Tindakan Penegakan Hukum

Nevin Shetty, seorang pria Washington, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena mengalihkan $35 juta dari majikannya ke platform DeFi, yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan PHK massal. Setelah investasi runtuh, dia mengaku dan kemudian dipecat.

SEC telah mencapai penyelesaian sebesar $10 juta dolar dengan Justin Sun, menyelesaikan tuduhan penipuan sekuritas terkait token TRX dan BTT. Perjanjian ini membatalkan klaim pribadi terhadap Sun dan menyoroti upaya regulasi berkelanjutan SEC di industri kripto.

Curve Finance baru-baru ini menyatakan bahwa sebuah platform perdagangan terdesentralisasi yang tidak berizin telah menggunakan kode mereka, melanggar perjanjian sumber terbuka, dan menegaskan bahwa tindakan ini ilegal dan tidak bijaksana. Curve Finance mengusulkan bahwa penggunaan fungsi Stableswap mereka secara sah dapat dilakukan melalui lisensi atau kerjasama, guna memastikan keamanan dana pengguna.

Beberapa CEX baru-baru ini menanggapi surat pertanyaan senator AS tentang pencucian uang, menyatakan tuduhan tersebut tidak benar. Platform menegaskan telah membangun sistem kepatuhan dan kontrol sanksi yang ketat, melarang pengguna dari Iran. Selain itu, mereka telah memulai penyelidikan internal, menonaktifkan entitas terkait, dan dalam tiga tahun terakhir membantu penegak hukum dalam mengembalikan lebih dari 752 juta dolar AS. Ke depan, mereka akan terus memperkuat sistem kepatuhan.

Menurut laporan terbaru FATF, stablecoin telah menjadi alat utama dalam transaksi ilegal, terutama digunakan secara luas di negara-negara seperti Korea Utara dan Iran. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025, stablecoin akan menyumbang 84% dari volume transaksi aset virtual ilegal, dan menyerukan penguatan pengawasan terhadap penerbit stablecoin untuk mencegah pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya. Nilai pasar stablecoin global telah melebihi 3000 miliar dolar AS, dan otoritas pengatur perlu segera mengambil tindakan untuk menutup celah regulasi.

Seiring peningkatan aksi militer koalisi AS-Israel terhadap Iran, ekonomi bayangan Iran menjadi pusat perhatian. Iran melegalkan penambangan Bitcoin dan memanfaatkan listrik murah untuk menambang, guna menghindari sanksi dolar AS, dengan skala penambangan diperkirakan mencapai 7,8 miliar dolar AS, dan sangat bergantung pada militer. Nilai Rial telah terdepresiasi lebih dari 96%, stablecoin USDT menjadi alat perdagangan baru, sementara masyarakat beralih ke Bitcoin untuk melindungi aset.

Senator Amerika Elizabeth Warren mengkritik SEC atas penyelesaian sebesar $10 juta dengan Justin Sun, menganggap lembaga pengawas tersebut condong ke sekutu kripto. Penyelesaian ini melibatkan tuduhan SEC terhadap Sun dan perusahaannya, Warren menegaskan perlunya memastikan legislasi kripto mencegah presiden mendapatkan keuntungan melalui industri kripto. Justin Sun menyebut penyelesaian ini sebagai akhir dari kasus tersebut, dan berjanji akan mendorong inovasi kripto.

Kantor Kejaksaan Taipei menyelidiki kasus pencucian uang dari "Kelompok Pangeran" di Kamboja, menuntut 62 orang dan 13 perusahaan, dengan jumlah uang hasil pencucian sebesar 10,7 miliar, serta menyita aset senilai 5,5 miliar. Kelompok ini menggunakan USDT dan dompet "OJBK" yang dikembangkan sendiri untuk melakukan pencucian uang lintas negara, menyembunyikan hasil kejahatan, dan menarik uang tunai di berbagai negara.

Pengadilan Distrik Pemerintah Daerah Gaoyang memvonis mantan petugas polisi A selama 6 tahun penjara dan denda 100 miliar won Korea, karena menerima suap sebesar 1,2 miliar won Korea dalam penyelidikan penipuan mata uang kripto, serta menipu dengan klaim tunjangan lembur palsu sebesar 7,88 juta won Korea. Pihak yang terlibat dalam layanan hukum B@E5@ dihukum 2 tahun 6 bulan penjara, dengan masa percobaan 4 tahun.

PEI Licensing telah menggugat Pudgy Penguins atas pelanggaran merek dagang, menuduh adanya kebingungan konsumen akibat tumpang tindih merek saat Pudgy berkembang dari NFT ke barang fisik. Kasus ini menyoroti ketegangan antara hukum kekayaan intelektual tradisional dan sektor aset digital yang berkembang.

Seorang penipu cryptocurrency Korea Selatan muncul kembali setelah dinyatakan meninggal dunia, dan telah membayar kembali sekitar 60.000 dolar AS kepada korban. Pria tersebut melarikan diri ke Kamboja dan kemudian dideportasi kembali ke negara asalnya, jaksa menghentikan pengumuman hilang, memulihkan status hukum dan menangani asetnya yang dibekukan, serta aktif menyelidiki kasus dan melindungi hak asasi manusia.

