Pareja de California acusada de vender fentanilo en la darknet y de blanquear criptomonedas

Nicholas Aguilar y Jessica Marcolina, una pareja de California, fueron acusados formalmente por cargos de operar una red nacional de tráfico de drogas en darknets y de blanquear criptomonedas obtenidas de la venta de fentanilo y metanfetamina, según un comunicado del miércoles del Departamento de Justicia. La pareja supuestamente gestionó cuentas de vendedores bajo el alias "HotGirlzClub" en varios mercados de darknet y envió más de 500 paquetes de drogas en todo el país durante un periodo de siete meses en 2025. La acusación forma parte de una ofensiva más amplia de EE. UU. contra el tráfico ilícito de drogas y el blanqueo de dinero basado en cripto, con medidas recientes centradas en entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa y en firmas farmacéuticas chinas implicadas en el tráfico de precursores del fentanilo.

Las autoridades incautan materiales de drogas y armas de fuego en una residencia en California

Durante las búsquedas de la residencia de los sospechosos en California, las autoridades hallaron diversas pruebas, incluidos materiales de envasado de drogas, un procesador de alimentos con restos presuntamente de narcóticos, armas de fuego y etiquetas de advertencia que indicaban a los clientes que "sean prudentes hasta que conozcan su tolerancia al producto", según el comunicado del Departamento de Justicia. Los sospechosos también presuntamente operaron un montaje ilícito de fabricación de armas de fuego, produciendo armas fantasma, silenciadores y receptores superiores e inferiores de armas.

Aguilar y Marcolina se enfrentan a máximas penas de prisión previstas por la ley

Si resultaran condenados, Aguilar y Marcolina se enfrentarían cada uno a hasta cadena perpetua por los cargos de conspiración de tráfico de drogas y a hasta 20 años de prisión por los cargos de conspiración de blanqueo de dinero, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Las acciones de cumplimiento en EE. UU. apuntan a redes de blanqueo de dinero con cripto

En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a más de una docena de individuos y entidades acusados de convertir en cripto los ingresos en efectivo por fentanilo para el Cártel de Sinaloa. En marzo, un gran jurado federal en Ohio acusó formalmente a dos empresas farmacéuticas chinas y a seis ciudadanos chinos por cargos relacionados con el tráfico de precursores del fentanilo y el blanqueo de ingresos a través de cripto.

Preguntas frecuentes

¿Qué cargos enfrentan Nicholas Aguilar y Jessica Marcolina?

Nicholas Aguilar y Jessica Marcolina fueron acusados formalmente por cargos de conspiración de tráfico de drogas en darknets y de conspiración de blanqueo de dinero por, presuntamente, operar cuentas de vendedores bajo el alias "HotGirlzClub" y enviar más de 500 paquetes de drogas en todo el país durante un periodo de siete meses en 2025, según el Departamento de Justicia.

¿Qué evidencia incautaron las autoridades en la residencia de los sospechosos?

Las autoridades hallaron materiales de envasado de drogas, un procesador de alimentos con restos presuntamente de narcóticos, etiquetas de advertencia para clientes y un montaje ilícito de fabricación de armas de fuego que producía armas fantasma, silenciadores y receptores de armas durante las búsquedas en la residencia en California, según el comunicado del Departamento de Justicia.

¿Qué acciones recientes de cumplimiento en EE. UU. han apuntado al blanqueo de dinero con cripto?

En mayo, el Departamento del Tesoro sancionó a más de una docena de individuos y entidades acusados de convertir en cripto los ingresos en efectivo por fentanilo para el Cártel de Sinaloa. En marzo, un gran jurado federal en Ohio acusó formalmente a dos empresas farmacéuticas chinas y a seis ciudadanos chinos por cargos relacionados con el tráfico de precursores del fentanilo y el blanqueo de ingresos a través de cripto.