Kementerian Keuangan AS Memberi Sanksi Senator Kamboja atas Jaringan Penipuan Kripto

Gambaran Umum

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Senator Kamboja Kok An dan 28 entitas yang terkait dengannya pada Kamis, menurut Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (Office of Foreign Assets Control) (OFAC). Tindakan ini menargetkan apa yang dideskripsikan oleh pejabat sebagai operasi penipuan kripto besar-besaran di Asia Tenggara.

Target dan Tuduhan

Senator Kok An digambarkan sebagai salah satu individu terkaya dan paling berjejaring di Kamboja, dengan kepemilikan resor dan kasino. OFAC menuduhnya mengubah banyak tempat tersebut menjadi pusat penipuan kripto yang dijalankan oleh organisasi kriminal dan diisi oleh para korban perdagangan manusia.

Menurut OFAC, kasino-kasino dan pihak-pihak yang menjadi rekannya telah digunakan untuk mencuci hasil dari operasi penipuan. Di pusat-pusat ini, para korban perdagangan dipaksa untuk menghubungi individu yang tidak menaruh curiga di seluruh dunia—termasuk orang Amerika—dengan berpura-pura sebagai minat romantis dan meyakinkan target untuk mengirim uang ke platform perdagangan kripto palsu.

Pernyataan Resmi

Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan: “Treasury akan terus menargetkan penipu dan pusat-pusat penipuan yang mencuri miliaran dolar dari warga Amerika yang bekerja keras, apa pun tempat mereka beroperasi atau seberapa berjejaring mereka.”

Cakupan Sanksi

Individu dan entitas yang disanksi mencakup beberapa kasino, operator kasino, bank, dan perusahaan investasi yang memiliki keterkaitan dengan dugaan jaringan penipuan kripto Kok An.

Koordinasi dengan Satuan Tugas Pemerintah Federal

Sanksi tersebut diambil berkoordinasi dengan Scam Center Strike Force, sebuah inisiatif pemerintah federal lintas instansi yang dirancang untuk menargetkan operasi penipuan kripto. Bersama dengan sanksi OFAC, Strike Force mengumumkan dakwaan terhadap dua individu yang dituduh menjalankan operasi penipuan kripto di Burma dan berupaya membuka operasi lain di Kamboja.

Menurut Strike Force, upaya penegakan yang sedang berjalan difokuskan pada penargetan para pelaku di Asia Tenggara, yang digambarkan sebagai sarang penipuan kripto—terutama di Burma, Kamboja, dan Laos.

Tindakan Terkait

Pada hari yang sama, raksasa stablecoin Tether mengumumkan bahwa pihaknya membekukan sekitar $344 juta senilai token andalannya USDT yang terkait dengan aktivitas ilegal, dalam sebuah tindakan yang dikoordinasikan dengan OFAC. Departemen Keuangan tidak memberikan komentar segera mengenai apakah penyitaan tersebut terkait dengan sanksi OFAC baru.

Konteks Historis

Musim gugur lalu, pemerintah AS mengumumkan bahwa pihaknya menyita sekitar $14 miliar nilai Bitcoin dari sebuah operasi penipuan kripto yang berbasis di Kamboja, yang disebut sebagai penyitaan aset terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman.