رسالة من Gate News، 17 أبريل — يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي طرح أسئلة بشكل حازم حول إشراف إدارة ترامب على بورصة مركزية كبرى بشأن ضوابط (مكافحة غسل الأموال) AML، وسط تقارير تفيد بأن أكثر من 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة تدفقت عبر المنصة إلى محافظ مرتبطة بإيران. يأتي هذا التدقيق بينما تواجه الإدارة انتقادات بسبب تسوية منفصلة مع بنك تركي مملوك للدولة، متهم بمساعدة إيران على التحايل على العقوبات.
في يوم الجمعة، بعث السيناتور ريتشارد بلومنتال (D-Conn.) رسائل عاجلة إلى وزارة العدل (DOJ) وإلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN)، طالبًا إجابات حول اثنين من المراقبين المستقلين الذين تم تعيينهما إلى البورصة بعد تسوية عام 2023. دفعت الشركة 4.3 مليار دولار كغرامات بسبب فشلها في الحفاظ على ضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال (AML). زعم بلومنتال أن البورصة استغرقت شهرين للرد على استفسارات إنفاذ القانون بشأن تمويل الإرهاب، وخمسة أشهر لإزالة بائع مشبوه. أظهرت بيانات داخلية يُفترض أنها أظهرت حسابات عالية المخاطر موسومة بـ “لا تحجب. حسابات داخلية.” كما يطالب السيناتور أيضًا بمعلومات حول ما إذا كانت البورصة قد أضعفت سياسات الامتثال لديها منذ 2025، وبخاصة فيما يتعلق بالحسابات المرتبطة بإيران.
على نحو منفصل، يطرح السيناتور بلومنتال، وتشك شومر، وآدم شيف أسئلة بشأن قرار وزارة العدل بمنح اتفاق ملاحقة قضائية مؤجل لبنك Turkiye Halk Bankasi (Halkbank)، وهو بنك تركي مملوك للدولة متهم بمساعدة إيران على الوصول إلى $20 صندوق استثمار سيئ السمعة بمليارات الدولارات. وبموجب الاتفاق، سيدفع البنك صفر غرامات، ولن يعترف بأي سوء سلوك، ولن يقدم أي تعويض لضحايا أمريكيين من الإرهاب الإيراني. تساءل السيناتورون عما إذا كان الرئيس ترامب ضغط على وزارة العدل لحماية البنك، مشيرين إلى أنه يُزعم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طمأن دائرته بعد زيارة إلى البيت الأبيض في سبتمبر 2025 بأن “مشكلة Halkbank انتهت بالنسبة لنا.” وصف السيناتور رون وايدن القرار بأنه “لا شيء أقل من كفاءة معدومة تمامًا” بالنظر إلى مشاركة الإدارة العسكرية المتزامنة مع إيران.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وزير المالية الفرنسي يدعو إلى توسيع استخدام العملات المستقرة المرتبطة باليورو
حثّ وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور على زيادة استخدام العملات المستقرة المرتبطة باليورو، وعلى مشاركةٍ أكثر فعالية من البنوك الأوروبية لتعزيز القدرة التنافسية في سوق الأصول الرقمية، مشيرًا إلى الحاجة إلى «رموز الإيداع» لربط التمويل التقليدي بتقنية البلوك تشين.
GateNewsمنذ 2 س
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز يطلق البودكاست الرسمي، ويشير إلى موقف مؤيد للابتكار في مجال العملات المشفرة
أطلق رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز برنامجه الصوتي "Material Matters"، بمشاركة المفوضين هيستر بيرس و مارك أوييدا. ناقشوا نهجًا تنظيميًا داعمًا للابتكار، وانتقدوا القيادة السابقة، ودعوا إلى بيئة تنظيمية منفتحة للأصول الرقمية.
GateNewsمنذ 8 س
الصين تعزز الإطار التشريعي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وسلسلة الكتل
تخطط الصين لتعزيز نظامها القانوني للشبكات لتلبية احتياجات تطوير الإنترنت، مع التركيز على التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وقطاعات تقنية أخرى. بحلول ديسمبر 2025، يُتوقع إصدار أكثر من 180 قانونًا، رغم أن اللوائح الحالية ما زالت متأخرة عن توقعات الجمهور.
GateNewsمنذ 8 س
السناتور الأمريكي بلومنثال يضغط على وزارة العدل والخزانة بشأن تدفقات أموال مرتبطة بإيران لدى بورصة مركزية كبرى
طلبتْ السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال توضيحًا من وزارة العدل وFinCEN بشأن مراقبي الامتثال لدى بورصة رئيسية للعملات المشفرة، في ظل مخاوف تتعلق بإخفاقات في الامتثال مرتبطة بمبالغ كبيرة مرتبطة بإيران.
GateNewsمنذ 9 س
مشرّع كوري جنوبي يحث على أولوية تشريعات العملات المستقرة لتجنب تأخيرات تنظيم حقوق الملكية
حَثَّ كيم سانغ هون، رئيس اللجنة الخاصة للأصول الرقمية التابعة للحزب الديمقراطي، على سنّ تشريعات عاجلة بشأن العملات المستقرة للحفاظ على السيادة النقدية وتوفير وضوح للسوق، مع تجنّب نزاعات حقوق الملكية التي قد تعيق التقدم.
GateNewsمنذ 12 س
هونغ كونغ توقف مشروع مراهنات كرة السلة وسط مخاوف من أسواق التنبؤ والمقامرة غير القانونية
حكومة هونغ كونغ علّقت مشروع مراهنات كرة السلة لديها بسبب مخاوف تتعلق بالنمو السريع لأسواق التنبؤ المرتبطة بالمقامرة غير القانونية. ومع ارتفاع أحجام التداول الشهرية بشكل دراماتيكي، يهدف المسؤولون إلى تعزيز التوعية العامة والتعاون على تدابير لمكافحة المقامرة.
GateNewsمنذ 13 س
