موجز BlockBeats، 3 مايو، ذكرت أن تحليلات Nominis تشير إلى أن بعض المحافظ الرقمية المرتبطة بإيران والتي تم مصادرتها أو تجميدها مؤخرًا من قبل OFAC الأمريكية، قد لا تتبع أنماط العمليات السابقة للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، وقد يكون وراءها جهات فاعلة على مستوى دولي. في السابق، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه في عملية “Operation Economic Fury” تم تجميد أكثر من 340 مليون دولار، وما يقرب من 500 مليون دولار من الأصول الرقمية الإيرانية ذات الصلة.
قال الرئيس التنفيذي لـ Nominis، سنير ليفي، إن المحافظ المرتبطة بـ IRGC عادةً ما توزع الأموال على عناوين متعددة، وتكون أرصدتها منخفضة في كل محفظة، وتتجنب الاحتفاظ طويل الأمد، وتستخدم عمليات معقدة لتقليل مخاطر التجميد؛ لكن المحافظ التي تم مصادرتها هذه المرة تظهر اختلافات واضحة في هيكل الأموال وأنماط السلوك. ويعتقد أن هذا يثير سؤالًا رئيسيًا: كم من أصل 340 مليون دولار المجمد ينتمي مباشرة إلى IRGC، وكم منها يتعلق ببنية تحتية أوسع، وربما تتداخل مع شبكات مالية لدول أخرى.
وأشار ليفي أيضًا إلى أن منظمات، بما في ذلك IRGC والجهات الفاعلة المحتملة على مستوى الصين، تواصل ترقية طرق استخدامها للبنية التحتية للبلوكشين، وأن العلامات التقليدية للرقابة الثابتة لم تعد كافية، وأن تحليل السلوك وتجميع العناوين أصبح أكثر أهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
دينيس بورتر: الولايات المتحدة تنظر إلى بيتكوين باعتبارها أداة للأمن القومي
أوضح دينيس بورتر، مؤسس Satoshi Action، أن حكومة الولايات المتحدة وجيشها يغيّران وجهة نظرهما تجاه البيتكوين من كونه استثمارًا ماليًا بحتًا إلى كونه عنصرًا حاسمًا في الدفاع الوطني. ووفقًا لبورتر، يُنظر إلى البيتكوين على نحو متزايد بوصفه «أمنًا وطنيًا
CryptoFrontierمنذ 1 س
دائنون في كوريا الشمالية يستولون على أمر تقييدي بشأن 30,766 ETH على شبكة Arbitrum في 1 مايو
وبحسب صحيفة The Block، في 1 مايو، وجّه محامون يمثلون دائنين مرتبطين بتمويل الإرهاب في كوريا الشمالية إشعارًا بالمنع إلى Arbitrum DAO، ما حال دون الإفراج عن 30,766 ETH بما يعادل نحو 71.1 مليون دولار كانت قد جمدتها في 20 أبريل هيئة أمان Arbitrum عقب استغلال Kelp DAO. يذكر الإشعار Arbitrum DAO
GateNewsمنذ 3 س
ربطت رويترز مؤسسي Nobitex بعائلة Kharrazi الإيرانية من النخبة؛ تتولى المنصة 70% من تعاملات العملة المشفرة في إيران
وبحسب تحقيق أجرته وكالة رويترز نُشر يوم الجمعة 2 مايو، تأسست Nobitex، وهي بورصة العملات المشفرة المهيمنة في إيران ولها نحو 11 مليون مستخدم، على يد الأخوين علي ومحمد خرزعي، وهما عضوان في عائلة تربطها صلة قرابة بالمصاهرة بجميع القادة الأعلى الثلاثة في إيران. وقد قام الأخوان بتسجيل الشركة
GateNewsمنذ 4 س
حظرَتْ بنكُ البرازيل المركزي تسويةَ العملات المشفّرة في المدفوعات عبر الحدود
حظر البنك المركزي في البرازيل استخدام العملات المستقرة والcryptocurrencies في التسوية ضمن المدفوعات عبر الحدود، وفقاً للإعلان.
نطاق الحظر
ينطبق هذا القيد تحديداً على شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المتخصصة في المدفوعات، ما يؤدي فعلياً إلى إغلاق مسار الدفع الخلفي للمدفوعات عبر الحدود
CryptoFrontierمنذ 9 س
«محددات الحماية» لدى شبكة Canton يمكنها عرقلة المتسللين الكوريين الشماليين، بحسب الرئيس التنفيذي للأصول الرقمية
وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة Digital Asset، يوڤال روس، فإن تصميم سياج الحماية (guardrail) لشبكة كانتون يمكنه منع مجموعات القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية من العمل داخل نظامها البيئي، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه قطاع التمويل اللامركزي من جهات ترعاها الدولة. قال روس لـ Decrypt إن المؤسسات المالية طلبت معلومات بشأن وسائل الدفاع ضد
GateNewsمنذ 11 س
رويترز: نوبتكس تأسست من قبل عائلة إيرانية سياسية نخبوية، وتتعامل مع 70% من نشاط العملات الرقمية في البلاد
وبحسب تحقيق أجرته رويترز نُشر يوم الجمعة، تأسست نوبتكس، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في إيران ولها نحو 11 مليون مستخدم، على يد الشقيقين علي ومحمد خرزّي، وهما عضوان في عائلة تربطها صلات وثيقة بقادة إيران الأعلى. وقد سجّل الشقيقان الشركة في عام 2018 تحت اسم بديل
GateNewsمنذ 14 س
