ブラジル連邦警察は木曜日、2021年以降、暗号資産を使って資金をマネーロンダリングしながら6.5トン超のコカインを欧州へ密輸していた薬物密売組織を壊滅させた「Operation Commodity（コモディティ作戦）」の結果を発表した。この作戦により、13件の逮捕、44件の捜索・差し押さえ、サンパウロ、ミナスジェライス、サンタカタリーナ、エスピリトサントの各州にまたがる資産約1億9600万ドルの凍結が行われた。組織はリオデジャネイロ港を使い、コカインをコーヒー、セメント、モルタルの貨物に隠してフランス、ベルギー、ドイツ、スロベニア、スペイン向けに送り込んだ。資金はペーパーカンパニーと高級車販売店を通じてマネーロンダリングされていた。壊滅した組織は、トランプ政権により「Specially Designated Global Terrorists（特別指定グローバルテロリスト）」に指定された2つの犯罪組織、Primeiro Comando da Capital（PCC）とComando Vermelho（CV）と関係があった。
ブラジル連邦警察、13人を逮捕し資産約1億9600万ドルを押収
Operation Commodityは、南米、欧州、アジアにまたがる物流ネットワークを標的にし、ブラジルからのコカイン輸出を可能にしていた。連邦警察はサンパウロ、ミナスジェライス、サンタカタリーナ、エスピリトサントで、13件の予防的逮捕と44件の捜索・差し押さえ令状を執行した。裁判所は、資産の押収と、不動産の凍結を最大10億レアル（約1億9600万ドル）まで命じた。ある強制捜査では銃撃戦が起き、逮捕に抵抗していた容疑者が銃創により死亡した。捜査では、組織が2021年以降に6.5トン超のコカインを取り扱い、コカインをコーヒー、セメント、モルタルのコンテナに隠して、リオデジャネイロ港から、フランス、ベルギー、ドイツ、スロベニア、スペインを含む欧州の仕向け地へ発送していたことが判明した。
密売組織は暗号資産のマネーロンダリングに高級車販売店とペーパーカンパニーを使用
この犯罪組織は、グレーター・サンパウロで高級車販売店を運営し、マネーロンダリングのインフラの一環としてFerrari、Porsche、Corvette、Land Roverの車両を提供していた。組織は、裏付け書類のない請求書を発行するペーパーカンパニーを設立し、薬物密売の収益をブラジルの金融システムに持ち込んだ。運営者らは暗号資産を活用して取引を隠蔽・不明瞭化し、違法な資金を国境を越えて移動させた。販売店とペーパーカンパニーのネットワークにより、組織は欧州でのコカイン販売から得た資金を、ブラジルで合法的に見える資産へとマネーロンダリングできていた。
容疑者は越境犯罪組織とマネーロンダリングで起訴される可能性
連邦警察は、容疑者が、越境犯罪組織、国際的な薬物密売、マネーロンダリングの罪で責任を問われることになるとし、捜査中に明らかになった他のいかなる犯罪についても不利にしないと述べた。壊滅した組織には、今月初めに実施されたOperation Exchange（エクスチェンジ作戦）で以前から標的にされていた2つの犯罪組織、PCCとCVとのつながりがあった。同作戦は、20億ドル規模の暗号資産によるマネーロンダリング組織を壊滅させていた。トランプ政権は、PCCとCVの双方を「Specially Designated Global Terrorists（特別指定グローバルテロリスト）」に指定している。
よくある質問
ブラジル連邦警察は木曜日に何を発表しましたか？
ブラジル連邦警察は木曜日、「Operation Commodity（コモディティ作戦）」の結果を発表した。同作戦は、2021年以降に6.5トン超のコカインを欧州へ密輸し、暗号資産を使って収益をマネーロンダリングしていた薬物密売組織を壊滅させた。作戦の結果、13人が逮捕され、資産約1億9600万ドルが凍結された。
密売組織はどのように薬物の資金をマネーロンダリングしていましたか？
同組織はグレーター・サンパウロで高級車販売店を運営し、裏付け書類のない請求書を発行するペーパーカンパニーを設立していた。彼らは薬物密売の収益をブラジルの金融システムに持ち込み、国境を越える取引を暗号資産で隠蔽・不明瞭化していた。
壊滅した組織にはどの犯罪組織とのつながりがありましたか？
密売組織には、PCCとComando Vermelho（CV）とのつながりがあった。PCCとCVはいずれも、トランプ政権により「Specially Designated Global Terrorists（特別指定グローバルテロリスト）」に指定された2つの犯罪組織である。
