معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وفاة همني، كالشي يرفض التعويض باستخدام "شرط الإعفاء من الوفاة" ويتعرض لدعوى جماعية
منصة التنبؤ بالسوق Kalshi تتعرض لدعوى جماعية بسبب عقود تتعلق بإقالة همني، حيث اتهم المدعون المنصة برفض دفع تعويض قدره 54 مليون دولار بموجب بند "إعفاء الوفاة". قال منسور إن المنصة لم تغير الشروط وأنها قامت بتعويض المستخدمين عن خسائرهم، لكن المدعين غير راضين عن عدم كفاية مبلغ التعويض. أثار هذا القضية قلقًا بشأن قواعد السوق التنبؤية ومخاطر الالتزام.
ChainNewsAbmediaمنذ 40 د
نجح أحد بورصات CEX ومؤسسوها في قضية هجمات منظمات إرهابية، حيث رفضت المحكمة الدعوى
قاضي مانهاتن رفض دعوى 535 من المدعين ضد منصة تداول عملات مشفرة معينة ومؤسسيها، حيث اتهموهم بتقديم دعم مالي لمنظمات إرهابية. واعتبر القاضي أن المدعين لم يقدموا أدلة كافية لإثبات أن المتهمين متورطون عمدًا في أنشطة إرهابية، وبالتالي فإن الاتهامات غير صحيحة.
GateNewsمنذ 54 د
FATF تحذر من أن العملات المستقرة تشكل الجزء الأكبر من الأنشطة غير القانونية في سوق العملات الرقمية
تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) يُفيد بأن العملات المستقرة تهيمن على الأنشطة غير القانونية في مجال العملات الرقمية، داعياً إلى فرض رقابة أشد على المصدرين. من المتوقع أن تصل قيمة المعاملات غير القانونية بالعملات المستقرة المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال إلى $51 مليار في عام 2024، مما يبرز مخاوف كبيرة على سلامة النظام المالي العالمي.
TapChiBitcoinمنذ 1 س
وزارة الخزانة الأمريكية تعتبر جهاز التحقق من العملات المشفرة "له استخدامات شرعية للخصوصية"، وتوصي البرلمان بوضع قانون تجميد للتحكم في الأصول المشفرة المشبوهة
أقرت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً في تقريرها لأول مرة باستخدامات الخصوصية المشروعة لمُعَطِّلات العملات المشفرة، واقترحت أن يُنشئ الكونغرس "قانون التجميد" لتجميد الأصول الرقمية المشبوهة مؤقتًا. وأشار التقرير إلى أن المستخدمين الشرعيين يمكنهم استخدام هذه الأدوات لحماية الخصوصية المالية، لكنهم في الوقت نفسه أعربوا عن قلقهم من مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بالمُعَطِّلات غير المُدارة. لا تزال المناقشات حول قضايا الخصوصية مستمرة، ولم تتضح بعد المسؤولية القانونية لمطوري أدوات المصدر المفتوح.
動區BlockTempoمنذ 1 س
هل تخطط الولايات المتحدة لاقتراح قانون "التجميد" للعملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال؟ وزارة الخزانة تقترح منح المنصات سلطة تجميد الأموال المشبوهة
وزارة الخزانة الأمريكية تقترح على الكونغرس إصدار "قانون التجميد"، الذي يمنح منصات التشفير صلاحية التجميد المؤقت للأموال المشتبه في كونها غير قانونية أثناء التحقيق، لتعزيز مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في الأصول الرقمية. يهدف هذا المقترح إلى توفير أساس قانوني للمؤسسات المالية لتجميد الأصول ذات الصلة بالصفقات المشبوهة طواعية أثناء التحقيق، على الرغم من وجود جدل قانوني ومشاكل في الشفافية، إلا أنه يُعتبر أداة مهمة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتشفير.
GateNewsمنذ 1 س
شركة المحاماة الأمريكية Burwick Law تقاضي مؤسسين مشاركين اثنين لـ ZEREBRO بشأن الخسائر المتعلقة به
أخبار Gate News، في 9 مارس، رفعت شركة المحاماة الأمريكية Burwick Law دعوى قضائية نيابة عن العملاء ضد المؤسس المشارك لمشروع ZEREBRO جيفي يو وأغوستين كورتيس. وتذكر الدعوى أن العملاء تكبدوا خسائر مالية بسبب ZEREBRO.
GateNewsمنذ 2 س
