Pesan Berita Gate, 25 April — Badan penegak hukum Kolombia dan AS secara bersama-sama membongkar jaringan pencucian uang kripto lintas negara yang terkait dengan Kartel Generasi Baru Jalisco milik Meksiko (CJNG). Jaringan tersebut telah memindahkan lebih dari $190 juta dana ilegal melalui saluran kripto sejak 2023, menurut laporan. Otoritas menyita beberapa dompet kripto dan uang tunai selama operasi.
Penyelidikan mengungkap bahwa jaringan tersebut menggunakan taktik pengelakan yang canggih, termasuk pemecahan dana, transfer multi-dompet yang tersebar, arus lintas yurisdiksi, serta pertukaran token untuk menghindari deteksi.
Otoritas belum mengungkapkan rincian mengenai kripto spesifik yang terlibat, platform perdagangan yang digunakan, atau jumlah penangkapan yang dilakukan. Penyelidikan masih berlangsung.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Tether membiayai pinjaman melalui trust keluarga Lutnick: senator Demokrat menelusuri aliran uang antara politik dan bisnis
Warren dan Wyden kepada Lutnick dan Tether Ardoino, meminta dokumen terkait pemberian pinjaman kepada anak-anak Lutnick melalui Dynasty Trust A. Pinjaman dijamin oleh aset perwalian, imbalannya berupa obligasi konversi Cantor Fitzgerald dan opsi ekuitas 5% Tether, dengan waktu pengungkapan pada hari berikutnya setelah Lutnick menjual kepemilikan sahamnya kepada anak-anak. Pertanyaan inti adalah sumber dana dan apakah keterlibatan regulasi pemerintah memengaruhi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Jika tidak ada balasan pada 5/13, hal tersebut dapat memengaruhi prospek perusahaan yang terdaftar di AS dan sebelum GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia4jam yang lalu
Senator Warren, Wyden Mempertanyakan Menteri Perdagangan Lutnick Soal Pinjaman Tether untuk Keluarga
Senator Elizabeth Warren dan Ron Wyden mengirim surat kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan CEO Tether Paulo Ardoino, menanyakan soal pinjaman yang dilaporkan dibuat Tether untuk keluarga Lutnick.
GateNews4jam yang lalu
Bithumb Menang Penangguhan Sidang Terhadap Skors Enam Bulan
Pengadilan Administratif Seoul Divisi Administrasi Kedua di Korea Selatan memberikan penangguhan sementara eksekusi kepada Bithumb, salah satu bursa kripto terbesar di negara itu, pada 30 April, menghentikan penangguhan sebagian bisnis selama enam bulan yang diterapkan oleh regulator. Menurut putusan pengadilan, suspens
CryptoFrontier8jam yang lalu
Senat Secara Bulat Melarang Anggotanya Berdagang di Pasar Prediksi
## Resolusi Senat Disahkan Secara Bulat
Senator AS kini dilarang melakukan perdagangan di pasar prediksi setelah pengesahan S. Res. 708 secara bulat pada Kamis, menurut Senate Press Gallery. Langkah tersebut menjadi "efektif seketika" dan mengubah peraturan tetap Senat, yang mengatur
CryptoFrontier10jam yang lalu
Senator Warren, Wyden Mendesak Tether Terkait Pinjaman kepada Trust Keluarga Lutnick Minggu Ini
Menurut Bloomberg, Senator Demokrat Elizabeth Warren dan Ron Wyden mengirim surat pekan ini kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan CEO Tether Paolo Ardoino, mempertanyakan apakah Tether memberikan pinjaman kepada sebuah trust keluarga yang memberi manfaat kepada anak-anak Lutnick untuk membantu mereka membeli sahamnya di Cantor Fitzge
GateNews10jam yang lalu
Operasi Ghost Chain: Penggerebekan yang Dipimpin FBI Menangkap 276 Orang di 14 Negara pada 30 April
Menurut FBI, Europol, dan Interpol, pada 30 April 276 orang ditangkap di 14 negara dalam “Operation Ghost Chain”, sebuah upaya penegakan hukum terkoordinasi yang menargetkan sindikat penipuan kripto terorganisir. Operasi ini membongkar infrastruktur untuk “drainer-as-a-service”
GateNews10jam yang lalu
