La FIU renforce sa coopération pour bloquer les opérateurs étrangers illégaux de crypto-monnaie

L’Unité d’intelligence financière (FIU) de Corée du Sud a annoncé le 21 janvier qu’elle renforcerait sa coopération avec le Broadcasting Media Communications Review Committee afin de bloquer l’accès aux opérateurs illégaux étrangers de crypto-actifs. La FIU a publié ce communiqué en réponse aux critiques d’Asia Economy concernant une tentative de transfert de responsabilités alléguée entre les deux organismes. L’annonce intervient alors que des efforts réglementaires sont en cours pour prévenir les risques de blanchiment d’argent et protéger les utilisateurs nationaux contre les plateformes crypto étrangères non enregistrées.

La FIU nie les allégations d’évitement des responsabilités

La FIU a indiqué dans son communiqué de presse qu’elle « coopère étroitement avec les organismes d’enquête pour mettre au point des mesures efficaces fondées sur des preuves objectives, et renforcera sa coopération afin d’assurer un blocage rapide de l’accès aux sites d’opérateurs illégaux étrangers de crypto-actifs ». L’agence a réfuté directement les critiques d’Asia Economy selon lesquelles les deux organismes se renvoyaient la responsabilité pendant que des échanges illégaux restaient non sanctionnés. La FIU a souligné qu’elle « coopère étroitement avec le Broadcasting Media Communications Review Committee dans l’objectif de prévenir les risques de blanchiment d’argent liés à des opérateurs étrangers non enregistrés et illégaux et de protéger les utilisateurs nationaux, et n’a pas délibérément retardé des examens ni cherché à éviter des responsabilités ».

L’agence a expliqué que les deux organisations travaillent ensemble pour « désigner rapidement des cibles en vue d’un blocage d’accès tout en recherchant des mesures efficaces et raisonnables qui ne causent pas de désagrément aux transactions financières des utilisateurs nationaux et ne créent pas de crainte concernant des dommages matériels, et en partageant de manière suffisamment étendue les documents nécessaires aux examens ».

La FIU clarifie sa position sur la modification législative

Concernant le contenu des documents soumis à l’Assemblée nationale par le Broadcasting Media Communications Review Committee indiquant que « le jugement final est considéré lorsque des procédures administratives ou judiciaires sont en cours », la FIU a précisé que cela décrit des « principes généraux de procédure d’examen conformément au “Règlement sur l’examen des informations et communications” ». L’agence a déclaré que son avis sur la modification de la « Loi relative à la création et au fonctionnement du Broadcasting Media Communications Committee » est « simplement une recommandation d’amélioration institutionnelle visant à empêcher la répétition de lacunes d’examen passées au sein du comité, et n’a aucun lien avec une intention de dissimuler des responsabilités concernant des sujets actuellement en cours ».

FAQ

Que la FIU de Corée du Sud a-t-elle annoncé le 21 janvier ?

La Financial Intelligence Unit a annoncé qu’elle renforcerait sa coopération avec le Broadcasting Media Communications Review Committee pour bloquer l’accès aux opérateurs illégaux étrangers de crypto-actifs, en indiquant que les deux organismes travailleront avec des organismes d’enquête pour mettre au point des mesures efficaces fondées sur des preuves objectives.

Pourquoi la FIU a-t-elle publié cette déclaration ?

La FIU a publié cette déclaration en réponse aux critiques d’Asia Economy selon lesquelles les deux organismes se renvoyaient la responsabilité l’un à l’autre pendant que des échanges illégaux restaient non sanctionnés, la FIU niant avoir délibérément retardé des examens ou évité des responsabilités.