La SEC demanda a Mining Automatic por un supuesto esquema fraudulento de cripto valorado en 22 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra Mining Automatic y su fundador, Zan Shaikh, alegando que la operación con sede en Massachusetts defraudó a los inversores en un esquema de minería de criptomonedas que recaudó 22 millones de dólares de cientos de inversores entre 2023 y 2025. La SEC alega que solo aproximadamente el 13% de los fondos se destinó a operaciones reales de minería, que generaron cerca de 1,1 millones de dólares mientras se pagaban 1,8 millones de dólares a los inversores, lo que creó características similares a un esquema Ponzi. El regulador sostiene que la operación prometió rendimientos garantizados mediante la experiencia en minería de criptomonedas, pero desvió una cantidad significativa de fondos a marketing, negocios no relacionados y gastos personales, y que los pagos a los inversores se detuvieron en marzo de 2025.

Mining Automatic prometió rendimientos constantes mediante operaciones avanzadas

El sitio web de Mining Automatic, según la denuncia de la SEC, representaba que ofrecía a los inversores la oportunidad de obtener ingresos pasivos recurrentes al apoyarse en su experiencia en minería de criptoactivos. El sitio web afirmaba que sus “operaciones avanzadas”, su “tecnología de vanguardia” y su “energía de bajo costo obtenida exclusivamente” le permitían “entregar rendimientos consistentes” de una manera “a prueba del futuro” y “segura”. El sitio web también afirmaba que Mining Automatic había obtenido “rendimientos anuales” del 51,5% en 2021, 46,2% en 2022 y 51,8% en 2023.

La SEC alega que la mayoría de los fondos se desvió a marketing y uso personal

La SEC alega que, a pesar de prometer utilizar los fondos de los inversores para realizar minería de criptoactivos, los demandados gastaron aproximadamente 7 millones de dólares de los 22 millones invertidos en Mining Automatic en esfuerzos de marketing y publicidad para atraer a nuevos inversores. Los demandados también gastaron cerca de 500.000 dólares del dinero de los inversores en proyectos empresariales no relacionados de Shaikh. Además, los demandados gastaron sumas significativas de los fondos de los inversores a través de cuentas bancarias y con tarjetas de crédito en gastos personales de Shaikh, incluidos cargos de bienes raíces (375.575 dólares), entretenimiento (76.547 dólares), un concesionario de coches (151.750 dólares) y retiros de efectivo (118.585 dólares). Los demandados también transfirieron 778.550 dólares a cuentas bancarias propiedad de Shaikh.

Los pagos a inversores se detuvieron en marzo de 2025 con más de 20 millones de dólares impagados

La SEC alega que los pagos se detuvieron en marzo de 2025 y que nadie del grupo de 380 inversores recuperó su inversión original, dejando más de 20 millones de dólares de capital sin pagar.

La SEC busca la restitución y prohibiciones de por vida contra Shaikh

La SEC busca la restitución (disgorgement), sanciones y prohibiciones contra Shaikh para participar en actividades de valores o en funciones corporativas.

Preguntas frecuentes

¿Qué alegó la SEC que hicieron Mining Automatic y Zan Shaikh?

La SEC alega que Mining Automatic y el fundador Zan Shaikh operaron un esquema fraudulento de inversión en minería de criptomonedas que recaudó 22 millones de dólares de cientos de inversores entre 2023 y 2025, y que solo aproximadamente el 13% de los fondos se destinó a operaciones reales de minería, mientras que la mayor parte se desvió a marketing, emprendimientos no relacionados y gastos personales.

¿Cuánto dinero perdieron los inversores en el esquema de Mining Automatic?

La SEC alega que más de 20 millones de dólares de capital siguen impagados al grupo de 380 inversores, y que los pagos se detuvieron en marzo de 2025, sin que ningún inversor recibiera de vuelta su inversión original.

¿Qué medidas de reparación busca la SEC en la demanda contra Mining Automatic?

La SEC busca la restitución de fondos obtenidos indebidamente, sanciones económicas y prohibiciones para impedir que Zan Shaikh participe en actividades de valores o que ocupe cargos de director o de oficial corporativo.