Berita Gate, 25 April — Evan Tangeman, 22, dari Newport Beach, California, dijatuhi hukuman penjara selama 70 bulan pada 24 April atas perannya dalam pencucian uang sebesar $263 juta yang diperoleh melalui skema penipuan kripto besar-besaran. Pengadilan Distrik AS di Washington, D.C., menjatuhkan putusan tersebut setelah penyelidikan oleh FBI, IRS-Criminal Investigation, dan Kantor Kejaksaan AS D.C.
Tangeman, yang beroperasi dengan alias termasuk “E,” “Tate,” dan “Evan|Exchanger,” bertugas sebagai pencuci uang untuk kelompok kriminal yang menggunakan social engineering, peretasan basis data, SIM swapping, dan pencurian perumahan dengan sasaran pemegang dompet kripto. Kelompok tersebut mengubah dana hasil curian menjadi mata uang fiat dan membelanjakannya secara berlebihan untuk rumah mewah, kendaraan kelas atas, dan kehidupan malam, dengan biaya klub mencapai $500,000 dalam satu kesempatan. Ketika rekan terdakwa Malone Lam dan Jeandiel Serrano ditangkap, Tangeman menginstruksikan rekan konspirator Tucker Desmond untuk menghancurkan perangkat elektronik yang digunakan oleh kelompok tersebut.
Kasus ini mencerminkan meningkatnya upaya penegakan hukum AS terhadap kejahatan kripto. Pada April 2026, warga negara Inggris Tyler Robert Buchanan, 24, dijatuhi hukuman atas konspirasi untuk melakukan wire fraud dan pencurian identitas setelah mencuri sedikitnya $8 juta kripto dari organisasi dan individu AS antara 2021 dan 2023 dengan menggunakan SMS phishing dan SIM swapping. Pada awal 2026, FBI menangkap putra seorang kontraktor pemerintah di Saint Martin yang diduga mencuri lebih dari $46 juta dalam cryptocurrency yang disita oleh U.S. Marshals. Menurut Laporan Internet Crime 2025 dari FBI, kerugian akibat kejahatan terkait kripto berjumlah $11 miliar untuk tahun tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Tether membiayai pinjaman melalui trust keluarga Lutnick: senator Demokrat menelusuri aliran uang antara politik dan bisnis
Warren dan Wyden kepada Lutnick dan Tether Ardoino, meminta dokumen terkait pemberian pinjaman kepada anak-anak Lutnick melalui Dynasty Trust A. Pinjaman dijamin oleh aset perwalian, imbalannya berupa obligasi konversi Cantor Fitzgerald dan opsi ekuitas 5% Tether, dengan waktu pengungkapan pada hari berikutnya setelah Lutnick menjual kepemilikan sahamnya kepada anak-anak. Pertanyaan inti adalah sumber dana dan apakah keterlibatan regulasi pemerintah memengaruhi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Jika tidak ada balasan pada 5/13, hal tersebut dapat memengaruhi prospek perusahaan yang terdaftar di AS dan sebelum GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia7jam yang lalu
Senator Warren, Wyden Mempertanyakan Menteri Perdagangan Lutnick Soal Pinjaman Tether untuk Keluarga
Senator Elizabeth Warren dan Ron Wyden mengirim surat kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan CEO Tether Paulo Ardoino, menanyakan soal pinjaman yang dilaporkan dibuat Tether untuk keluarga Lutnick.
GateNews7jam yang lalu
Bithumb Menang Penangguhan Sidang Terhadap Skors Enam Bulan
Pengadilan Administratif Seoul Divisi Administrasi Kedua di Korea Selatan memberikan penangguhan sementara eksekusi kepada Bithumb, salah satu bursa kripto terbesar di negara itu, pada 30 April, menghentikan penangguhan sebagian bisnis selama enam bulan yang diterapkan oleh regulator. Menurut putusan pengadilan, suspens
CryptoFrontier12jam yang lalu
Senat Secara Bulat Melarang Anggotanya Berdagang di Pasar Prediksi
## Resolusi Senat Disahkan Secara Bulat
Senator AS kini dilarang melakukan perdagangan di pasar prediksi setelah pengesahan S. Res. 708 secara bulat pada Kamis, menurut Senate Press Gallery. Langkah tersebut menjadi "efektif seketika" dan mengubah peraturan tetap Senat, yang mengatur
CryptoFrontier13jam yang lalu
Senator Warren, Wyden Mendesak Tether Terkait Pinjaman kepada Trust Keluarga Lutnick Minggu Ini
Menurut Bloomberg, Senator Demokrat Elizabeth Warren dan Ron Wyden mengirim surat pekan ini kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan CEO Tether Paolo Ardoino, mempertanyakan apakah Tether memberikan pinjaman kepada sebuah trust keluarga yang memberi manfaat kepada anak-anak Lutnick untuk membantu mereka membeli sahamnya di Cantor Fitzge
GateNews13jam yang lalu
Operasi Ghost Chain: Penggerebekan yang Dipimpin FBI Menangkap 276 Orang di 14 Negara pada 30 April
Menurut FBI, Europol, dan Interpol, pada 30 April 276 orang ditangkap di 14 negara dalam “Operation Ghost Chain”, sebuah upaya penegakan hukum terkoordinasi yang menargetkan sindikat penipuan kripto terorganisir. Operasi ini membongkar infrastruktur untuk “drainer-as-a-service”
GateNews13jam yang lalu
