印度中央調查局(CBI)逮捕Darwin Labs首席技術官Ayush Varshney，調查涉及790萬美元的加密詐騙案，該案針對數千名投資者。
印度當局已逮捕一名與重大加密貨幣詐騙調查相關的高級技術主管。此次逮捕與長期運作的GainBitcoin詐騙案有關，該案被指控已詐騙數千名投資者。此外，此案標誌著印度對數字資產詐騙的監管行動日益加強。
此次逮捕由中央調查局(CBI)進行。官員逮捕了Darwin Labs私人有限公司的聯合創始人兼首席技術官Ayush Varshney。在他試圖離開印度時，於孟買機場被拘留。
#CBI逮捕Darwin Labs私人有限公司的聯合創始人兼CTO，涉及GainBitcoin加密貨幣詐騙案。pic.twitter.com/fmvj1qk1YX
— 全印度電台新聞 (@airnewsalerts) 2026年3月11日
調查人員表示，Varshney在所謂的詐騙中扮演了重要的技術角色。根據官員的說法，該方案的技術系統由Darwin Labs開發，這些系統包括：投資者平台、挖礦界面和加密貨幣支付錢包。
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此案涉及一個名為GainBitcoin的投資計劃。據稱，該方案向投資者承諾每月約10%的比特幣回報。因此，數千人投資了資金，期望能獲得豐厚的加密貨幣利潤。
然而，研究人員表示，該項目從未支付承諾的回報。相反，當局相信組織者將投資者資金轉移用於其他用途。因此，當投資者未收到支付時，該計劃最終崩潰。
官員估計，詐騙中被盜的資金約為7.9億美元。以當地貨幣計算，約合6606億盧比。調查暗示，約有8,000名投資者受到該疑似詐騙的影響。
當局表示，該平台由Variabletech Pte. Ltd.公司運營。調查人員稱，該公司負責GainBitcoin網絡的營銷和投資事宜。結果，該項目在多個地區擴展，直到當局開始調查。
調查進一步指出，Darwin Labs建立了支撐運作的基本基礎設施。官員表示，該公司在開發GainBitcoin投資者入口網站方面扮演了角色，參與者通過該網站進行操作。此外，開發人員還涉嫌打造了GBMiners加密貨幣挖礦平台。
當局還鎖定用於支付的數字錢包。這些錢包被用來處理與投資者資金相關的存款和轉賬。因此，與該方案相關的區塊鏈交易記錄正在被調查。
調查人員表示，該項目後來改變了支付模式。不是發放比特幣收益，而是由運營者推出了自己的加密貨幣，稱為MCAP。當局稱，投資者資金被轉入這些代幣。
調查人員相信，這一變化使得組織者能夠避免支付承諾的回報。因此，許多投資者收到的是MCAP代幣，而非真正的加密貨幣利潤。官員堅稱，此舉有助於掩蓋系統內的財務損失。
此次逮捕是長期調查中的一個重大進展。當局已經調查GainBitcoin案數年。此外，該案已成為印度最大規模的加密貨幣詐騙案件之一。
執法部門仍在審查與該網絡相關的數字記錄和金融交易。調查人員也在調查用於管理投資者帳戶的技術系統。由於上述原因，當局希望追蹤資金在區塊鏈網絡中的流向。
此案也引發了對全球範圍內日益增多的加密投資詐騙的擔憂。詐騙方案常常承諾異常高的回報以吸引投資者。因此，許多國家的監管機構正加強對數字資產詐騙的執法行動。
