Les polices des États-Unis, de Chine et de Dubaï arrêtent 276 personnes et ferment 9 centres d’escroquerie liés aux cryptomonnaies

Le 30 avril, le Département américain de la Justice (DOJ) a annoncé une opération conjointe internationale, menée par la police de Dubaï, avec la participation du Federal Bureau of Investigation (FBI) et du ministère de la Sécurité publique chinois, qui a démantelé la semaine passée au moins 9 centres d’arnaque liés aux cryptomonnaies, avec à la clé 276 arrestations, dont 1 autre personne arrêtée par la police royale thaïlandaise. Dans un communiqué publié le même jour, le DOJ indique que 6 prévenus font l’objet de poursuites fédérales pour fraude fédérale et blanchiment d’argent devant le tribunal fédéral de San Diego.

Annonce du DOJ : nombre d’arrestations et détails des poursuites

(Source : Département américain de la Justice)

D’après l’annonce du 30 avril du Département américain de la Justice, les 6 personnes inculpées sont accusées de travailler pour trois sociétés distinctes : ces sociétés exploiteraient des centres d’arnaque, feraient la promotion de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies et tromperaient les victimes en leur faisant déposer des fonds ; parmi elles, 4 prévenus ont déjà été jugés, et 2 complices sont actuellement en fuite.

Le DOJ cite le sous-procureur général adjoint des États-Unis, Andrew Tyson DuVall, qui déclare : « Dans la société d’aujourd’hui, la fraude n’a pas de frontières, et les efforts des forces de l’ordre pour lutter contre et éliminer la fraude n’en ont pas non plus. »

Le directeur des agents du bureau extérieur du FBI à San Diego, Mark Remilette, déclare dans le communiqué : « La mise en accusation d’aujourd’hui montre que, peu importe où ces centres d’arnaque sont installés, le FBI est déterminé à identifier, perturber et démanteler ces centres d’arnaque mondiaux qui trompent les Américains. »

Un rapport publié plus tôt ce mois-ci par le FBI indique que, en 2025, les pertes subies par les Américains du fait d’arnaques liées aux cryptomonnaies et à l’IA dépassent 11 milliards de dollars ; les arnaques à l’investissement y sont considérées comme le type d’arnaque le plus dévastateur.

Action le même jour d’Europol : trois centres d’arnaque démantelés en Albanie

Le même jour, Europol a annoncé qu’en coordination avec les autorités autrichiennes et albanaises, ainsi qu’avec le soutien d’Eurojust, l’organisation judiciaire européenne, trois centres d’arnaque ont été démantelés à Tirana, la capitale de l’Albanie, et 10 personnes ont été arrêtées.

Selon l’annonce du 30 avril d’Europol, le réseau de criminalité en cause comptait environ 450 employés, répartis entre des départements chargés de l’acquisition de clients, du service client, de la gestion, des finances, de l’informatique et des ressources humaines ; les pertes estimées dépassent 50 millions d’euros (environ 58 millions de dollars), et les victimes se trouvent partout dans le monde. Europol indique que les victimes ont été attirées par de « prétendues plateformes d’investissement en ligne apparemment légales » promues sur les réseaux sociaux ; après inscription, elles se voient attribuer de faux courtiers et sont poussées à investir sous pression.

Questions fréquentes

Quelles autorités de maintien de l’ordre ont participé à cette action conjointe ?

D’après l’annonce du DOJ du 30 avril, l’opération est menée par la police de Dubaï, avec la participation du FBI et du ministère de la Sécurité publique chinois ; 1 personne supplémentaire a été arrêtée par la police royale thaïlandaise. Europol, dans une action distincte, a démantelé des centres d’arnaque en Albanie, avec le soutien des autorités autrichiennes et albanaises.

Quelles accusations menacent les 6 personnes inculpées ?

D’après l’annonce du DOJ du 30 avril, les 6 prévenus font l’objet de poursuites pour fraude fédérale et blanchiment d’argent devant le tribunal fédéral de San Diego ; si les accusations sont retenues, chaque chef d’inculpation peut entraîner jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et de lourdes amendes. Parmi eux, 4 ont déjà été jugés, et 2 complices sont actuellement en fuite.

Quelle est l’ampleur de l’opération d’Europol en Albanie ?

D’après l’annonce du 30 avril d’Europol, l’opération à Tirana a permis de démanteler 3 centres d’arnaque et d’arrêter 10 personnes ; le réseau criminel comptait environ 450 employés, et les pertes mondiales estimées dépassent 50 millions d’euros (environ 58 millions de dollars).