Kawasan penipuan bernilai miliaran dolar yang melibatkan pejabat Kamboja disanksi oleh AS! Tether membekukan lebih dari 344 juta dolar AS USDT

Kementerian Keuangan AS dan Departemen Kehakiman baru-baru ini melakukan operasi penegakan hukum gabungan terhadap penipuan “babi hutan” (pig butchering) berkedok perkenalan romantis/relasi romantis berbasis kripto yang kian merajalela di Asia Tenggara. Pemerintah resmi mengumumkan sanksi terhadap senator Kamboja, Loaun (Kok An), serta 28 individu dan entitas dalam jaringan kejahatannya, dengan tuduhan bahwa ia menggunakan pengaruh politik dan area kasino miliknya untuk melindungi skala besar aktivitas penipuan dan perdagangan manusia. Perkiraan menunjukkan bahwa aksi penipuan ini saja dapat menyebabkan kerugian yang mencapai hingga 10 miliar dolar AS bagi masyarakat AS dalam setahun. Menyertai aksi penindakan ini, penerbit stablecoin Rether juga telah membekukan lebih dari 344 juta dolar AS aset digital terkait kasus tersebut.

Penipuan “babi hutan” lewat percintaan: Kerugian warga AS menembus lebih dari 10 miliar dolar AS dalam setahun

Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi kejahatan lintas negara yang berbasis di Asia Tenggara dalam jumlah besar menggunakan modus penipuan “babi hutan” (Pig Butchering). Para pelaku penipuan akan, melalui media sosial atau aplikasi komunikasi, menghabiskan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk membangun persahabatan atau hubungan romantis dengan para korban. Setelah memperoleh kepercayaan, mereka kemudian menggunakan umpan “investasi berimbal hasil tinggi” untuk menghasut korban menyerahkan seluruh tabungan seumur hidupnya dalam bentuk aset digital ke platform perdagangan palsu, lalu langsung kabur membawa dana.

Estimasi pemerintah AS menunjukkan bahwa pada 2024, orang-orang di AS mengalami kerugian minimal 10 miliar dolar AS akibat aksi penipuan dari Asia Tenggara. Hanya pada kuartal pertama 2026, total kerugian yang disebabkan oleh penipuan dan serangan peretasan telah mencapai 482 juta dolar AS, sehingga menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran keamanan aset digital secara online.

Sanksi OFAC AS terhadap senator Kamboja dan jaringan penipuan inti

Dalam aksi ini, Office of Foreign Assets Control (OFAC) dari Kementerian Keuangan AS mengarahkan sasarannya kepada senator Loaun, yang memiliki hubungan baik di bidang politik dan bisnis di Kamboja. Loaun mengoperasikan banyak kasino dan resor di berbagai tempat seperti Poipet dan Sihanoukville melalui perusahaan-perusahaan yang ia miliki, termasuk Crown Resorts dan Anco Brothers Co Ltd. Fasilitas-fasilitas ini pada dasarnya diubah menjadi kompleks penipuan besar yang secara khusus menjalankan penipuan investasi aset digital dan pencucian uang.

Pihak penegak hukum menyatakan bahwa banyak personel tingkat bawah yang melakukan penipuan di kompleks-kompleks tersebut juga merupakan korban perdagangan manusia. Mereka dipikat ke Kamboja dengan lowongan teknologi atau layanan pelanggan yang palsu, lalu paspor mereka ditahan, dan di bawah ancaman kekerasan serta perbudakan berbasis utang, mereka dipaksa mencapai target kinerja penipuan tertentu setiap hari. Loaun tidak hanya menarik uang sewa dari organisasi kejahatan ini, tetapi juga menggunakan pengaruh politiknya untuk menyediakan personel keamanan dan menutupi agar tindakan ilegal tersebut luput dari pemeriksaan.

Kementerian Luar Negeri AS memberikan imbalan besar 10 juta dolar AS

Untuk sepenuhnya membongkar struktur kejahatan ini, Satuan Tugas Penanggulangan Penipuan (Fraud Strike Task Force) di bawah Departemen Kehakiman AS melakukan penempatan yang aktif. Satuan tugas tersebut telah menyita sebuah aplikasi komunikasi sosial khusus yang digunakan untuk merekrut korban perdagangan manusia, dan secara paksa menutup 503 domain palsu yang menyamar sebagai bursa pertukaran mata uang kripto yang sah.

Dalam upaya memutus arus dana, aksi penegakan hukum tersebut juga mendapat kerja sama dari pihak industri. Beberapa jam setelah pemerintah resmi AS mengumumkan sanksi, penerbit stablecoin Tether segera mengumumkan pembekuan lebih dari 344 juta dolar AS USDT. Dana-dana ini dituduh memiliki hubungan langsung dengan pencucian uang dan aktivitas ilegal yang terkait dengan jaringan sanksi tersebut. Selain itu, Kementerian Luar Negeri AS juga memberikan imbalan besar, menyediakan hadiah setinggi 10 juta dolar AS, untuk mencari petunjuk kunci yang membantu melakukan perampasan atau penelusuran kembali hasil kejahatan dari kompleks penipuan lain seperti Myanmar.

Rantai industri kejahatan lintas negara yang besar: beberapa perusahaan terkait masuk daftar hitam

Selain Loaun sendiri, Kementerian Keuangan AS juga memasukkan beberapa kepercayaan dekat dan mitranya ke dalam daftar sanksi. Di antaranya adalah Rithy Raksmei, yang mengendalikan grup K99; sejumlah properti di bawah grup tersebut juga dituduh menjadi basis untuk melakukan penipuan berbasis hubungan dan pencurian dari dompet virtual. Selain itu, Bolai, sebuah perusahaan investasi dan pengembangan yang didirikan oleh Heng Luo (Heng Luo), tidak hanya diduga memaksa para korban perdagangan manusia untuk melakukan penipuan, tetapi juga mengoperasikan situs perjudian bawah tanah, membantu para pelaku kejahatan mentransfer lintas batas jutaan dolar AS hasil penipuan ke rekening luar negeri.

Entitas lain yang terkena sanksi mencakup Heng Feng Cambodia Bank plc dan pihak pimpinannya Sai Aung Linn, yang dituduh membantu pencucian uang valuta asing. Baru-baru ini, pengadilan AS juga menjatuhkan hukuman berat kepada tokoh kunci dalam jaringan pencucian uang lintas negara seperti ini. Misalnya, dalang Daren Li, yang membantu pencucian uang jaringan tersebut hingga 73 juta dolar AS, telah dijatuhi vonis 20 tahun penjara pada Februari 2026 oleh pengadilan federal di California.

Artikel ini “AS Menyanksi Pejabat Politik Kamboja! Kompleks Penipuan Bernilai Hingga 10 Miliar! Tether Membekukan Lebih dari 344 Juta USDT” pertama kali muncul di 鏈新聞 ABMedia.