وفقا لأخبار ChainCatcher، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا عن مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من USDT. تم تتبع الأموال إلى عناوين العملات الرقمية المرتبطة بعملية الاحتيال “صفيحة قتل الخنازير” في العملات المشفرة.
كشفت التحقيقات أن المجرمين غالبا ما يكسبون ثقة الضحايا تحت ذريعة إقامة علاقات رومانسية، ثم يدعون امتلاك تقنيات متخصصة لتحقيق أرباح عالية من خلال تداول العملات الرقمية، مما يؤدي إلى قيام الضحايا بإنشاء منصات تداول مزيفة تقلد منصات شرعية. تعرض هذه المنصات محافظ وهمية ذات عوائد عالية، مما يجذب الضحايا لزيادة استثماراتهم. عندما يحاول الضحايا سحب المال، يقوم المحتالون باستخراج الأموال أكثر بحجة دفع “ضرائب” أو “رسوم”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وزارة العدل تسعى لإعادة المحاكمة لمطور Tornado Cash رومان ستورم
تطلب وزارة العدل من المحكمة إعادة محاكمة روماني ستورم بتهم غسيل الأموال والتآمر على العقوبات بعد تعثر هيئة المحلفين في عام 2025.
تمت إدانة ستورم بالفعل بتشغيل شركة لنقل الأموال بدون ترخيص؛ وتطلب حركة المادة 29 إعادة النظر في القضية.
CryptoFrontNewsمنذ 3 س
جاستن سان يؤكد من جديد سياسة عدم التسامح مع الأنشطة غير القانونية في ترون
مؤسس ترون جاستن سان يقول إن شركاته تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الأنشطة غير القانونية مثل الاختلاس، الوصول غير المصرح به إلى الحواسيب، والرشوة.
هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينشرون شائعات كاذبة عبر الإنترنت و"يشوهون الهيئات القضائية" بعد أيام قليلة من قيام اثنين من شركاته
CryptoNewsFlashمنذ 5 س
Polymarket توظف Palantir و TWG AI لمراقبة تداول العقود الرياضية
تقوم Polymarket بتوظيف شركة Palantir Technologies وTWG AI لتعزيز الرقابة على تداول العقود الرياضية، بهدف التعرف على الأنشطة المشبوهة ومنعها. تأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الرقابة على الأسواق التنبئية، مع التركيز على فحص المشاركين ومقارنة القوائم المحظورة.
GateNewsمنذ 8 س
ضباط شرطة مزيفون يحتجزون زوجين فرنسيين على مسافة سكين في سرقة بيتكوين $1M
اعتدى ثلاثة مشتبه بهم متنكرين في زي ضباط شرطة على زوجين في فرساي، مما أجبرهما على تحويل حوالي 900,000 يورو من البيتكوين. تؤكد السلطات الفرنسية وقوع السرقة وتحقق في الاتجاه المتزايد لسرقات العنف التي تستهدف حاملي العملات الرقمية.
Decryptمنذ 8 س
مصلحة الضرائب الأمريكية تتطلب من خلال نموذج التدقيق الجديد في العملات المشفرة الإبلاغ عن جميع معاملات المنصات والمحافظ التاريخية، بما يتجاوز 100 منصة
مصلحة الضرائب الأمريكية تعتمد نموذج تحقيق جديد، يطلب من دافعي الضرائب الكشف عن جميع منصات التبادل والمحافظ التي تم استخدامها وتاريخها. يشمل النموذج أكثر من 100 منصة، ويجب توقيع دافعي الضرائب عليه للتأكيد، لمنع الإهمال في الإبلاغ الذي قد يؤدي إلى التدقيق، ويُنصح باستشارة محامي ضرائب. يركز التدقيق على المبلغين عن أنفسهم بشكل منخفض والمتداولين بشكل متكرر.
GateNewsمنذ 8 س
أسرع محكمة في أكتوبر! الادعاء الأمريكي يطالب بإعادة النظر في قضية مؤسس Tornado Cash المشارك Roman Storm
وزارة العدل الأمريكية تخطط لمقاضاة مؤسس Tornado Cash المشارك Roman Storm مرة أخرى، مع إعادة النظر في القضية في أكتوبر 2026. يواجه تهمتين غير محسومتين، وقال الادعاء إن هذه التهم تتعلق بغسل الأموال وانتهاك العقوبات الدولية. أكد Storm أنه يواجه اتهامات خطيرة فقط لأنه كتب رمزًا مفتوح المصدر، متعهدًا بالقتال من أجل الحرية.
区块客منذ 8 س
