La FIU refuerza la cooperación para bloquear a operadores cripto ilegales en el extranjero

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur anunció el 21 de enero que reforzará la cooperación con el Comité de Revisión de Comunicaciones de Medios de Radiodifusión para bloquear el acceso a operadores ilegales de criptoactivos virtuales en el extranjero. La FIU emitió el comunicado en respuesta a las críticas de Asia Economy sobre una supuesta reasignación de responsabilidades entre ambas agencias. El anuncio llega en medio de esfuerzos regulatorios en curso para prevenir riesgos de blanqueo de capitales y proteger a los usuarios nacionales frente a plataformas cripto en el extranjero no registradas.

La FIU niega las acusaciones de evasión de responsabilidad

La FIU indicó en su comunicado de prensa que “coopera estrechamente con las agencias de investigación para desarrollar medidas efectivas basadas en evidencia objetiva, y reforzará la cooperación para garantizar el bloqueo oportuno del acceso a sitios de operadores ilegales de criptoactivos virtuales en el extranjero”. La agencia refutó directamente las críticas de Asia Economy de que ambas agencias se atribuían la responsabilidad mientras los intercambios ilegales permanecían sin sanción. La FIU subrayó que ha “cooperado estrechamente con el Comité de Revisión de Comunicaciones de Medios de Radiodifusión con el objetivo de prevenir riesgos de blanqueo de capitales por operadores ilegales no registrados de criptoactivos virtuales en el extranjero y proteger a los usuarios nacionales, y no ha retrasado deliberadamente las revisiones ni ha eludido responsabilidades”.

La agencia explicó que ambas organizaciones trabajan juntas para “designar de forma rápida objetivos para el bloqueo de acceso, al tiempo que buscan medidas efectivas y razonables que no causen inconvenientes en las transacciones financieras de los usuarios nacionales ni generen preocupaciones sobre daños a la propiedad, y comparten de manera suficiente los materiales necesarios para la revisión”.

La FIU aclara su postura sobre una enmienda legislativa

En cuanto al contenido de los materiales presentados a la Asamblea Nacional por el Comité de Revisión de Comunicaciones de Medios de Radiodifusión, donde se señala que “el juicio final se considera cuando están en curso los procedimientos administrativos o judiciales”, la FIU aclaró que esto describe “principios generales del procedimiento de revisión según el ‘Reglamento sobre Revisión de Información y Comunicaciones’”. La agencia indicó que su opinión sobre la enmienda a la “Ley para la Creación y Operación del Comité de Revisión de Comunicaciones de Medios de Radiodifusión” fue “meramente una recomendación de mejora institucional para prevenir la repetición de brechas de revisión pasadas en el comité, y no está relacionada con ninguna intención de ocultar la responsabilidad sobre asuntos actualmente en curso”.

FAQ

¿Qué anunció la FIU de Corea del Sur el 21 de enero?

La Unidad de Inteligencia Financiera anunció que reforzará la cooperación con el Comité de Revisión de Comunicaciones de Medios de Radiodifusión para bloquear el acceso a operadores ilegales de criptoactivos virtuales en el extranjero, y señaló que ambas agencias trabajarán con agencias de investigación para desarrollar medidas efectivas basadas en evidencia objetiva.

¿Por qué emitió la FIU este comunicado?

La FIU emitió el comunicado en respuesta a las críticas de Asia Economy de que supuestamente ambas agencias se pasan la responsabilidad entre sí mientras los intercambios ilegales permanecen sin sanción, y con la FIU negando que haya retrasado deliberadamente las revisiones o eludido responsabilidades.