周四，3 名男子因一项 400 万英镑的加密货币诈骗案在 Southwark Crown Court 被判入狱。Metropolitan Police 表示，该案中，他们冒充警察，从 8 名受害者处行骗。Anthony Ikenwe（29 岁）和 Kevin Nwamma（25 岁）分别因合谋实施诈骗获判 6 年、因洗钱获判 5 年，两项刑期并案执行；Hamza Bashir（23 岁）因诈骗获判 3 年 9 个月、因洗钱获判 3 年，同样并案执行。该团伙搭建了虚假的警察网站，并说服受害者提供账户信息或将资金转给看似安全的警察账户，随后通过复杂网络对被盗加密货币进行洗钱。警方追回了与受害者相关的约 100 万英镑，并继续追踪资产。Met 的 Cryptocurrency Team 在一份简短声明中表示，该案反映出针对加密货币持有者的冒充行骗诈骗更广泛的作案模式。
法庭判决：3 名男子因 400 万英镑诈骗计划获刑
Metropolitan Police 在一份声明中表示，这 3 人向 8 名受害者打电话，自称是警察，警告他们的加密货币存在风险，并通过对方信任的沟通方式，让受害者分享账户详细信息或将资金转移至他们自称的“安全”警察账户。警方称，该团伙制造了极具说服力的虚假警察网站，随后资金被立即盗走，并通过复杂的洗钱网络转移。
Ikenwe 和 Nwamma 于 4 月认罪，而 Bashir 否认参与并出庭受审，在出示了大量证据后，于审理第 8 天变更认罪。案件始于受害者在 2025 年 1 月报案。
警方追回 100 万英镑并扣押豪华资产
11 月，警方突袭了伦敦和埃塞克斯的 7 处住所，逮捕了这 3 名男子，并扣押豪华物品、加密货币以及 40 部手机。警方追回了与受害者相关的约 100 万英镑。在搜查中追回的豪华物品估值超过 2.6 万英镑。
警方将超过 100 万英镑的加密货币与由 Ikenwe 控制的钱包建立了关联，并追踪到被盗资金流入与 Nwamma 的豪华专车司机业务相关的银行账户。Met 表示，他们仍在与英国及国际合作伙伴协作，以识别与该合谋有关的其他人员，并为受害者追回资产。
Met 的 Cryptocurrency Team 表示，他们采用数据驱动的方法——将区块链交易、交易所记录、通信、财务记录以及互联网服务提供商（ISP）数据拼接在一起——把起初看似彼此独立的多起犯罪，连接成一个在多个平台和司法辖区运作的单一有组织网络。
该团伙将被盗资金用于汽车与国际旅行
侦探发现，这 3 名男子的生活远超其收入水平。其中一人申报的年收入仅为 444 英镑，但该团伙却用加密货币购买了一辆价值将近 6 万英镑的汽车，并将约 50 万英镑现金存放在迪拜的保险箱中，还在泰国、日本、巴黎、Mykonos、马尔代夫和塞舌尔度假。
Met 称，他们在 Harrods、Hermès 和 Louis Vuitton 购物，并会定期将加密货币兑换成预付费支付卡。
冒充诈骗面向全球加密货币持有者
冒充警察已成为加密犯罪中反复出现的一条线索。与 Met 案最接近的类似案件发生在去年：一名冒充英国警察的诈骗者从受害者的硬件钱包中盗走了价值 280 万美元的 Bitcoin。美国方面，行骗者冒充丹佛警方，让一名女性相信自己错过了陪审团义务，然后诱使她向比特币自动取款机投放现金，以“清除”一份虚假的逮捕令——这是 FBI 表示的一波冒充诈骗之一，这类诈骗最严重地打击了美国的年长群体。
有时，假警察会亲自上门。在法国，持刀抢劫者伪装成警察，以刀威胁方式劫持一对夫妇，实施了价值 100 万美元的 Bitcoin 抢劫；在乌克兰，冒充警察的男子因敲诈一名企业家而被捕，敲诈金额为 25 万美元的 Tether。
该部队 Cryptocurrency Team 的刑事侦察主管 Geoff Donoghue 表示：“这是一项高度复杂的调查，针对一群经过精心计算的操纵者；他们通过假扮警察来利用受害者的信任。”他补充说：“犯罪分子不应抱有任何幻想——警务正在随着技术发展而演变。”
常见问题
这 3 名男子因英国加密货币诈骗分别被判了什么刑期？
Anthony Ikenwe（29 岁）和 Kevin Nwamma（25 岁）因合谋实施诈骗分别获判 6 年，因洗钱分别获判 5 年，两项刑期并案执行。Hamza Bashir（23 岁）因诈骗被判处 3 年 9 个月，因洗钱被判处 3 年，同样并案执行。三人均于周四在 Southwark Crown Court 被判刑。
警方从这起诈骗计划中追回了多少加密货币？
警方从总计被盗的 400 万英镑中，追回了与受害者相关的约 100 万英镑。警方扣押的豪华物品价值超过 2.6 万英镑，另扣押了 40 部手机，并追踪到超过 100 万英镑的加密货币流入了由 Ikenwe 控制的钱包。Met 表示，他们仍在与英国及国际合作伙伴合作，为受害者追回额外资产。
