以色列商業領袖 Moshe Hogeg 在歷經兩年調查後，遭指控涉及 2.9 億美元加密貨幣詐騙案

涉嫌加密貨幣詐騙案背景

以色列警方指控商業鉅子、貝塔耶路撒冷足球俱樂部前老闆 Moshe Hogeg 策劃高達 2,900 萬美元的大型加密貨幣詐騙案，震撼整個加密貨幣產業。此案是以色列史上最重大的加密貨幣詐騙調查之一，凸顯 ICO 熱潮期間投資未受監管數位資產所潛藏的風險。

根據當局說法，Hogeg 於 2017 至 2018 年間，透過四項加密貨幣專案，向以色列及全球投資人募集高達 2,900 萬美元。這段期間正值首次代幣發行 (ICO) 熱潮高峰，眾多區塊鏈專案吸引散戶與機構投資者大量資金投入，市場參與者積極搶進新興數位資產。

執法機關指出，相關投資均以虛假名義募集，資金未用於承諾的區塊鏈專案及技術開發，而是被 Hogeg 用於個人利益。調查發現，這些資金被用於奢華生活、購置資產，以及支持與加密貨幣專案無關的其他商業活動。

刑事指控及調查範圍

以色列警方表示，除金融犯罪外，Hogeg 還涉嫌性犯罪與多起侵犯女性隱私案件。指控內容涵蓋詐欺、竊盜、洗錢等金融犯罪，以及更嚴重的性不當行為，反映案件複雜且涉案範圍極廣。

警方說明，調查過程共詢問約 180 人，並在多個司法轄區展開大規模搜索，涉及國際合作及與多國執法單位協調，原因是 Hogeg 於多地擁有商業利益與資產。

調查期間，執法機關於多國查獲大量證據、資金與財產，包括電子紀錄、財務文件、加密貨幣錢包及據稱以詐騙所得購置的實體資產。跨境調查顯示執法機關在打擊加密貨幣犯罪時所面臨的挑戰。

Hogeg 全面否認指控

Hogeg 因為足球俱樂部所有權及於以色列商界的知名度而備受關注，他否認所有指控，並表示在警方羈押期間遭受嚴厲待遇，堅稱自己在所有金融詐欺與性不當指控上清白。

調查 Hogeg 及其同夥橫跨多國，投入龐大資源。2021 年，Hogeg 與七人因涉嫌相關罪行被捕，隨後以 2,200 萬美元保釋金獲釋，創下以色列白領犯罪史上最高保釋金紀錄之一。

以色列警方完成長達兩年的調查後，已將 Hogeg 及其同夥的指控移送檢察機關進一步審查。檢方將評估證據，決定是否正式起訴。由於證據龐大且案情複雜，正式起訴流程可能需時數月。

Hogeg 活躍於加密貨幣產業期間，經常參與產業重大活動並公開倡議區塊鏈技術發展。他曾與以色列財政部長會晤，推動區塊鏈與加密貨幣發展，被視為新興數位資產領域的意見領袖，並積極爭取加密貨幣企業獲得有利監管環境。

Hogeg 的加密貨幣專案於 ICO 募得 1 億美元

Hogeg 的加密貨幣專案僅用 24 小時便透過首次代幣發行 (ICO) 募得高達 1 億美元，穩固其於產業內的地位，展現 2017–2018 年牛市期間加密貨幣投資的極大熱情。即使在 ICO 熱潮期間，這樣的募資速度也極為罕見，許多專案透過代幣銷售僅籌得數千萬美元。

該代幣銷售的成功引發媒體高度關注，使 Hogeg 成為加密貨幣生態系統的重要參與者。然而，外界隨即質疑所募資金是否真正用於區塊鏈基礎建設及加密貨幣平台開發，或遭挪作其他用途。

警方正式介入調查前，案件已出現法律糾紛。2019 年，Hogeg 遭美國及中國投資人起訴，指控其財務違規及違反受託責任。民事訴訟主張投資人被誤導專案性質及資金用途，為後續刑事調查埋下伏筆。

直到 2021 年底，以色列當局針對加密貨幣犯罪展開調查才首度將 Hogeg 納入範圍。調查時機與 ICO 時代專案監管趨嚴同步，許多專案未能兌現承諾，投資人追究聲浪高漲。此案警示投資人於加密貨幣投資時務必加強盡職調查，並呼籲數位資產發行應強化監管。

常見問題

Moshe Hogeg 涉嫌的 2,900 萬美元加密貨幣詐騙案涉及哪些具體專案或代幣？

本案主要涉及 Hogeg 的區塊鏈專案與加密貨幣業務，核心指控聚焦於 Stigi 代幣及相關DeFi 協議。投資人表示，在兩年調查期間，資金因詐騙與虛假專案進度遭挪用。

本案採用了哪些詐騙手法，投資者如何受騙？

Moshe Hogeg 被控策劃數起巨額詐騙方案，包括虛假專案說明、虛假收益承諾與市場操縱。他藉誇大專案估值、隱瞞利益衝突、將資金轉入未經授權帳戶而非專案開發，致使投資人受害。

Moshe Hogeg 案對以色列及全球加密貨幣市場有何監管影響？

本案強化了以色列及全球監管力道，推動執法升級、加密平台合規要求提升，並加速監管架構制定。2,900 萬美元詐騙案揭示執法漏洞，全球加密業務監管和投資人保護措施因此得以強化。

兩年調查期間發現了哪些關鍵證據，Hogeg 可能面臨哪些法律後果？

調查人員查獲虛假交易紀錄、挪用投資人資金及偽造財務報表。Hogeg 可能面臨包括電信詐欺、洗錢、證券詐欺等指控，最高可判處 20 年徒刑以及巨額罰款。

投資人如何識別、預防高資產人士參與的加密貨幣詐騙？

應確認監管資格和牌照、詳查背景，警惕「保本承諾」，重視資金管理透明度，採用託管服務，並於大額投資前聘請獨立審計機構。

本案與 FTX、Celsius 等知名加密貨幣詐騙案有何異同？

Hogeg 案與 FTX、Celsius 類似，均涉及挪用用戶資金與虛假承諾。不同之處在於 Hogeg 的 2,900 萬美元方案經過兩年調查並受監管關注，而 FTX 則突然崩盤。三者都凸顯信任危機與投資人保護機制不足。