BlockBeats أخبار، في 5 مارس، أشار فريق العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) في تقريره الأخير إلى أن التحويلات من نظير إلى نظير (P2P) للعملات المستقرة أصبحت مصدرًا رئيسيًا لمخاطر غسل الأموال في بيئة التشفير، خاصة عندما يتداول المستخدمون مباشرة عبر المحافظ غير المودعة، حيث يصعب تتبع الأنشطة وتنظيمها بسبب غياب الوسطاء الخاضعين للتنظيم.
ذكر FATF أن العملات المستقرة أصبحت الآن أكثر الأصول الافتراضية استخدامًا في المعاملات غير القانونية. وفقًا لبيانات Chainalysis، في عام 2025، بلغت قيمة المعاملات غير القانونية التي تشمل العملات المستقرة حوالي 154 مليار دولار، أي حوالي 84% من إجمالي المعاملات غير القانونية.
يوصي التقرير بأن تفرض كل ولاية قضائية على جهات إصدار العملات المستقرة امتلاك القدرة التقنية، واتخاذ إجراءات مثل تجميد أو إتلاف الأصول المشبوهة أو إدراجها في قوائم سوداء عند الضرورة، ودمج وظائف الامتثال مثل قوائم السماح (allow-list) وقوائم الحظر (deny-list) في العقود الذكية.
وأشار FATF إلى أن العملات المستقرة مثل Tether (USDT) و USD Coin (USDC)، نظراً لاستقرار أسعارها وارتفاع سيولتها وسهولة نقلها عبر الحدود، تُستخدم بشكل متزايد من قبل الشبكات الإجرامية لنقل الأموال وغسلها، بالمقارنة مع البيتكوين والإيثيريوم، التي تتقلب أسعارها بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن مجموعات القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية والكيانات المرتبطة بإيران تستغل العملات المستقرة لغسل عائدات الجرائم الإلكترونية، وتقوم بتحويل الأموال إلى العملات الورقية من خلال تجار خارج البورصة أو منصات نظير إلى نظير. ودعا FATF إلى تعزيز تنظيم جهات إصدار العملات المستقرة، وتشجيع صناعة التشفير على اعتماد أدوات تحليل blockchain وإجراءات مكافحة غسل الأموال مثل “قاعدة السفر”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
قدمت شركة Anchorage Digital تعليقاً على مشروع قانون GENIUS، وتخطط لإصدار عملة مستقرة باسم USDPT بالتعاون مع Western Union
وبحسب «فورسايت نيوز»، قدمت «أنكوراج ديجيتال بنك» رسالة تعليقات إلى مكتب المراقب المالي للعملة الأمريكي (OCC) بشأن قواعد مشروع قانون GENIUS المقترحة. وتخطط الجهة المُصدِرة للعملات المستقرة المُنظمة اتحاديًا لإطلاق عملة مستقرة رابعة، USDPT، بالشراكة مع «ويسترن يونيون».
GateNewsمنذ 22 د
تحذير من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من المدفوعات إلى إيران عبر الأصول الرقمية، بما في ذلك رسوم مضيق هرمز
في 2 مايو، حذّرت وزارة الخزانة الأمريكية التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC من أن المدفوعات التي يطالب بها إيران من السفن العابرة مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز، بما في ذلك العملة الورقية والأصول الرقمية والمعاملات المقايضية والسلع المادية أو التبرعات لإيراني R
GateNewsمنذ 4 س
أيه 16 زد تدعم هيئة تداول السلع الآجلة وتحذر من أن قواعد أسواق التنبؤ على مستوى الولايات تخلق حواجز أمام الوصول إلى السوق
وفقًا لصحيفة The Block، قدّمت Andreessen Horowitz رسالة تعليق من 18 صفحة إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية يوم الجمعة، داعمة للإشراف الفيدرالي على أسواق التنبؤ ومعارضة للتشديدات على مستوى الولايات. وجادلت A16z بأن خطابات وقف وكفّ الإصدار التنظيمي وحظرًا مقترحًا من قِبل الجهات التنظيمية على مستوى الولايات
GateNewsمنذ 6 س
البنك المركزي البرازيلي يحظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات عبر الحدود
حظر البنك المركزي البرازيلي استخدام العملات المشفرة في المدفوعات المنظمة عبر الحدود، في إطار جهد أوسع لإدراج التحويلات الدولية ضمن نظام الصرف الأجنبي في البلاد. وأصدر بنك Banco Central do Brasil القرار رقم 561 يوم الخميس، مع إجراء تعديلات على إطار eFX
CryptoFrontierمنذ 6 س
مشروع قانون تشريعي للعملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأميركي يستهدف تحديد موعد جلسة استماع في منتصف مايو مع تَكاثُف نزاعات أخلاقيات مرتبطة بصلات ترامب، ما يُلقي بظلال على المسار المقبل
وِفقًا لـ The Block، يترصّد «لجنة مجلس الشيوخ للبنوك» تحديد موعد في منتصف مايو لمراجعة مشروع قانون يخص البنية التنظيمية لسوق العملات المشفرة، حيث قال السيناتور «ثوم تيلِس» لـ FOX Business هذا الأسبوع إنه طلب من رئيس اللجنة «تيم سكوت» جدولة جلسة استماع. غير أن الخلافات الرئيسية لا تزال دون حل، بما في ذلك مسائل الأخلاقيات
GateNewsمنذ 9 س
