La police australienne a poursuivi un homme de 42 ans impliqué dans un réseau de fraude à l’investissement en crypto-monnaies, ayant causé un préjudice total de 5 millions de dollars australiens (3,5 millions de dollars US) à plus de 190 personnes âgées et vulnérables. Le suspect, libéré sous caution, comparaîtra devant le tribunal le 17 mars.
Selon l’enquête, depuis novembre 2025, des individus se présentant comme des conseillers en investissement ont incité les victimes à déposer de l’argent sur la plateforme « NEXOpayment ». Ces fonds ont ensuite été transférés à travers plusieurs portefeuilles et échanges de crypto-monnaies dans le cadre d’un processus de blanchiment d’argent. Un autre homme de 36 ans a également été arrêté et est en cours d’enquête.
Les autorités indiquent que la fraude à l’investissement est le type de cybercriminalité causant le plus de pertes en Australie, dans un contexte où le pays renforce la réglementation du secteur des actifs numériques.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Libra Case: Milei Had Continuos Communication With Associates Before Token Launch
According to local reports, Milei would have been in constant communication with Mauricio Novelli, a crypto entrepreneur, just moments before writing the post sharing the token contract with his followers on social media. This could imply a coordinated strategy behind Milei’s actions.
Libra: Milei
CoinpediaIl y a 2h
Federal Court Ends Custodia Bank Bid for Federal Reserve Master Account
A federal court upheld the Federal Reserve's discretion in granting master accounts, rejecting Custodia Bank's five-year legal bid for access. The ruling highlighted risks of crypto banking and affirmed the Fed's role as a gatekeeper for payment infrastructure.
TheNewsCryptoIl y a 3h
FBI：AI 深度伪造技术加剧政府冒充类诈骗，2024 年损失超 4 亿美元
随着人工智能技术的普及，政府冒充类诈骗案件上升，诈骗者利用深度伪造视频和语音合成手段增信。2024年，一起AI伪造会议的诈骗案导致损失约2亿港元。FBI报告显示，2024年相关投诉超1.7万起，损失逾4亿美元，公众需提高警惕。
GateNewsIl y a 5h
25年刑期難翻案？美檢反對重審：SBF聲稱被拜登政府迫害純屬虛構
曼哈頓檢方強烈反對前FTX執行長SBF的重審請求，指其缺乏法理依據且屬機會主義。檢方揭露FTX在比特幣上存在重大負債，並批評SBF的政治迫害說法為虛構。SBF近期試圖透過社交媒體向川普示好，尋求特赦，但未獲支持。
CryptoCityIl y a 5h
新加坡30亿新元洗钱案涉案人员亲属在英国资产拟被没收，价值600万英镑
英国国家犯罪调查局计划冻结一名24岁女子在伦敦的资产，因怀疑其与犯罪所得有关，该资产共计600万英镑。此女子与新加坡"30亿新元洗钱案"有关联，家庭成员也涉及此案。
GateNewsIl y a 8h
DOJ Disrupts SocksEscort Network Linked to Crypto Fraud
U.S. authorities disrupted SocksEscort, a major proxy network exploiting infected routers for cybercrime, leading to significant losses for victims. The operation emphasized international cooperation in tackling cybercrime infrastructure.
TodayqNewsIl y a 16h
