Kraken 的反詐騙資歷遭質疑：因 Memecore 上架而起

Gate News 消息，4 月 20 日——Kraken 的母公司 Payward 已公開支持 Operation Atlantic；該行動是由英國國家犯罪署（UK’s National Crime Agency）、美國特勤局（U.S. Secret Service）、安大略省警察（Ontario Provincial Police）以及安大略省證券委員會（Ontario Securities Commission）共同發起的一項合作倡議，用於打擊核准釣魚詐騙。然而，區塊鏈分析師 ZachXBT 對 Kraken 的盡職審查提出質疑，指出該交易所在 2025 年 7 月仍上架 Memecore ($M)，儘管存在多個警訊。

Operation Atlantic 於 2026 年 3 月進行，鎖定那些騙使用者簽署有害智慧合約、進而掏空其錢包的詐騙方案。該倡議揭露逾 $45 百萬美元的犯罪資產、查扣逾 $12 百萬美元，並識別出超過 20,000 名可能受害者，分布在英國、美國與加拿大。Payward 派遣團隊成員前往倫敦，與 NCA 調查人員合作，通知受影響的 Kraken 客戶，並迅速回應執法機構的資料要求。包括 Chainalysis 與 Tether 在內的其他交易所與區塊鏈分析公司也加入了此次行動。

ZachXBT 指出，Kraken 於 2025 年 7 月 3 日仍將 $M 上架，儘管存在明顯的重大警示。上架後數天內，Kraken 將 790 萬美元轉移到 18 個新建立的地址；這些地址累積了 1,170 萬 $M 代幣，估值約 3,980 萬美元。鏈上分析顯示，內部人士與相關錢包控制了 99.6% 的流通供給，僅留下 0.0115% 供零售買家在高峰估值時 ( 近 $4 百萬使用。該代幣市值達到 ) 十億美元，而完全稀釋估值有時甚至超過 $6 十億美元；但鏈上流動性仍受到極度嚴重的限制。Kraken 仍是少數持續提供 $M 現貨交易的平臺之一。

其他主要交易所也參與了 Operation Atlantic；然而，部分交易所並未在執法行動中實施帳戶凍結。Kraken 的反詐騙舉措與其上架決策之間的落差，已在加密社群中引發對交易所盡職審查標準的討論。