Mensaje de Gate News, 29 de abril — el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, la Agencia de Servicios Financieros, la Agencia Nacional de Policía y el Ministerio de Finanzas emitieron conjuntamente un aviso de orientación el 28 de abril, advirtiendo que las criptomonedas presentan un mayor riesgo de lavado de dinero cuando se usan en transacciones inmobiliarias. La orientación fue dirigida a importantes entidades japonesas del sector inmobiliario y de la industria cripto, incluida la Japan Cryptocurrency Business Association.

Los reguladores destacaron que la capacidad del cripto para transferirse instantáneamente a través de fronteras nacionales es una fuente significativa de riesgo de lavado de dinero. La orientación indicó: “Los criptoactivos, que tienen la naturaleza de transferirse instantáneamente a través de fronteras nacionales, se consideran que presentan un alto riesgo de usarse como método de pago en transacciones inmobiliarias con el propósito de lavar dinero”.

Se indicó a los agentes inmobiliarios que llevaran a cabo la diligencia debida de acuerdo con la Ley japonesa sobre Prevención de Transferencia de Productos del Crimen, que presentaran informes regulatorios sobre transacciones sospechosas y que notificaran a la policía sobre actividades delictivas sospechadas. La orientación también advirtió que convertir criptomonedas a moneda fiduciaria en nombre de los clientes podría, legalmente, constituir operar un intercambio de cripto no autorizado bajo la Ley de Servicios de Pago, lo que potencialmente daría lugar a sanciones legales. Además, las empresas deben declarar cualquier pago en el extranjero que supere los 30 millones de yenes (aproximadamente AU$250,000) ante las autoridades pertinentes bajo la Ley de Cambios Extranjeros y Comercio Exterior de Japón.

La advertencia llega después de que Japón modificara su Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa a principios de este mes para reclasificar las criptomonedas como instrumentos financieros, endureciendo la regulación para prohibir el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado en el cripto, al mismo tiempo que aumenta los requisitos de divulgación para las empresas cripto. Anteriormente, el cripto se regulaba como una forma de pago en Japón.

Ver fuente

Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el Aviso legal.