Tindakan Penegakan Hukum

Menurut Bitcoin.com, otoritas Chili membongkar jaringan pencucian uang kripto senilai 88 juta dolar AS yang terkait dengan Tren de Aragua Venezuela pada 7 Juni, setelah investigasi selama dua tahun. Polisi menangkap 18 tersangka yang terlibat dalam pencucian aset kripto dan membekukan lebih dari 140 rekening bank sebagai bagian dari operasi tersebut. Otoritas juga memulihkan dana sebesar 300.000 dolar AS selama penggerebekan, yang dikoordinasikan oleh polisi Chili dan kantor jaksa wilayah selata

Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menetapkan bahwa sistem pembayaran instan Pix Brasil dan kebijakan lainnya dapat ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 301(b) dari Undang-Undang Perdagangan, sementara otoritas Chili menangkap 18 orang dalam operasi pencucian uang kripto senilai $88 juta yang terkait dengan geng Tren de Aragua, dan perusahaan pertanian Brasil Adecoagro mengumumkan proyek penambangan bitcoin bertenaga tebu yang didukung oleh Tether. Laporan USTR mengklaim Pix membebani perdagangan A

Menurut dokumen pengadilan, Hakim Mahkamah Agung Negara Bagian New York Kathy J. King mengeluarkan penundaan (stay) pada 5 Juni 2026, menghentikan proses putusan default dalam perkara Noah Doe (Nomor Indeks 153119/2026) yang menargetkan 39.069 dompet bitcoin yang tidak aktif bernilai kira-kira 293 miliar dolar AS. Amicus brief pengacara Ian R. Cohen, yang diajukan pada 29 Mei, berargumen bahwa dompet-dompel yang tidak aktif tersebut tidak ditinggalkan berdasarkan undang-undang properti temuan (l

Investigasi Eduardo Taiano terkait arus token Libra di Argentina terhenti karena Kejaksaan Penuntut Khusus Bidang Kejahatan Siber (UFECI) tidak memiliki perangkat lunak yang diperlukan untuk menyelesaikan analisis teknis atas dompet-domp t yang terlibat dalam peluncuran token tersebut. Taiano, jaksa penuntut publik yang menangani perkara itu, meminta UFECI untuk menganalisis pergerakan dompet senilai lebih dari $4,78 juta antara 3 Februari dan 13 Februari. Pada bulan April, UFECI menjawab bahwa

Menurut laporan setempat, pada bulan April, penyelidikan aliran token Libra terhenti karena Kejaksaan Umum Argentina tidak memiliki perangkat lunak yang diperlukan untuk menganalisis pergerakan dompet senilai $4,78 juta yang ditelusuri antara 3 dan 13 Februari. Eduardo Taiano, jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut, meminta Kantor Kejaksaan Penuntut Siber Khusus (UFECI) untuk memperdalam penyelidikan, tetapi UFECI menjawab bahwa lisensi perangkat lunaknya telah kedaluwarsa dan tidak

Adam Iza, pria California berusia 25 tahun, mengaku bersalah pekan ini atas konspirasi untuk mengganggu perdagangan melalui perampokan dalam perkara federal yang melibatkan penculikan penuh kekerasan di Danbury, Connecticut, demikian diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS. Otoritas federal menggambarkan skema untuk mengakses bitcoin yang dikaitkan dengan pencurian bernilai ratusan juta dolar AS melalui carjacking Lamborghini dan penculikan yang menargetkan orang tua dari seorang individu yang te

Menurut Departemen Kehakiman AS, Adam Iza, seorang warga California berusia 25 tahun, mengaku bersalah pekan ini atas konspirasi untuk mengganggu perdagangan melalui perampokan, yang dikenal sebagai perampokan Hobbs Act, terkait upaya penculikan dan perampasan mobil di Danbury, Connecticut. Dokumen pengadilan mengungkap skema itu menargetkan orang tua dari seorang individu yang terlibat dalam pencurian senilai ratusan juta dolar dalam bitcoin, dengan tujuan memperoleh akses ke kripto yang dicuri

Menurut Foresight News, Texas Securities Board (TSSB) baru-baru ini mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian sementara darurat terhadap BG Wealth Sharing LTD dan platform perdagangan kripto terkaitnya, DSJ Exchange, karena diduga melakukan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar kepada investor Texas melalui sinyal perdagangan berbasis AI dan skema pemasaran berjenjang sambil menjanjikan imbal hasil tinggi. TSSB menuduh entitas tersebut menggunakan dasbor keuntungan palsu, mencegah inv

Menurut CriptoNoticias, otoritas Chili membongkar jaringan pencucian uang yang melibatkan sekitar 90 juta dolar AS, sehingga mengakibatkan penangkapan sekitar 20 orang. Jaringan tersebut diduga mengubah dana ilegal menjadi mata uang kripto melalui bursa dan mentransfernya ke luar negeri. Di antara yang ditangkap adalah seorang manajer rekening Banco Santander. Pejabat menyatakan bahwa aktivitas ilegal tersebut tidak melibatkan infrastruktur korporat bank, dan bank bekerja sama dengan penyelidika

Chief Marketing Officer Polymarket Matthew Modabber mengirim lebih dari $2,5 juta kepada lebih dari 800 orang melalui akun PayPal pribadinya antara Januari 2025 dan Februari 2026, menurut investigasi POLITICO yang diterbitkan Jumat. Sedikitnya $350.000 dari total itu diberikan kepada kreator media sosial yang mempromosikan pasar prediksi di X, dengan sekitar 20 influencer berbayar yang memublikasikan sekitar 490 kali tanpa mengungkap hubungan finansial. Pembayaran itu muncul saat Polymarket mend

Menurut POLITICO, CMO Polymarket Matthew Modabber mengirimkan lebih dari $2,5 juta melalui PayPal pribadi kepada lebih dari 800 orang antara Januari 2025 dan Februari 2026. Sedikitnya $350 ribu diberikan kepada kreator media sosial yang mempromosikan platform tersebut di X. Temuan investigasi POLITICO menyebutkan bahwa sekitar dua lusin dari kreator ini memposting kira-kira 490 kali tanpa mengungkapkan bahwa mereka dibayar untuk promosi.

Menurut Bitcoin.com News dan jaksa Héctor Barros, otoritas Chili menangkap 18 orang pada Selasa setelah penyelidikan selama dua tahun mengungkap jaringan pencucian uang kripto senilai 88 juta dolar AS yang terhubung dengan geng Tren de Aragua dari Venezuela. Operasi tersebut, yang dilakukan di tiga wilayah oleh polisi Chili dan Kejaksaan Penuntut Selatan, mengungkap bahwa Juan Carlos Pérez Asencio, warga negara Venezuela yang bekerja sebagai petugas eksekutif pemulihan di Banco Santander sejak 2