美国联邦检察官在一项总额 2.15 亿美元的商业电子邮件入侵（business email compromise）诈骗计划中，对 25 名被告获得定罪，该计划影响了超过 1,000 名受害者。有关部门表示，追踪到的资产中包括加密货币，涉及一个横跨 47 个州和 19 个国家的全球欺诈网络。
要点：
美国司法部（DOJ）于 2026 年 4 月 30 日宣布，一起长期进行的商业电子邮件入侵案件已对 25 名被告作出定罪；相关更广泛的资金流向中，列出了加密货币作为所涉资产之一。俄亥俄州北区美国检察官办公室表示，该 2.15 亿美元计划使用被入侵的电子邮箱账户、欺骗性的付款指令和洗钱手段，瞄准了超过 1,000 名受害者。司法部表示：
“经过为期四天的审理，一个联邦陪审团认定两名男子和一名女性因参与一项国际电子邮件入侵计划而有罪，该计划使超过 1,000 名受害者遭受约 2.15 亿美元的欺诈。该计划覆盖 47 个州和 19 个国家。”
根据检察官的说法，Oluwafemi Michael Awoyemi、Aruan Drake 和 Peter Reed 在托莱多的审判后被判定犯有电汇欺诈阴谋罪。Awoyemi 和 Drake 也被判定犯有洗钱阴谋罪。该案围绕商业电子邮件入侵展开，这是一种欺诈方式：利用电子邮件访问权，通过看起来熟悉的通信来引导付款重定向。
受害者从个人到美国及海外的企业和组织都有。阴谋者在获得邮箱账户访问权后，会审查活动、联系人和商业关系。这些信息使他们能够制定看似合法的付款请求。随后，受害者电汇的金额从数万到数百万美元不等。一家公司向一处由阴谋成员控制的壳公司账户汇出了 270 万美元。
检察官将洗钱网络描述为“分层”而非依赖单一路径。方法包括欺诈性创建银行账户、现金转移系统、壳公司和支票兑现支票（cashier’s checks）。约 5000 万美元被兑换成支票兑现支票，随后在位于芝加哥地区的新多尔顿货币兑换中心（New Dolton Currency Exchange）提交使用；该企业由共同被告 Lon Goodman 经营。Goodman 接受来自使用虚假身份的人所开出的支票，或开给他人的可支付支票。
有关部门表示，在银行警告这些支票与被盗或欺诈资金有关后，他仍继续处理相关活动。检察官称，当更早的手法变得更有风险后，该行动后来转向使用可支付给壳公司的支票。被扣押或可能被没收的物品包括：
“价值近 120 万美元的支票兑现支票、加密货币和现金。”
被扣押的资产还包括三块豪华手表：一块估值 4.5 万美元的 Patek Philippe Nautilus，一块估值 3 万美元的 Audemars Piguet Royal Oak，以及一块估值 14 万美元的 Richard Mille Felipe Massa 手表。有关部门还列出了乔治亚州 Lawrenceville 的一处占地 4,423 平方英尺的住宅。
受害者名单显示了该案的影响范围。检察官点名的俄亥俄州地点包括 Norwalk、Kent、Akron、Hudson、Maple Heights、Westfield Center、New Riegel 和 Greenwich。该案还牵涉到许多其他州和国家的受害者，包括加拿大、墨西哥、英国、德国、意大利、科威特、阿拉伯联合酋长国、澳大利亚、新西兰、马来西亚、巴拿马、百慕大和罗马尼亚。法院将在审查每名被告的角色、记录以及犯罪行为后确定刑期。本案表明，当电子邮件访问权遭到破坏时，原本例行的付款工作流程如何会成为更大规模的欺诈和洗钱链条的一部分。
