رسالة أخبار بوابة، 17 أبريل — حُكِم على روبرت دنلوب، 55 عامًا، من هيوستن بولاية تكساس، بالسجن الاتحادي 23 عامًا لقيامه بتدبير عملية احتيال في العملات المشفرة بقيمة $20 مليون عبر Meta-1 Coin Trust من 2018 إلى 2023. أدانت القاضية الأمريكية لاشوندا أ. هانت من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من إلينوي دنلوب بتهم الاحتيال عبر البريد، وأمرتُه بدفع تعويضات للضحايا، وكثيرون منهم فقدوا أموال التقاعد ومدخرات حياتهم.
ادعى دنلوب زورًا أن رمز Meta-1 Coin مدعوم بمبلغ $1 مليار من الفنون الجميلة، بما في ذلك أعمال تُنسب إلى بابلو بيكاسو وفنسنت فان غوخ وسلفادور دالي، بالإضافة إلى $44 مليار في احتياطيات الذهب—وهو ما يصل إجمالًا إلى ما يقارب $45 مليار من الأصول المزعوم ادعاؤها. وقال المدعون إن أيًا من هذا الدعم لم يكن موجودًا. استخدم دنلوب تقارير تدقيق وأوراق اعتماد وغيرها من الوثائق المزورة لجعل الأصول تبدو حقيقية وجذب ما يقرب من 1,000 مستثمر.
جمعت الخطة ما يزيد قليلًا عن $20 مليون من الضحايا رغم الادعاءات الكاذبة بأن الأصول تبلغ $45 مليار. وتأتي عقوبة السجن 23 عامًا ضمن أقسى العقوبات المفروضة في قضية احتيال في العملات المشفرة بالولايات المتحدة، بما يعكس شدة الخطة التي جمعت جاذبية العملات المشفرة مع إشارات كاذبة إلى فن عالي القيمة وذهب لإقناع المستثمرين بمشروعية الأمر.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
نواب ديمقراطيون يشككون في الإشراف المتراخي على مكافحة غسل الأموال لـ "بورصة" مركزية كبرى تتعلق بتدفقات كريبتو مرتبطة بـ إيران بقيمة 1.7 مليار دولار
يُدقِّق أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي في إشراف إدارة ترامب على بورصة عملات رقمية مرتبطة بعمليات إيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار، مُتسائلين عن ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وقرار التسوية المصرفية المتساهل الذي ساعد في التحايل على العقوبات.
GateNewsمنذ 3 س
Figure 因区块链集成相关指控遭做空者指责；FIGR 股价较 1 月高点下跌 53%
面向科技解决方案（Figure Technology Solutions）遭到来自莫菲乌斯研究（Morpheus Research）的指控，称其夸大了对区块链技术的使用情况，导致股价大幅下跌。Figure 为其业务进行了辩护，强调其数字资产功能以及强劲的业绩指标。
GateNewsمنذ 5 س
休斯敦加密诈骗犯因 $20M Meta-1 Coin 诈骗被判23年
罗伯特·邓拉普（Robert Dunlap）是一位休斯敦企业家，被判处在与 $20 百万美元相关的加密货币诈骗案中入狱23年。该案涉及伪造资产和欺骗性做法，影响了超过1,000名受害者。他的案件反映了与加密相关的网络犯罪更广泛的上升趋势。
GateNewsمنذ 10 س
السناتور الأمريكي بلومنثال يضغط على وزارة العدل والخزانة بشأن تدفقات أموال مرتبطة بإيران لدى بورصة مركزية كبرى
طلبتْ السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال توضيحًا من وزارة العدل وFinCEN بشأن مراقبي الامتثال لدى بورصة رئيسية للعملات المشفرة، في ظل مخاوف تتعلق بإخفاقات في الامتثال مرتبطة بمبالغ كبيرة مرتبطة بإيران.
GateNewsمنذ 11 س
تيثر تجمّد 3.29 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة باستغلال Rhea Finance
تيثر جمدت 3.29 مليون دولار أمريكي مرتبطة بـ USDT عبر استغلال Rhea Finance، بما يضمن حماية المستخدمين وتعزيز الثقة في النظام البيئي. مكّنت أدوات تتبع البلوك تشين من تنفيذ هذا الإجراء ضد المحافظ المشبوهة بعد أن نقل المهاجمون الأموال بهدف التهرب من اكتشافها.
GateNewsمنذ 12 س
Circle股价在$280M Drift Protocol黑客诉讼后下跌
Circle Internet Group的股价在一宗集体诉讼后下跌1%。该诉讼称其未能阻止在Drift Protocol漏洞利用事件中被盗走$230 百万美元的USDC。诉讼质疑Circle能否终止攻击者的交易，并引发了关于在违约情境下稳定币发行方责任的问题。
GateNewsمنذ 13 س
