كَرماين ج. أغنيلّو الثاني (Carmine G. Agnello II) — حفيد جون ج. غوتّي (John J. Gotti)، زعيم عائلة جامبِينو الإجرامية الراحل — حُكِم عليه في 20 أبريل 2026 بالسجن الفيدرالي لمدة 15 شهرًا من قِبل محكمة اتحادية أمريكية للاحتيال على هيئة إدارة المشاريع الصغيرة (SBA)، عبر الاستيلاء على نحو 1.1 مليون دولار كقروض طوارئ EIDL لإغاثة جائحة كوفيد-19.
تفاصيل الحكم وحالة الإقرار بالذنب
وفقًا لسجلات المحكمة، أقرّ أغنيلّو بالذنب في 26 سبتمبر 2024 أمام القاضي جودوري بشأن تهمة احتيال عبر التحويلات البنكية. وتصل عقوبة تهمة احتيال التحويلات البنكية إلى 30 عامًا من السجن. وتقل مدة السجن البالغة 15 شهرًا عن نطاق 31 إلى 44 شهرًا الذي أوصت به إرشادات الت sentencing الفيدرالية.
وخلال جلسة النطق بالحكم، عرض محامو الدفاع الظروف الشخصية لأغنيلّو، بما في ذلك كونه تبرّع بكِلية لوالدته فيكتوريا غوتّي (Victoria Gotti). ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة CBS، قال محامو الدفاع في مذكرة الحكم إن النفقات المتعلقة بالعملات المشفرة كانت «نوعًا من المقامرة مدفوعًا بإدمان على التداول بالعملات المشفرة»، وأضافوا أن أغنيلّو تعامل مع المشكلة من خلال العلاج. وبعد المحاكمة، صرّح أغنيلّو لشبكة NBC نيويورك: «لا بأس، كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ».
تفاصيل أعمال الاحتيال: طلبات مزيفة وسوء استخدام الأموال
وفقًا لوثائق المحكمة، كان أغنيلّو يدير شركة «كراون لخردة وقطع السيارات المحدودة» (Crown Auto Parts and Recycling LLC) الواقعة في كوينز، نيويورك. خلال الفترة من أبريل 2020 إلى نوفمبر 2021، قدّم على الأقل ثلاث طلبات مزيفة عبر برنامج قروض EIDL بموجب قانون «رعاية» (CARES Act)، لينتهي به الأمر في الحصول على قرض كامل بقيمة 1.1 مليون دولار. وقدّم أغنيلّو بيانات كاذبة عن عدد موظفي الشركة، وضلّل بشأن الغرض من القرض، وزعم عدم وجود سجل إجرامي، بينما كان لديه فعليًا سجل إدانة جنحية على مستوى ولاية نيويورك منذ عام 2018.
وتُظهر وثائق المحكمة أن أغنيلّو لم يستخدم القرض في الرواتب أو الإيجار أو نفقات التشغيل، بل استثمر منه نحو 420 ألف دولار في نشاط تجاري متعلق بالعملات المشفرة (لم تُفصح أي وثائق قضائية رسمية عن اسم ذلك النشاط)، بينما جرى توجيه المبلغ المتبقي للاستخدام الشخصي.
بيانات المدعين الفيدراليين وجهات التحقيق الأمريكية
وفقًا لإعلان صادر عن المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من الولايات المتحدة، قال المدّعي الفيدرالي جوزيف نوكسيرا جونيور (Joseph Nocera Jr.) إن المتهم «استغل بلا خجل أموال الحكومة ودافعي الضرائب التي كان ينبغي أن تدعم الشركات والعمال الشرعيين خلال الجائحة»، وأضاف أن مكتبه سيواصل مساءلة الأشخاص الذين سرقوا الأموال من برنامج الإغاثة. وقالت كاتي راكو-وارد (Katie Racko-Ward)، مسؤولة مكتب مفتش البريد الأمريكي (USPIS)، إن هذه القضية تُظهر نتائج التعاون الوثيق بين مفتش البريد وشركاء إنفاذ القانون. وقد تم التحقيق في القضية بواسطة USPIS وبمساعدة من جهاز التحقيقات الخاص بالأمن الداخلي (HSI).
الأسئلة الشائعة
بماذا تمّت إدانة Carmine Agnello وحُكم عليه بالسجن الفيدرالي 15 شهرًا؟
وفقًا لسجلات المحكمة، أقرّ Carmine G. Agnello II بالذنب في 26 سبتمبر 2024 بشأن تهمة احتيال عبر التحويلات البنكية. وقد تم ارتكاب الجريمة عبر التوصل إلى احتيال من خلال ما لا يقل عن ثلاث طلبات مزيفة للحصول على نحو 1.1 مليون دولار كقروض طوارئ لكوفيد-19 بموجب برنامج SBA EIDL؛ وتم في 20 أبريل 2026 الحكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 15 شهرًا.
