BlockBeats أخبار، 3 مايو، وفقًا لتقرير فوربس، حكمت محكمة أمريكية بالسجن 23 عامًا على منظم عملية الاحتيال على العملات المشفرة Meta-1 Coin روبرت دنلاب، بتهمة الاحتيال على حوالي 1000 مستثمر من خلال مشاريع استثمارية وهمية في العملات المشفرة بين 2018 و2023، بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار.
وكشفت وزارة العدل الأمريكية أن دنلاب زعم أن عملة «Meta-1 Coin» التي أصدرها مدعومة باحتياطي ذهب بقيمة 44 مليار دولار، وأعمال فنية بقيمة مليار دولار من بيكاسو، وديلا، وفان جوخ، ووعد بأرباح تصل إلى 224923%، بالإضافة إلى تقديم مستندات تدقيق مزورة ومواد تأمين للمستثمرين.
وأظهرت التحقيقات أن الأصول المزعومة من الذهب والأعمال الفنية غير موجودة، وأن الموقع الإلكتروني «Meta Exchange» الذي أنشأه استغل روبوتات التداول الآلي لخلق وهم الأرباح، وأن الرموز المرتبطة لم تُصدر على الشبكة بشكل حقيقي. ثم تم استخدام أموال المستثمرين لشراء سلع فاخرة بما في ذلك سيارات فيراري.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كانت قد رفعت دعوى مدنية ضد دنلاب في عام 2020 بتهمة الاحتيال، لكنه استمر في تشغيل المشروع حتى تم توجيه تهم جنائية إليه في عام 2024. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن القضية «دمّرت ثروة وثقة العديد من الضحايا على مدى سنوات».
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
دائنون في كوريا الشمالية يستولون على أمر تقييدي بشأن 30,766 ETH على شبكة Arbitrum في 1 مايو
وبحسب صحيفة The Block، في 1 مايو، وجّه محامون يمثلون دائنين مرتبطين بتمويل الإرهاب في كوريا الشمالية إشعارًا بالمنع إلى Arbitrum DAO، ما حال دون الإفراج عن 30,766 ETH بما يعادل نحو 71.1 مليون دولار كانت قد جمدتها في 20 أبريل هيئة أمان Arbitrum عقب استغلال Kelp DAO. يذكر الإشعار Arbitrum DAO
GateNewsمنذ 3 س
ربطت رويترز مؤسسي Nobitex بعائلة Kharrazi الإيرانية من النخبة؛ تتولى المنصة 70% من تعاملات العملة المشفرة في إيران
وبحسب تحقيق أجرته وكالة رويترز نُشر يوم الجمعة 2 مايو، تأسست Nobitex، وهي بورصة العملات المشفرة المهيمنة في إيران ولها نحو 11 مليون مستخدم، على يد الأخوين علي ومحمد خرزعي، وهما عضوان في عائلة تربطها صلة قرابة بالمصاهرة بجميع القادة الأعلى الثلاثة في إيران. وقد قام الأخوان بتسجيل الشركة
GateNewsمنذ 4 س
حُكم على مشغّل عملة Meta-1 روبرت دنلوب بالسجن 23 سنة لارتكابه احتيالاً باستخدام $20M في 3 مايو
وفقاً لصحيفة فوربس، في 3 مايو، حُكم على روبرت دنلَوب، مشغّل مخطط Meta-1 Coin، بالسجن 23 عاماً، وذلك للاحتيال على نحو 1,000 مستثمر بين عامي 2018 و2023، مع تجاوز إجمالي الخسائر 20 مليون دولار.
كشفت وزارة العدل الأميركية أن دنلَوب زعم زوراً أن Meta
GateNewsمنذ 6 س
تثير أسئلة حول “Nominis” بشأن إدراجات محافظ العملات المشفرة الإيرانية التابعة لـ OFAC الأميركية، ما يشير إلى أن 3.4 مليار دولار قد تنطوي على أطراف فاعلة أخرى تابعة للدول
وبحسب تحليل Nominis في 3 مايو، تُظهر بعض المحافظ المشفرة التي جمدتها وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بوصفها أصولاً مرتبطة بإيران أنماطاً سلوكية على السلسلة تختلف بشكل كبير عن الأساليب التشغيلية التاريخية التابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، ما يشير إلى تورط طرف آخر على مستوى الدول
GateNewsمنذ 6 س
يدعم a16z لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ويقدّم تعليقاً من 18 صفحة يعارض قيوداً على أسواق التنبؤ على مستوى الولايات، وذلك يوم الجمعة
وفقاً لـa16z، قدّمت شركة رأس المال الاستثماري رسالة تعليق من 18 صفحة إلى لجنة تداول السلع الآجلة في يوم الجمعة 2 مايو، دعماً للإشراف الفيدرالي على أسواق التنبؤ، ومعارضةً للقيود المفروضة على مستوى الولايات. وادّعت a16z أن خطابات الإيقاف والكف والإجراءات المحظورة المقترحة من قبل الولايات
GateNewsمنذ 6 س
يدعم a16z CFTC ويعارض حظر أسواق التنبؤ على مستوى الولايات يوم الجمعة
وفقاً لصحيفة The Block، قدّم Andreessen Horowitz رسالة تعليقات من 18 صفحة إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الجمعة، داعمةً للإشراف الفيدرالي على أسواق التنبؤ ومعارضةً للتشديدات على مستوى الولايات. وجادل ذراع رأس المال الاستثماري بأن رسائل الإيقاف والكفّ والحظر المقترح من الجهات التنظيمية على مستوى الولايات يخلق "خطراً جسيماً
GateNewsمنذ 12 س
