فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شبكة تشفير شينبي في حملة على عمليات الاحتيال العالمية

• فرضت المملكة المتحدة عقوبات على Xinbi لتعطيل شبكة احتيال بقيمة 20 مليار دولار مرتبطة بالعملات المشفرة وغسل الأموال على مستوى العالم.

• استهدفت السلطات البنية التحتية لأنظمة الاحتيال، خاصة في القنوات المالية والأسواق والخدمات غير القانونية المترابطة.

لقد فرضت المملكة المتحدة مؤخرًا عقوبات على Xinbi، وهو سوق للعملات المشفرة يضم العديد من العملات الرقمية. ربطت السلطات السوق بأنشطة احتيالية متعددة في جنوب شرق آسيا. واتخذت إجراءات ضد السوق لتسهيلها شبكات الاحتيال. وكان ذلك من خلال معاملات تتعلق بالبيانات المسروقة، وغسل الأموال، وخدمات الاحتيال.

أجرت Xinbi معاملات بقيمة مليارات الدولارات. ووفقًا للمسؤولين، فإن هذا مؤشر على أهميتها في تسهيل أنشطة الجرائم الإلكترونية. ووفقًا للتقارير، كانت السوق متورطة في معاملات بلغت قيمتها 19.9 مليار دولار خلال الفترة بين 2021 و2025.

أولئك الذين يستغلون الأشخاص الضعفاء، وينتهكون حقوق الإنسان، ويحتالون على الضحايا الأبرياء سيواجهون عواقب وخيمة.

اليوم لدينا:
❌ استهداف أكبر مركب احتيالي معروف في كمبوديا.
❌ فرض عقوبات على سوق مشفرة غير قانونية.
❌ تجميد المزيد من الممتلكات في لندن. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt

— وزارة الخارجية، الكومنولث والتنمية (@FCDOGovUK) 26 مارس 2026

تدابير التنفيذ والقيود المالية

فرضت المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على Xinbi، وهو سوق مشفرة صينية تسهل أنشطة الاحتيال عبر مناطق مختلفة حول العالم. زعمت السلطات أن Xinbi تقدم لمقدمي خدمات العملات المشفرة وميسري الاحتيال أدوات تسهل أنشطة الاحتيال عبر أنظمة السوق المختلفة في جنوب شرق آسيا. أطلقت الحكومة البريطانية منصة تسهل أنشطة الاحتيال بقيمة تقدر بحوالي 20 مليار دولار على مستوى العالم.

زعم المسؤولون أن Xinbi ترتبط بشكل واسع مع مزودي خدمات غير قانونية متنوعة. وهذا يعزز مكانتها في أنظمة الجرائم الإلكترونية العالمية. وذكرت وزارة الخارجية، الكومنولث والتنمية أنها فرضت عقوبات على Xinbi لعزلها. وذلك من النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة على مستوى العالم. وأكدت السلطات أن هذه الخطوة ستعطل بشكل كبير أنشطة Xinbi لأنها ستقيد قدرتها على تسهيل المعاملات عالميًا.

الآثار الأوسع لتنظيم العملات المشفرة

تشير الحملة أيضًا إلى وجود تمييز بين الأنظمة البيئية المشروعة للعملات المشفرة والأنظمة غير القانونية، مما يمكن أن يحسن سمعة الصناعة على الصعيد العالمي. وأشار المحللون إلى أن السلطات تركز بشكل أكبر على ميسري الأنظمة البيئية بدلاً من الأفراد لمكافحة مخططات الاحتيال على مستوى العالم.

وُقدر أن من 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم تحويله عبر مخططات غسل الأموال في الأنظمة المالية التقليدية على مستوى العالم. ووجدت Chainalysis أن أقل من واحد في المئة من المعاملات التي تتعلق بالعملات المشفرة على مستوى العالم مرتبطة بأنشطة غير قانونية. وأكدت السلطات أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة مخططات الاحتيال المتطورة في الأنظمة المالية اللامركزية على مستوى العالم.

أخبار العملات المشفرة البارزة:

GameStop تحافظ على تعرضها لبيتكوين من خلال اتفاقية ضمان بقيمة 4,709 BTC