柬埔寨商人陳志在法庭上挑戰美國沒收127,271比特幣，質疑與全球詐騙網絡相關的詐欺指控。
一場關於美國政府沒收的127,271比特幣的法律爭議已經開始。柬埔寨商人陳志正透過紐約的律師對此提出異議。與此同時，案件的指控基於將該加密貨幣與一個全球詐騙網絡聯繫起來的指控。
這場爭議源於美國司法部的調查。檢察官指控陳志監督東南亞地區的跨國詐騙和賭博計劃。此外，當局表示這些行動資助了多個在線大型詐騙，目標是國際受害者。
一位神秘的柬埔寨富豪建立了一個所謂的全球詐騙帝國和一張政治聯繫網，似乎無法觸及。直到2025年底，一切才改變
— Bloomberg (@business) 2026年3月10日
2025年10月，美國檢察官公開對陳志提出刑事起訴。指控包括電信詐騙和共謀洗錢。官員指稱他在柬埔寨至少掌控10個詐騙據點。
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當局表示，這些據點進行所謂的“豬肉屠宰”計劃。這些詐騙涉及在誘騙受害者信任後，強迫他們投資虛假的加密貨幣平台。結果，調查人員宣稱這些操作每天產生高達3000萬美元的收入。
法律爭議還集中在與此案相關的巨大比特幣沒收行動。當局凍結了約127,271比特幣，這些比特幣與被認為與該網絡相關的數字錢包有關。根據檢察官的說法，這些資金是犯罪活動的收益。
這次沒收行動被官員稱為司法部歷史上最大的一次民事沒收行動。調查人員表示，這些加密貨幣自2020年12月以來一直閒置在25個未托管的錢包中。之後，美國當局接管了這些數字資產。
與此同時，陳志於2026年1月7日從柬埔寨被引渡到中國。中國當局通過公安部逮捕了他。他被稱為跨境賭博和詐騙集團的領導人。
陳志的法律團隊最近在紐約聯邦法院提交了一份文件。該文件對政府沒收加密貨幣的行動提出質疑。此外，律師表示，對其客戶的指控“明顯錯誤”。
辯方稱，這些比特幣是通過合法的加密貨幣挖礦活動產生的。根據文件，陳志從事工業規模的挖礦作業，以產生大量數字資產。因此，律師堅稱這些資金與詐騙計劃無關。
律師團隊還質疑被沒收的比特幣與詐騙有關的證據。他們辯稱調查人員未能證明直接的法證連結。因此，律師認為政府沒有證據證明特定幣與非法交易之間的聯繫。
另一個論點是陳志的法律地位是否允許他挑戰沒收。檢察官曾經利用逃犯免責原則限制他的挑戰。然而，根據他的律師，已經引渡到中國改變了這種情況。
由於陳志目前已被羈押，辯方認為他不再是逃避當局的人。因此，他有權利對沒收案件提出抗辯。這樣的論點可能使法院得以審查比特幣的來源證據。
此案也因陳志的生活方式和影響力而受到關注。有報導指出，他在豪華遊艇上舉行奢華派對，吸引富商和政治人物參與。這些聯繫據稱幫助他在該地區建立了強大的網絡。
然而，現在還由法律程序來判定這些指控是否有證據支持。美國檢察官必須證明加密貨幣與犯罪行為之間的直接聯繫。與此同時，辯方將試圖證明這些資產來自合法的挖礦企業。
