هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تتهم شركة Argent Capital $14M بالاحتيال من خلال عوائد مزيفة

قدّمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) شكوى مدنية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية كارولاينا الشمالية، تتهم تريفور ل. فيرنون وشركة Argent Capital Management LLC بالتخطيط للاحتيال الاستثماري البالغ 14 مليون دولار بين مارس 2022 وفبراير 2026. وتزعم لجنة CFTC أن المتهمين جمعوا أكثر من 14 مليون دولار من ما لا يقل عن 60 مستثمرًا عبر الترويج لصندوق سلع كان من المفترض أن يتداول عقود الآجلة لمؤشر الأسهم، وخيارات على العقود الآجلة، وأصولًا رقمية مشفرة، لكنه بدلًا من ذلك حقق خسائر متواصلة، بينما تلقى المستثمرون تقارير أداء مُفبركة تُظهر أرباحًا وهمية.

وبحسب الشكوى، أخفى المتهمون الخسائر الكارثية للتداول عبر بيانات حسابات كاذبة، واستخدموا أموال المستثمرين الجدد لإجراء مدفوعات على نمط بونزي للمشاركين القائمين. وتعكس إجراءات الإنفاذ تركيز لجنة CFTC المستمر على صناديق السلع الاحتيالية التي تجمع بين تداول العقود الآجلة التقليدي والأصول الرقمية.

تفاصيل مزاعم لجنة CFTC المتعلقة بتقارير أداء مزيفة

وبحسب الشكوى، روّج فيرنون لنفسه باعتباره متداولًا ناجحًا للغاية، وزعم أن Argent Capital Management يحقق على نحو ثابت أداء استثماريًا استثنائيًا. وتدّعي لجنة CFTC أن صندوق السلع تكبّد خسائر متسقة وكارثية طوال الفترة ذات الصلة، في حين واصل المستثمرون تلقي رسائل بريد إلكتروني شهرية وتحديثات أداء ربع سنوية تبلغ عن زيادة مطردة في أرصدة الحسابات التي لا وجود لها. ومن خلال ادعاء قيامهم بتزوير بيانات الأداء، يكون المتهمون قد أخفوا الحالة المالية الحقيقية للصندوق وشجّعوا المستثمرين القائمين على الاستمرار في الاستثمار مع جذب مشاركين جدد.

هيكل مدفوعات بونزي كما تدّعي الشكوى

تتهم الشكوى المتهمين بالاستيلاء على أموال المستثمرين. ووفقًا للجنة CFTC، استخدم فيرنون الأموال المساهم بها من مستثمرين جدد لإجراء مدفوعات للمشاركين القائمين، بما يخلق المخطط الذي تصفه الوكالة بأنه بونزي، ومصمم لإخفاء تزايد خسائر التداول مع الحفاظ على الثقة في برنامج الاستثمار. كما تدّعي الشكوى أن فيرنون قدّم عمدًا تصريحات كاذبة أثناء إفادات تحقيقية خاضعة للقسم جرت لدى لجنة CFTC، وشغّل صندوق السلع دون الامتثال لعدة متطلبات تسجيل بموجب قانون تبادل السلع (Commodity Exchange Act).

لجنة CFTC تطلب التعويض وحظرًا دائمًا

تسعى لجنة CFTC إلى تعويض المستثمرين، ومصادرة الأرباح المُدّعى بأنها محصلة بشكل غير مشروع، وفرض عقوبات مالية مدنية، وفرض حظر دائم على التداول والتسجيل، بالإضافة إلى أمر قضائي لمنع المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع.

الأسئلة الشائعة

ماذا اتهمت لجنة CFTC تريفور ل. فيرنون وArgent Capital Management بالقيام به بين مارس 2022 وفبراير 2026؟

اتهمت لجنة CFTC تريفور ل. فيرنون وشركة Argent Capital Management LLC بالتخطيط للاحتيال الاستثماري عبر جمع أموال من ما لا يقل عن 60 مستثمرًا لصالح صندوق سلع كان من المفترض أن يتداول عقود الآجلة لمؤشر الأسهم، وخيارات على العقود الآجلة، وأصولًا مشفرة، لكنه بدلًا من ذلك حقق خسائر متواصلة، بينما تلقى المستثمرون تقارير أداء مُفبركة تُظهر أرباحًا وهمية.

كيف تزعم لجنة CFTC أن المتهمين أخفوا خسائر التداول؟

وبحسب شكوى لجنة CFTC، أخفى المتهمون الخسائر الكارثية للتداول عبر تزوير رسائل بريد إلكتروني شهرية وتحديثات أداء ربع سنوية تُظهر أرصدة حسابات متزايدة بشكل مطرد لا وجود لها، وعبر استخدام أموال المستثمرين الجدد لإجراء مدفوعات بونزي للمشاركين القائمين.

ما الجبر الذي تطلبه لجنة CFTC في الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية كارولاينا الشمالية؟

تسعى لجنة CFTC إلى تعويض المستثمرين، ومصادرة الأرباح المُدّعى بأنها محصلة بشكل غير مشروع، وفرض عقوبات مالية مدنية، وفرض حظر دائم على التداول والتسجيل، بالإضافة إلى أمر قضائي لمنع المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع.