رسالة أخبار بوابة، 14 أبريل — تم توقيف فارول فاتح أوزر، مؤسس ورئيس تنفيذي بورصة العملات المشفرة ثودكس التي أُغلقت، بعمر 29 عامًا، في مطار إسطنبول يوم الخميس، بعد توجيه اتهامات له بالاحتيال وغسل الأموال. يُزعم أن أوزر فر إلى ألبانيا في 2021 ومعه ما يقارب $2 مليار من أموال المستثمرين بعد أن أغلقت ثودكس عملياتها بشكل مفاجئ.
تأسست ثودكس في 2017، وخدمت ما يُقدَّر بنحو 400,000 مستخدم، كان منهم 390,000 مستخدمين نشطين وقت انهيارها. أغلقت المنصة دون إنذار في 2021، مستشهدة بـ"تذبذبات غير طبيعية" في حسابات الشركة. أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف دولية واحتجزت 62 شخصًا عبر ثماني مدن، بما في ذلك بعض أقارب أوزر.
يسعى المدعون العامون الأتراك إلى الحكم بالسجن حتى 40,564 عامًا لكل من أوزر و20 متهماً آخر، متهمين بأنهم شكّلوا منظمة إجرامية وارتكبوا احتيالًا. يدّعي قرار الاتهام خسائر بقيمة 356 مليون ليرة تركية ( تقريبًا $24 مليون)، في حين قدرت شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis الرقم بـ 2.6 مليار دولار. بعد انهيار ثودكس، حظر البنك المركزي التركي العملات المشفرة مقابل المدفوعات في جميع أنحاء البلاد.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تبدأ مصلحة الإيرادات الفيدرالية النيجيرية (FIRS) محاكمة ضد إحدى منصات التداول المركزية الكبرى (CEX) بشأن مزاعم التهرب الضريبي
بدأت هيئة الضرائب في نيجيريا، FIRS، إجراءات قانونية ضد بورصة مركزية بتهمة التهرب الضريبي المزعوم المتعلق بضريبة القيمة المضافة وCIT على معاملات العملات المشفرة. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 11 أبريل 2025، مع تزايد التساؤلات حول مدى التزام الكيانات الأجنبية بالامتثال لقوانين الضرائب المحلية.
GateNewsمنذ 23 د
يُنكر المؤسس المشارك لشركة Thepeer مزاعم الاحتيال بعد مرور ما يقرب من عامين على الإغلاق، ويقول إنه $750K لم يتلقَ أبدًا
ميخائيل أوكوه، الشريك المؤسس لشركة ذا بير، نفى مزاعم اختفاء الأموال قبل إغلاق الشركة، موضحًا أن الاستثمارات المزعومة لم تتم مطلقًا وأن الأموال كانت مُحاسَبة بالكامل. وأشار إلى مشكلات داخلية في الحوكمة، وليس الاحتيال، باعتبارها المشكلة.
GateNewsمنذ 31 د
شجّعوا الابتكار! حظر قاضٍ أمريكي وواحد من فرنسا على ولاية أريزونا تنظيم سوق التنبؤات، مع وقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت المحكمة الفدرالية الجزئية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفدرالية لديها الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط تقسيم الصلاحيات بين الولايات والفيدراليات في تنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تُعدّ منتجات مالية وليست مراهنات تقليدية. تختلف قرارات الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 56 د
هل يوجد أمل في تجاوز لوائح هيئة التنظيم المالي بشراء العملات عبر الدفع بالبطاقة؟ أو دينتينغ تدفع خدمة شراء العملات باستخدام بطاقات الائتمان الأمريكية Wallet Pro
تقدم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أويندينغتينغ (奧丁丁)، مستفيدة من تقنية العملات المستقرة لإجراء مدفوعات عبر الحدود من نوع B2B، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين لعرض طموحها في التوسع ضمن مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم في الخارج، تتجاوز أويندينغتينغ (奧丁丁) قيود التنظيم في تايوان، وتقدم تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الجديد الذي تم إقراره حديثًا؛ وفي المستقبل، ستصبح نموذجًا يُحتذى به أمام الشركات الأجنبية الأخرى عند دخول سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 1 س
شجّع الابتكار! قاضٍ في الولايات المتحدة يمنع تنظيم سوق التنبؤات في ولاية أريزونا، ويُوقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
محكمة المقاطعة الفيدرالية الأمريكية تصدر حكمًا يمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبِرة أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط فاصل الصلاحيات بين الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi الإصرار على أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. لا تتفق الولايات فيما بينها بشأن أحكام أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 4 س
يتعهد رئيس هيئة الأوراق المالية في نيجيريا بإجراءات صارمة ضد مُتلاعبِي النايرا، ويخطط لإزالة إدراج NGN من منصات التداول من نظير إلى نظير (P2P)
ستكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، بقيادة إيموموتيمي أغاما، جهودها لمعالجة التلاعب بالنايرا في قطاع العملات المشفرة من خلال إزالة العملة من منصات التداول من نظير إلى نظير. و عقب إجراءات الإنفاذ السابقة، يحث أصحاب المصلحة في الصناعة على وضع لوائح أكثر وضوحًا واعتماد نهج موحد للسياسات.
GateNewsمنذ 5 س
