Un inversor cripto de Sioux Falls fue acusado en 29 cargos por una presunta $20M estafa

Un gran jurado federal acusó al inversor cripto de Sioux Falls Benjamin Paul Wiener de 29 cargos de fraude telemático, lavado de dinero, fraude bancario y uso agravado de identidad, anunció el jueves el fiscal federal Ron Parsons. Wiener, de 43 años, compareció ante la jueza de distrito federal Veronica L. Duffy el 10 de julio y se declaró inocente de los cargos que alegan que hizo declaraciones materialmente falsas para inducir a las víctimas a entregar dinero y criptomoneda a sus empresas. Los fiscales alegan que el esquema afectó a docenas de víctimas en todo Dakota del Sur y Minnesota, con pérdidas totales estimadas de aproximadamente 20 millones de dólares, ya que, presuntamente, Wiener movió fondos a través de instituciones financieras e intercambios de criptomonedas para ocultar su origen antes de gastarlos en gastos personales.

Wiener Presuntamente Operó un Esquema Ponzi Usando Ocho Entidades

Tras reunir los fondos, Wiener presuntamente los movió a través de instituciones financieras y plataformas de intercambio de criptomonedas para ocultar su origen, propiedad y control, y luego los gastó en gastos personales. Cuando el dinero de los inversores se agotó o cuando un cliente pidió la devolución de su capital, Wiener presuntamente reclutó nuevos inversores y utilizó los fondos frescos para reembolsar a los anteriores: la mecánica de un esquema Ponzi. Según se informa, utilizó ocho entidades, incluidas varias LLC, como vehículos para el fraude.

Fraude Bancario de Abril de 2025 Involucró Documentos Falsificados para una Línea de Crédito de 1 Millón de Dólares

El cargo de fraude bancario se centra en una institución financiera de Sioux Falls. En abril de 2025, Wiener presuntamente obtuvo una línea de crédito de 1 millón de dólares falsificando documentos y correspondencia y utilizando sin autorización la información de identificación de otra persona.

Juicio Fijado para el 15 de Sep. con Penas Máximas que Sumaron Más de 70 Años

Wiener fue acusado el mes pasado y quedó en libertad bajo fianza a la espera de un juicio el 15 de Sep. El fraude telemático y el lavado de dinero conllevan cada uno hasta 20 años de prisión. El fraude bancario conlleva una pena máxima de 30 años. El uso agravado de identidad conlleva un mínimo obligatorio de dos años, que se ejecuta de manera consecutiva a cualquier otra sentencia. La unidad de Investigación Criminal del IRS y el FBI están llevando la investigación junto con la Oficina del Fiscal de EE. UU.

Procesamientos Federales por Fraude Cripto Incluyen Casos Recientes en Nueva Inglaterra y Washington

El caso llega en medio de una racha de procesamientos federales por fraude cripto. Un hombre de Nueva Inglaterra fue acusado en febrero por un presunto esquema en el que se hizo pasar por un inversor cripto exitoso y perdió casi 1 millón de dólares de los fondos de las víctimas en el sitio de apuestas en el extranjero Stake.com. En junio, un hombre de Washington fue sentenciado a cinco años por ayudar a lavar cerca de 100 millones de dólares en ganancias de estafas en el extranjero a través de docenas de cuentas bancarias y de intercambio.

Preguntas frecuentes

¿Qué cargos enfrenta Benjamin Paul Wiener en la acusación de Dakota del Sur?

Benjamin Paul Wiener enfrenta 29 cargos de fraude telemático, lavado de dinero, fraude bancario y uso agravado de identidad. Los fiscales alegan que hizo declaraciones materialmente falsas para inducir a las víctimas a entregar dinero y criptomoneda a sus empresas, afectando a docenas de víctimas en todo Dakota del Sur y Minnesota, con pérdidas totales estimadas de aproximadamente 20 millones de dólares.

¿Cuándo está programado el juicio de Benjamin Paul Wiener?

El juicio de Wiener está fijado para el 15 de Sep. Compareció ante la jueza de distrito federal Veronica L. Duffy el 10 de julio y se declaró inocente. Fue acusado el mes pasado y quedó en libertad bajo fianza a la espera de la fecha del juicio.

¿Cuáles son las penas máximas para los cargos contra Wiener?

El fraude telemático y el lavado de dinero conllevan cada uno hasta 20 años de prisión. El fraude bancario conlleva una pena máxima de 30 años. El uso agravado de identidad conlleva un mínimo obligatorio de dos años, que se ejecuta de manera consecutiva a cualquier otra sentencia.