Le GAFI appelle à un partage renforcé de données entre banques, entreprises de crypto-monnaie et gouvernements pour lutter contre la criminalité financière

Selon le Groupe d'action financière (GAFI), l'organisme mondial de référence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, un nouveau rapport a été publié appelant à un partage d'informations plus étroit entre gouvernements, banques, fournisseurs de services d'actifs virtuels et autres entreprises du secteur privé pour lutter contre la criminalité financière transfrontalière de plus en plus sophistiquée.

Intitulé "Partage d'informations pour lutter contre la finance illicite : aperçu mondial des partenariats public-privé et des dispositifs de protection des données", le rapport a identifié au moins quatre-vingt-quatre partenariats public-privé actifs dans cinquante-et-une juridictions. Environ 58 % de ces accords fonctionnent selon des structures de gouvernance formelles soutenues par une législation ou des plateformes de communication sécurisées. Le GAFI a noté que les partenariats public-privé sont devenus l’un des outils les plus efficaces pour détecter le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la fraude, avec des résultats concrets tels que le projet FRONTIER+ de Singapour, qui a conduit à plus de deux mille cent arrestations, au gel de plus de trente-six mille comptes bancaires et à la saisie d’environ 28,2 millions de dollars de Singapour.