Benjamin Paul Wiener, 43 ans, de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, a été inculpé sur 29 chefs d’accusation d’escroquerie par fil, de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et d’usurpation d’identité aggravée dans le cadre d’une prétendue fraude d’investissement en cryptomonnaie d’une valeur de 20 millions de dollars. Wiener a comparu devant la juge des affaires civiles et pénales fédérale américaine Veronica L. Duffy le 10 juillet et a plaidé non coupable. Les procureurs fédéraux allèguent que Wiener a convaincu des victimes d’investir de l’argent et des actifs numériques via huit sociétés qu’il contrôlait, en faisant de fausses déclarations au sujet des investissements et de l’utilisation des fonds, puis a utilisé l’argent des nouveaux investisseurs pour des dépenses personnelles et pour rembourser des investisseurs plus anciens. Le schéma allégué aurait touché des dizaines de personnes dans le Dakota du Sud, le Minnesota et ailleurs dans la région. L’affaire constitue la dernière poursuite fédérale visant une fraude d’investissement liée aux cryptomonnaies impliquant de fausses déclarations et une détournement de fonds de clients.
Les procureurs allèguent que des fonds de nouveaux investisseurs ont servi à rembourser des clients plus anciens
L’acte d’accusation décrit une structure ressemblant à un schéma de type Ponzi, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Dakota du Sud. Les procureurs allèguent que Wiener sollicitait des investissements supplémentaires lorsque les fonds disponibles venaient à manquer, et utilisait l’argent de nouveaux investisseurs pour rembourser des participants plus anciens. Après avoir reçu des fonds, Wiener aurait transféré l’argent via des banques et des plateformes d’échange de cryptomonnaies afin d’en dissimuler la source, la propriété et le lieu. Les procureurs affirment qu’il a dépensé des actifs d’investisseurs pour des dépenses personnelles et qu’il cherchait de nouveaux clients lorsque les fonds précédents étaient épuisés ou lorsqu’un investisseur demandait le remboursement. Le gouvernement estime que la conduite alléguée a causé environ 20 millions de dollars de pertes.
Huit entités nommées dans le schéma d’investissement allégué
Les procureurs ont déclaré que Wiener aurait utilisé huit entités pour solliciter des investissements et mener les transactions contestées : Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Inc., Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Inc., Benaiah Enterprises, LLC, Aslan Management, LLC et Runway Four10. Le gouvernement allègue que Wiener a utilisé ces entités dans le cadre du schéma de fraude et de blanchiment d’argent, plutôt que de maintenir une séparation réelle entre les actifs des investisseurs et ses dépenses personnelles. L’acte d’accusation peut exiger que les procureurs distinguent les pertes dues aux performances des investissements des pertes dues au détournement allégué.
Wiener aurait obtenu un prêt bancaire d’1 million de dollars via des documents falsifiés
L’affaire pénale comprend une allégation distincte impliquant une institution financière de Sioux Falls. En avril 2025, Wiener aurait obtenu une ligne de crédit d’1 million de dollars en soumettant des documents, des informations et une correspondance falsifiés à la banque. Les procureurs affirment également qu’il aurait utilisé, sans autorisation, les informations d’identification d’une autre personne dans le cadre de la demande. Cette conduite alléguée étaye les chefs de fraude bancaire et d’usurpation d’identité aggravée. La fraude bancaire prévoit une peine maximale de 30 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars. Une condamnation pour usurpation d’identité aggravée entraîne une peine obligatoire de deux ans de prison, à purger de manière consécutive à toute peine prononcée pour les autres infractions.
L’enquête criminelle de l’IRS retrace les fonds à travers plusieurs institutions financières
L’enquête est menée par l’IRS Criminal Investigation, le FBI et le bureau du procureur des États-Unis. L’IRS Criminal Investigation a indiqué que son rôle couvre la traçabilité des fonds liés à la fraude, au blanchiment d’argent, aux infractions fiscales et à d’autres crimes financiers. Les enquêteurs de l’agence se spécialisent dans le suivi des transactions via des comptes financiers et dans l’identification des tentatives visant à dissimuler la propriété ou l’origine de l’argent. Les enquêteurs peuvent combiner des enregistrements de blockchain avec des informations obtenues auprès des plateformes d’échange, des banques et des prestataires de paiement afin d’identifier les personnes ou entreprises contrôlant des comptes et des portefeuilles donnés.
Le schéma allégué aurait touché des dizaines d’investisseurs dans le Dakota du Sud et le Minnesota
Le gouvernement n’a pas identifié publiquement les victimes présumées ni divulgué le montant investi via chaque entité liée à Benaiah. Il a indiqué que la conduite a touché des dizaines de personnes, y compris des résidents du Dakota du Sud et du Minnesota. La dimension régionale des allégations est notable, car les schémas d’investissement privés s’étendent souvent par le biais de relations professionnelles, familiales, religieuses ou communautaires plutôt que par de la publicité publique. Les procureurs pourraient chercher une restitution si Wiener est condamné. Les ordonnances de restitution visent à compenser les victimes pour les pertes prouvables, mais le montant finalement récupéré dépend des actifs qui restent disponibles et qui peuvent être saisis ou confisqués.
Wiener a été libéré sous caution, le procès étant prévu pour le 15 septembre 2026
Wiener a été libéré sous caution en attendant son procès. Son procès doit actuellement commencer le 15 septembre 2026. L’avocat adjoint du procureur des États-Unis Jeremy R. Jehangiri poursuit l’affaire. L’acte d’accusation contient des allégations plutôt que des conclusions de culpabilité. Wiener est présumé innocent sauf si les procureurs prouvent les chefs au-delà de tout doute raisonnable. Chaque infraction d’escroquerie par fil et de blanchiment d’argent prévoit une peine maximale de 20 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars.
FAQ
Quels chefs d’accusation Benjamin Paul Wiener encourt-il dans le Dakota du Sud ?
Benjamin Paul Wiener a été inculpé sur 29 chefs d’accusation d’escroquerie par fil, de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et d’usurpation d’identité aggravée. Il a comparu devant la juge des affaires civiles et pénales fédérale américaine Veronica L. Duffy le 10 juillet et a plaidé non coupable.
Combien d’argent aurait été perdu dans le schéma d’investissement ?
Le gouvernement estime que la conduite alléguée a causé environ 20 millions de dollars de pertes. Les procureurs allèguent que Wiener a utilisé l’argent de nouveaux investisseurs pour rembourser des participants plus anciens et qu’il a dépensé des actifs d’investisseurs pour des dépenses personnelles.
Quand le procès de Benjamin Paul Wiener est-il prévu ?
Le procès de Wiener doit actuellement commencer le 15 septembre 2026. Il a été libéré sous caution en attendant son procès. L’avocat adjoint du procureur des États-Unis Jeremy R. Jehangiri poursuit l’affaire.
