La police brésilienne démantèle un réseau de blanchiment de cryptomonnaies du $2B PCC dans le cadre de l'opération Exchange

La police fédérale brésilienne a lancé l'opération Exchange vendredi, démantelant un réseau de blanchiment d'argent lié à l'organisation terroriste désignée au niveau mondial Primeiro Comando da Capital (PCC), qui utilisait des cryptomonnaies et des espèces pour blanchir des fonds illicites transférés de Floride au Brésil. Les autorités estiment que l'organisation a blanchi près de 2 milliards de dollars via un système structuré mêlant transferts de cryptomonnaies, transactions bancaires importantes et transport d'espèces. L'opération a impliqué 50 agents exécutant 24 mandats dans l'État de São Paulo, capturant un suspect tandis qu'une figure clé s'est échappée après une annonce non coordonnée de sanctions américaines.

La police fédérale exécute 24 mandats dans l'État de São Paulo

L'opération Exchange a consisté en l'exécution de 13 mandats de perquisition et de saisie et de 11 mandats d'arrêt temporaire dans des lieux de l'État de São Paulo. Selon les médias locaux, la police a indiqué que l'organisation utilisait « un système structuré pour déplacer des fonds via des transferts illicites de cryptomonnaies et le transport d'espèces ». Les autorités estiment que les criminels ont blanchi près de 2 milliards de dollars en mélangeant transactions entre utilisateurs, opérations bancaires importantes et espèces. Aucune plateforme d'échange n'a été identifiée comme impliquée dans le stratagème, les enquêtes se poursuivant.

La désignation de l'OFAC le 1er juillet a compromis le calendrier du raid

Le 1er juillet, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a désigné Victor Henrique de Oliveira Shimada et Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira comme suspects, aux côtés de trois sociétés brésiliennes et d'une société portugaise, en raison de leurs liens avec le PCC. Le département du Trésor américain a déclaré que Shimada était « un maillon clé » de ces opérations, l'accusant d'avoir aidé à blanchir « plus de 30 millions de dollars de produits illicites générés dans et autour de plusieurs villes des États-Unis, en utilisant des cryptomonnaies pour rapatrier les fonds vers le Brésil pour le compte du PCC ». Alors que Nunes Henrique de Oliveira a été capturé, Shimada est désormais en fuite. Le chef de la police fédérale, Andrei Rodrigues, a déclaré que la désignation de l'OFAC manquait de coordination avec l'opération Exchange, obligeant la police à exécuter les mandats plus tôt que prévu. « En fait, s'il n'y avait pas eu cette désignation, le résultat aurait peut-être été différent, et nous aurions pu localiser cette personne. Cela a nui à notre enquête », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

L'administration Trump a désigné le PCC comme organisation terroriste mondiale en mai

L'administration Trump a désigné le PCC et le Comando Vermelho comme « Spécialement désignés terroristes mondiaux » en mai. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que les deux groupes « commandent des milliers de membres et ont orchestré des attaques brutales contre des policiers brésiliens, des fonctionnaires et des civils ».

FAQ

Qu'est-ce que la police fédérale brésilienne a démantelé lors de l'opération Exchange ? La police fédérale brésilienne a démantelé un réseau de blanchiment d'argent lié au PCC, qui utilisait des cryptomonnaies et des espèces pour blanchir près de 2 milliards de dollars de fonds illicites transférés de Floride au Brésil.

Pourquoi un suspect clé a-t-il pu s'échapper lors de l'opération Exchange ? Victor Henrique de Oliveira Shimada s'est échappé parce que l'Office of Foreign Assets Control américain l'a publiquement désigné le 1er juillet sans se coordonner avec les autorités brésiliennes, obligeant la police à exécuter les mandats plus tôt que prévu. Le chef de la police fédérale, Andrei Rodrigues, a déclaré que cette désignation avait nui à l'enquête.