Laporan Chainalysis menunjukkan bahwa pada tahun 2025, aktivitas ilegal terkait kripto yang berhubungan dengan sanksi meningkat secara signifikan, dengan entitas yang dikenai sanksi menerima cryptocurrency sebesar 104 miliar dolar AS, mendorong total transaksi ilegal di blockchain sepanjang tahun mencapai 154 miliar dolar AS. Negara-negara yang dikenai sanksi seperti Rusia, Iran, dan Korea Utara memanfaatkan cryptocurrency untuk menghindari sanksi keuangan, dengan stablecoin menyumbang hingga 84% dari transaksi ilegal.

Hakim federal Amerika mengeluarkan perintah larangan sementara terhadap lembaga pinjaman kripto BlockFills, membekukan aset yang disengketakan sebagai tanggapan terhadap gugatan dari Dominion Capital, yang menuduh mereka menyalahgunakan aset pelanggan dan menyembunyikan kerugian. BlockFills mengalami kerugian sebesar 75 juta dolar AS akibat pengelolaan yang buruk dan menghentikan penarikan dana.

CEO Anthropic Dario Amodei menyatakan bahwa perusahaan telah menerima surat resmi dari Departemen Pertahanan AS mengenai risiko rantai pasokan keamanan nasionalnya, dan akan menantang secara hukum, menegaskan bahwa penetapan ini hanya mempengaruhi skenario penggunaan tertentu, serta mengulangi posisi penolakan terhadap pengawasan domestik dan senjata otonom. Pada saat yang sama, Anthropic akan terus menyediakan layanan kepada Departemen Pertahanan dengan biaya simbolis.

PEI Licensing secara resmi mengajukan gugatan terhadap Pudgy Penguins, menuduh pelanggaran hak merek dagang dan pengurangan nilai merek Original Penguin. PEI menyatakan bahwa Pudgy menggunakan nama dan logo terkait menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, meskipun telah mengirimkan surat berhenti pelanggaran, pihak lain tetap menjual produk tersebut. PEI mencari ganti rugi, sementara Pudgy belum memberikan tanggapan.

Seorang pemegang saham CEX, Kevin Meehan, mengajukan gugatan derivatif pemegang saham, menuduh CEO Brian Armstrong dan eksekutif lainnya mengeluarkan pernyataan menyesatkan, tidak mengungkapkan risiko aset pelanggan dan kekurangan kepatuhan. Gugatan tersebut melibatkan beberapa eksekutif dan menunjukkan bahwa perjanjian pengguna tidak secara jelas menyatakan risiko kebangkrutan aset, serta meragukan proses peninjauan listing token.

Senator Chris Murphy berencana mengajukan RUU yang membatasi taruhan pasar prediksi yang terkait dengan tindakan militer pemerintah kepada publik, untuk mengatasi risiko perdagangan dalam informasi orang dalam. Baru-baru ini, ada trader yang mendapatkan keuntungan sebelum serangan udara ke Iran, yang menimbulkan kekhawatiran. RUU ini akan melarang perdagangan pasar yang terkait dengan perang atau pidato politik, bertujuan untuk menjaga integritas pasar, mencegah penyalahgunaan informasi sensitif, sambil tetap memberikan pengecualian untuk kontrak keuangan.

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mencapai penyelesaian dengan pendiri TRON, Sun Yuchen. Rainberry Inc. akan membayar denda sebesar 10 juta dolar AS dan mencabut tuduhan terhadap Sun Yuchen serta lembaga terkait. Penyelesaian ini mengakhiri gugatan sejak 2023 yang melibatkan apakah TRX dan BTT merupakan sekuritas yang tidak terdaftar dan masalah manipulasi pasar, serta mencerminkan perubahan kebijakan regulasi kripto di Amerika Serikat. Sun Yuchen menyatakan akan terus mendorong inovasi di bidang kripto.

Seorang tersangka penipuan mata uang kripto yang dinyatakan meninggal dunia setelah dikembalikan ke Korea Selatan memulihkan status hukumnya dan melakukan kompensasi kepada korban melalui penjualan aset yang dibekukan. Peristiwa ini memicu perhatian terhadap penegakan hukum lintas negara dan mekanisme pemulihan aset dari penipuan kripto. Pada saat yang sama, hal ini mencerminkan kompleksitas hukum dan tantangan regulasi Korea Selatan dalam kasus aset digital.

Departemen penegak hukum Amerika Serikat menangkap kontraktor John Dajita di wilayah Karibia yang diduga mencuri aset kripto senilai 46 juta dolar AS. Operasi ini dilakukan secara bersama oleh FBI dan lembaga penegak hukum Prancis, menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan keuangan. Kasus ini masih dalam penyelidikan, rincian pelaku belum diungkapkan.