أخبار بوابة، رسالة، 14 أبريل، ألقت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) مؤخرًا القبض على ثلاثة من مالكي قنوات استثمار تيليجرام، مع توجيه اتهامات لهم بالتلاعب في أسعار الأسهم عبر استراتيجية “Pump&Dump” خلال الفترة 2023-2024، بما يشمل أكثر من 5.5万 عملية تداول غير قانونية على 19 شركة كبرى في بورصة موسكو (بورصة الأوراق المالية الرئيسية في روسيا). تُظهر دراسة أجرتها جامعة موسكو الحكومية أن 11% من إشارات الاستثمار على تيليجرام يمكن أن تؤثر بشكل ملموس على عوائد الأسهم، وأن أكثر من 60% من المستثمرين الأفراد يعتمدون على مثل هذه الإشارات لاتخاذ قرارات. وذكر البنك المركزي الروسي أنه سيواصل مراقبة التداولات غير الطبيعية، وحذّر المدوّنين غير القانونيين من أن “العقاب أمرٌ لا مفر منه”. يشير خبراء إلى أن الإشارات التلاعبية غالبًا ما تُقدَّم بلغة عاطفية، وتعد بأرباح سريعة ولا تكشف عن المخاطر، وينبغي للمستثمرين أن يعطوا الأولوية لتوصيات المستشارين المرخّصين.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شجّعوا الابتكار! القاضيان في الولايات المتحدة وفرنسا يمنعان هيئة ولاية أريزونا من تنظيم سوق التنبؤات، مع وقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، مستندةً إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك الاختصاص الحصري. يؤثر هذا القرار على خط الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 12 د
صحيفة الشعب اليومية تنتقد الفوضى التي تشهدها وسائل الإعلام المالية المتخصصة المستقلة، وتحدد بالاسم سلوك جذب العملاء عبر العملات الافتراضية
أخبار البوابة: خبر، 14 أبريل، نشرت صحيفة الشعب اليومية مقالة بعنوان «إفساد رأس المال في السوق، هذه التجاوزات في حسابات وسائل الإعلام المالية والإخبارية تحتاج إلى الحذر»، حيث سلطت الضوء وانتقدت صراحةً بعض الحسابات التي تجذب المتداولين لنشاطات تداول العملات الافتراضية عبر نشر معلومات عائدات مزيفة مثل «عملة 100 ضعف» و«ربح مليون شهريًا من تداول العملات». استشهد المقال بإشعار سابق صادر عن البنك المركزي الصيني وغيرها من ثماني جهات، مؤكدًا أن الأنشطة المتعلقة بالأعمال المرتبطة بالعملات الافتراضية تُعد أنشطة مالية غير قانونية. وأشار المقال إلى أن الحسابات والمنصات التي تقدم خدمات لجذب المستخدمين والتقنيات لتداول العملات الافتراضية غير القانونية يُشتبه في أنها تخالف القوانين واللوائح، وقد تهدد الأمن المالي وأعمال مكافحة غسل الأموال.
GateNewsمنذ 33 د
هل يمكن تجاوز تنظيمات لجنة الخطة المالية لشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ شركة أوذِن تينج تدفع بخدمة شراء العملات باستخدام بطاقات الخصم الأمريكية Wallet Pro
أطلقت شركة أو دين إنغ خدمة OwlPay وWallet Pro، مع التركيز على المدفوعات عبر الحدود من الشركات إلى الشركات (B2B)، من خلال دمج تقنية العملات المستقرة مع الأنظمة المالية الدولية، بما يعكس تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. وبتعاونها مع MoneyGram، تمكن Wallet Pro من إجراء تحويلات دولية عبر شراء العملات المستقرة نقدًا، وتشغيلها في السوق الأمريكية. وتلتف نماذج الشركة الخارجية على الرقابة التنظيمية الصارمة في تايوان، وتعمل في ظل مشروع القانون الجديد على تحدي المشهد التنافسي في السوق، ما قد يؤثر مستقبلًا على استراتيجيات امتثال مزودي الخدمات المحليين.
CryptoCityمنذ 53 د
عملت الشرطة الفيدرالية الأمريكية (FBI) واندونيسيا معًا على تعطيل شبكة تصيّد إلكتروني تابعة لـ W3LL، حيث تشمل القضية أموالًا بأكثر من 20 مليون دولار أمريكي
تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة الإندونيسية بنجاح للإطاحة بشبكة تصيّد احتيالي من نوع W3LL عبر الإنترنت، حيث تم ضبط المعدات ذات الصلة واعتقال المشتبه بهم. يتم تقديم مجموعة أدوات تصيّد احتيالي من نوع W3LL بأسعار منخفضة لصفحات تسجيل دخول مزيفة، واستخدام هجمات الرجل-في-الوسط لتجاوز التحقق متعدد العوامل بسهولة، ما يكوّن نظامًا إجراميًا على الإنترنت منظّمًا. تشير هذه العملية إلى تعاون أمريكي-إندونيسي في إنفاذ مكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أن تهديدات الأمان لا تزال جسيمة بالنسبة لمستخدمي العملات المشفّرة.
MarketWhisperمنذ 2 س
هل يمكن تجاوز قواعد هيئة الرقابة المالية لشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ أويدينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
أطلقت شركة أودينتينغ (OdinDing) خدمة OwlPay وWallet Pro، مع التركيز على المدفوعات عبر الحدود بين الشركات (B2B). من خلال الجمع بين تقنية العملات المستقرة والنظام المالي الدولي، تعرض الشركة تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. وبالتعاون مع MoneyGram، تمكن Wallet Pro من إجراء تحويلات دولية لشراء العملات المستقرة نقدًا، وتعمل في السوق الأمريكية. ويعمل نموذج الشركة في الخارج على تجاوز الرقابة التنظيمية الصارمة في تايوان، كما يتحدّى مشهد المنافسة في ظل مشروع قانون جديد، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على استراتيجيات الامتثال لدى مزودي الخدمات المحليين في المستقبل.
CryptoCityمنذ 4 س
تقوم مؤسسة كورية جنوبية “الوسيط في الانتقام” بتلقي رسوم بعملة USDT للتوسط في الجرائم العنيفة، وبعد القبض على المتهم الرئيسي فإنها لا تزال تواصل العمل
ظهرت مؤخرًا في كوريا الجنوبية عدة جهات تُعرف باسم "وسطاء الانتقام" وتستخدم العملات المشفرة كوسيلة للدفع. وهي تقدم عبر Telegram خدمات التهديد والقتل. وعلى الرغم من اعتقال الجاني الرئيسي، لا تزال الإعلانات ذات الصلة تُنشر. وقد أجرت الشرطة تحقيقات في أكثر من 50 قضية واعتقلت حوالي 30 شخصًا.
GateNewsمنذ 4 س
