D’après le U.S. Department of Justice, la force opérationnelle mondiale menée par le FBI a arrêté 276 suspects et perturbé neuf centres d’escroquerie en crypto mercredi. La police de Dubaï a arrêté 275 personnes, dont trois inculpées en Californie pour des chefs de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Les autorités thaïlandaises ont arrêté un suspect. L’enquête visait des réseaux internationaux de fraude opérant des schémas de « pig butchering », où les escrocs gagnent la confiance des victimes avant de les convaincre d’investir dans des opportunités de crypto frauduleuses.
Les suspects auraient ciblé des victimes aux États-Unis et dans d’autres pays en faisant la promotion de rendements fictifs liés à des investissements en crypto. Les fonds des victimes étaient acheminés via des plateformes frauduleuses et transférés vers les comptes des escrocs, puis blanchis au moyen de portefeuilles crypto supplémentaires. Les autorités ont identifié des pertes de plusieurs millions de dollars liées à ces stratagèmes. Les pertes liées aux fraudes en crypto ont atteint un record de 11,3 milliards de dollars l’an dernier, représentant plus de la moitié des 20,9 milliards de dollars de pertes totales dues à la criminalité sur Internet suivies par le FBI.
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