La SEC de Tailandia presenta una denuncia penal contra Bitkub por presuntas divulgaciones falsas

La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) presentó una denuncia penal contra Bitkub Online y dos exdirectores por presuntas informaciones falsas vinculadas a un ciberataque de mayo de 2021, anunció el regulador el jueves. La denuncia nombra a los exdirectores de Bitkub, Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan, a quienes la SEC dijo que eran responsables de presentar los informes de la empresa durante el periodo que se investiga. La SEC alegó que un ciberataque en mayo de 2021 provocó el robo de 16 tipos de activos digitales por un valor aproximado de 1,7 mil millones de baht (50 millones de dólares), y que Bitkub no reflejó con precisión el impacto en sus reportes diarios de capital líquido neto presentados entre el 10 de mayo y el 30 de oct. de 2021. El caso surge mientras la empresa matriz de Bitkub considera una posible cotización pública, poniendo de nuevo el foco en la transparencia y la gobernanza en uno de los negocios cripto más destacados de Tailandia.

La SEC alega que Bitkub no logró divulgar el impacto del ciberataque

La SEC dijo que un ciberataque en mayo de 2021 provocó el robo de 16 tipos de activos digitales de Bitkub, con un valor de unos 1,7 mil millones de baht (50 millones de dólares). El regulador alegó que Bitkub reemplazó los activos robados para el 31 de oct. de 2021, pero que no logró reflejar con precisión el impacto del incidente en sus reportes diarios de capital líquido neto.

Según la SEC, los reportes presentados entre el 10 de mayo y el 30 de oct. de 2021 no mostraron una reducción significativa de los activos del exchange tras el robo. El regulador alegó que esa omisión dio la impresión de que los activos de los clientes permanecían sin cambios y de que el exchange no había sufrido pérdidas por el ataque.

La SEC acusó a Bitkub y a los exdirectores de violar múltiples disposiciones de la normativa tailandesa de activos digitales por las supuestas divulgaciones falsas. El caso ahora avanzará mediante investigación, posible procesamiento y procedimientos ante un tribunal.

Bitkub refuta las acusaciones y cita medidas para prevenir una corrida bancaria

Bitkub rebatió las acusaciones de la SEC en una publicación en X, diciendo que el caso deriva de decisiones de divulgación tomadas después del ciberataque de mayo de 2021, y no de una conducta fraudulenta. El exchange dijo que retrasó divulgar la vulneración de la billetera para prevenir una corrida bancaria mientras abordaba la pérdida de los activos robados.

La empresa indicó que los cofundadores adquirieron más tarde activos digitales equivalentes para cubrir los fondos sustraídos, dejando ni a la empresa ni a sus clientes con pérdidas financieras. La empresa añadió que desde entonces ha fortalecido sus sistemas de gobernanza, cumplimiento y seguridad.

Bitkub ocupa el primer lugar entre los exchanges tailandeses y considera una IPO

Fundada en 2018, Bitkub se ha convertido en uno de los exchanges de criptomonedas más grandes de Tailandia. De acuerdo con CoinGecko, la plataforma ocupa el primer lugar entre los exchanges cripto tailandeses por puntuación de confianza y contaba con unos 712 millones de dólares en volumen de trading diario en el momento de la publicación.

En diciembre de 2025, Bitkub confirmó a Cointelegraph que estaba considerando una oferta pública inicial (IPO), incluyendo una posible cotización en Hong Kong.

Preguntas frecuentes

¿De qué acusó la SEC de Tailandia a Bitkub el jueves?
La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia presentó una denuncia penal contra Bitkub Online y dos exdirectores por presuntas informaciones falsas vinculadas a un ciberataque de mayo de 2021. La SEC alegó que Bitkub no reflejó con precisión el impacto del robo de activos digitales por un valor aproximado de 1,7 mil millones de baht (50 millones de dólares) en sus reportes diarios de capital líquido neto presentados entre el 10 de mayo y el 30 de oct. de 2021.

¿Cómo respondió Bitkub a las acusaciones de la SEC?
Bitkub rebatió las acusaciones de la SEC en una publicación en X, diciendo que el caso deriva de decisiones de divulgación tomadas después del ciberataque de mayo de 2021, y no de una conducta fraudulenta. El exchange dijo que retrasó divulgar la vulneración de la billetera para prevenir una corrida bancaria mientras atendía la pérdida, y que sus cofundadores adquirieron más tarde activos digitales equivalentes para cubrir los fondos robados, dejando ni a la empresa ni a sus clientes con pérdidas financieras.