ピアツーピア暗号通貨取引プラットフォームのPaxfulは、違法な売春を促進し、銀行秘密法に違反した共謀罪で有罪を認めた後、400万ドルの刑事罰を科されました。
コンプライアンスよりも利益を優先
Paxful Holdingsは、違法な売春を促進し、銀行秘密法に違反し、犯罪収益を意図的に送金した共謀に関与したとして、400万ドルの刑事罰を科されました。司法省が発表したこの罰金は、Paxfulの支払い能力の制限を反映しています。検察官は当初、違反の規模に基づき1億1250万ドルの罰金が適切と判断していました。
アシスタント・アッシャー・ジェネラルのA. Tysen Duvaによると、Paxfulは「マネーロンダリング対策の欠如を宣伝することで、犯罪者の資金移動から利益を得ていた」と述べています。米国連邦検事のEric Grantは、「同社は収益を優先し、法令遵守を軽視したことで、マネーロンダリングやその他の犯罪を助長した」と強調しました。
IRSの犯罪捜査特別捜査官のLinda Nguyenは、Paxfulの規則無視が「違法資金の大規模な移動を可能にした」と付け加えました。
‘Backpage効果’
2025年10月に閉鎖されたPaxfulは、その前年に有罪答弁を行った後、判決を受けました。司法省は、同プラットフォームには4百万ドル以上を支払う財務能力がないと判断しました。この罰金は、Paxfulが約37億ドル相当の2670万回以上の取引を促進し、その結果、2970万ドルの収益を生み出したことに対するものです。
米国当局は、同プラットフォームが違法な売春や性売買を促進するサイトと関係のある取引を意図的に処理していたと主張しています。裁判資料によると、Paxfulの創設者たちは、「Backpage効果」を成長の原動力として宣伝し、PaxfulのウォレットからBackpageや類似サイトへ約1700万ドルのビットコインが流れていたとされています。
違反とマーケティング戦術
当局は、2015年から2019年にかけて、Paxfulが本人確認（KYC）要件のないプラットフォームとして宣伝し、偽のマネーロンダリング防止方針を提示し、犯罪利用の明確な証拠にもかかわらず疑わしい活動報告書を提出しなかったと非難しています。
最終的に、Paxfulは違法売春の促進と無許可の送金事業の運営に関与したとして、Travel Act違反の共謀罪で有罪を認めました。また、銀行秘密法に違反し、効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持しなかったことも認めました。
司法省の声明によると、Paxfulは捜査官との協力や是正措置の実施に対して部分的に評価されましたが、検察官は同社が自発的に不正行為を開示しなかったと指摘しています。
Paxfulの共同創設者兼元CTOのArtur Schabackは、2024年7月に関連する共謀罪で有罪を認めました。
よくある質問 ❓
- Paxful Holdingsはどうなったのですか？ Paxfulは、マネーロンダリングや売春に関する共謀罪で有罪を認めた後、米国で400万ドルの刑事罰を科されました。
- なぜPaxfulは罰金を科されたのですか？ 当局は、同プラットフォームがBackpage.comとの関係を含む違法取引を意図的に処理し、アンチマネーロンダリング法を無視したと述べています。
- Paxfulの規模はどれくらいでしたか？ 2017年から2019年の間に、Paxfulは2670万回以上の取引を促進し、約30億ドルの取引を行い、2970万ドルの収益を上げました。
- これは世界の暗号プラットフォームにとって何を意味しますか？ このケースは、規制当局が利益を優先し、コンプライアンスを軽視する取引所に対して責任を追及する姿勢を示しています。