كيف استخدم Agnello قرض SBA الذي حصل عليه عبر الاحتيال؟
وفقًا لوثائق المحكمة، لم يستخدم Agnello القرض في الرواتب أو الإيجار أو نفقات التشغيل المنصوص عليها، بل استثمر نحو 420 ألف دولار في نشاط تجاري متعلق بالعملات المشفرة (لم يُعلن اسم النشاط في الوثائق الرسمية)، بينما جرى توجيه بقية الأموال للاستخدام الشخصي.
ما مضمون العقوبة الكاملة في هذه الجلسة؟
وفقًا للحكم الصادر في 20 أبريل 2026، يتعين على Agnello قضاء 15 شهرًا في السجن الفيدرالي، ودفع تعويض قدره 1,268,302 دولار إلى SBA، والخضوع لإشراف لمدة سنتين خارج السجن بعد الإفراج، وإكمال 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تحذير من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من المدفوعات إلى إيران عبر الأصول الرقمية، بما في ذلك رسوم مضيق هرمز
في 2 مايو، حذّرت وزارة الخزانة الأمريكية التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC من أن المدفوعات التي يطالب بها إيران من السفن العابرة مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز، بما في ذلك العملة الورقية والأصول الرقمية والمعاملات المقايضية والسلع المادية أو التبرعات لإيراني R
GateNewsمنذ 5 س
قرض تيذر العائلي عبر ائتمان عائلة لوتنيك: أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يواصلون التحقيق في صفقات النفوذ بين المال والسياسة
وورين ووايدن يوجهان رسالة إلى لوتنيك وآردوينو في شركة تيثَر، يطلبان الوثائق ذات الصلة بما يتعلق بتقديم لوتنيك قرضًا إلى أبناءه فيما يخص Dynasty Trust A. يُغطى القرض بأصول في الصندوق الاستئماني، وتكون المقابل عبارة عن سندات قابلة للتحويل لدى Cantor Fitzgerald وخيار شراء أسهم بنسبة 5% في تيثَر، مع تحديد التوقيت في اليوم التالي لإفصاح لوتنيك عن بيع حصته لأبنائه. يتمثل السؤال الجوهري في مصدر الأموال وما إذا كان ذلك يتضمن جهة تنظيم حكومية يؤثر على المسألة، بما يفضي إلى تضارب مصالح. إذا لم يتم الرد بحلول 5/13 فقد يؤثر ذلك في آفاق الشركات المدرجة في الولايات المتحدة وقانون GENIUS Act.
ChainNewsAbmediaمنذ 12 س
السيناتوران وارن ووايدن يوجهان أسئلة إلى وزير التجارة لوتنيك بشأن قرض تذر إلى أفراد العائلة
أرسل السيناتوران إليزابيث وارن ورون وايدن رسائل إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيذر باولو أردوينو، طالبين توضيحات بشأن قرض يُقال إن تيذر قدمته إلى عائلة لوتنيك.
GateNewsمنذ 12 س
فازَت Bithumb بقرار حبسٍ مؤقتٍ من المحكمة ضد تعليق مدته ستة أشهر
منحت محكمة سيول الإدارية الثانية في كوريا الجنوبية، وهي إحدى أكبر أقسام محاكمها الإدارية، بورصة Bithumb، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في البلاد، أمراً مؤقتاً بوقف التنفيذ في 30 أبريل، لتوقف بذلك تعليقاً جزئياً عن العمل استمر ستة أشهر فرضه المنظمون. وبحسب ما ورد في حكم المحكمة، فإن التعليق…
CryptoFrontierمنذ 17 س
يحظر مجلس الشيوخ بالإجماع على أعضائه التداول في أسواق التنبؤ
## يمر قرار مجلس الشيوخ بالإجماع
أصبح نواب/أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيون الآن محظورين من التداول في أسواق التنبؤ بعد صدور القرار بالإجماع يوم الخميس، وفقاً لقاعة الصحافة التابعة لمجلس الشيوخ. وأصبح الإجراء "نافذاً على الفور" ويعدّل القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ، التي تحكم
CryptoFrontierمنذ 18 س
السيناتوران وارن و وايدن يضغطان على تيثر بشأن قرض إلى صندوق ائتماني مملوك لعائلة لوتنيك هذا الأسبوع
بحسب بلومبرغ، وجّه السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن ورون وايدن رسالة هذا الأسبوع إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو، يستفسران فيها عما إذا كانت تيثر قد منحت قرضاً إلى صندوق ائتماني عائلي يستفيد منه أطفال لوتنيك للمساعدة في شراء حصته في كانتور فيتزجيرالد.
GateNewsمنذ 18 س
