Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ ở Massachusetts gần đây đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự, tìm cách thu hồi 327.829,720952 USDT (khoảng 327.000 đô la), được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử được thực hiện thông qua một ứng dụng hẹn hò.
Các công tố viên cho biết cuộc điều tra bắt đầu vào mùa thu năm 2024 khi các nhà chức trách phát hiện ra rằng một cư dân Massachusetts bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo “lừa đảo lãng mạn trực tuyến”. Nghi phạm, được gọi là “Linda Brown”, đã tuyên bố một cơ hội đầu tư tiền điện tử để tạo ra một giao dịch sau khi thiết lập mối quan hệ với nạn nhân trong vài tuần.
Công tố viên nói rằng dưới vỏ bọc “đầu tư hợp pháp”, nghi phạm thực sự đã lừa nạn nhân chuyển tiền vào một địa chỉ ví do chính anh ta hoặc đồng phạm của anh ta kiểm soát. Nạn nhân nhận ra rằng khoản đầu tư là một trò lừa đảo sau khi không rút được tiền.
Cơ quan thực thi pháp luật lưu ý rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều ví tiền điện tử, sau đó được chuyển đổi sang USDT và cuối cùng được sử dụng cho các giao dịch rửa tiền.
Vụ việc xảy ra khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang tăng cường cảnh báo về “lừa đảo tiền điện tử lãng mạn”. Trước đó, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Ohio đã đưa ra một lời nhắc nhở có tiêu đề “Cupid không yêu cầu tiền điện tử” trước Ngày lễ tình nhân, cảnh báo công chúng nên cảnh giác với những trò gian lận đầu tư tình yêu được thực hiện thông qua mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin tức thời.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Phía Mỹ đã đệ đơn kiện dân sự về việc tịch thu, nhằm thu hồi 3,44 triệu USD USDT liên quan đến lừa đảo đầu tư trực tuyến
Công tố viên liên bang bang Massachusetts, Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự tịch thu tài sản nhằm thu hồi 344.4万 USDT, những tài sản này bắt nguồn từ một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền liên quan đến nhiều nạn nhân. Kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nạn nhân đầu tư vào các dự án giả mạo qua các công cụ liên lạc mã hóa, cuối cùng lấy đi số tiền đó.
GateNews12phút trước
「胖企鵝」 tiến quân vào bán lẻ thực tế gây tranh chấp pháp lý! Thương hiệu thời trang 70 năm tức giận kiện cáo về "xâm phạm nhãn hiệu"
Thương hiệu Mỹ Original Penguin kiện cáo dự án NFT Pudgy Penguins về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, do sử dụng thương hiệu chim cánh cụt mà không được phép, có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Pudgy Penguins đã chuyển hướng sang sản phẩm vật lý và tạo ra lợi nhuận, nhưng đang đối mặt với khủng hoảng về thương hiệu và uy tín thương hiệu. Hai bên đã thương lượng riêng, Pudgy phản bác rằng vị trí thương hiệu của họ khác biệt. Vụ kiện này cho thấy rằng các thương hiệu NFT khi tiến vào thị trường vật lý sẽ đối mặt với thách thức từ luật sở hữu trí tuệ truyền thống.
区块客52phút trước
Tòa án Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu lệnh cấm tạm thời của Kalshi, cho rằng Quốc hội không có ý loại trừ các luật cờ bạc của các bang áp dụng
Tòa án Ohio, Hoa Kỳ, đã tuyên bố rằng Quốc hội không có ý định ưu tiên luật liên bang so với các quy định cá cược thể thao của các bang, và đã bác bỏ đơn xin lệnh tạm thời cấm hoạt động của nền tảng thị trường dự đoán Kalshi. Vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến tính hợp pháp của thị trường dự đoán cũng như các quy định trong tương lai.
GateNews1giờ trước
DOJ Yêu Cầu Tòa Án Xét Xử Lại Nhà Phát Triển Tornado Cash Roman Storm
DOJ yêu cầu tòa án xét xử lại Roman Storm về các cáo buộc rửa tiền và âm mưu trừng phạt sau khi bồi thẩm đoàn năm 2025 không đi đến thống nhất.
Storm đã bị kết án về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không phép; đề nghị theo Quy tắc 29 nhằm để
CryptoFrontNews6giờ trước
Justin Sun xác nhận Chính sách không khoan nhượng đối với hoạt động bất hợp pháp tại Tron
TRON sáng lập Justin Sun nói rằng các công ty của ông duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động bất hợp pháp như biển thủ, truy cập trái phép vào máy tính và hối lộ.
Ông đe dọa sẽ kiện pháp lý những người lan truyền tin đồn sai lệch trực tuyến và ‘bôi nhọ các cơ quan tư pháp’ chỉ vài ngày sau khi hai trong số các công ty của ông
CryptoNewsFlash8giờ trước
Polymarket tuyển dụng Palantir và TWG AI giám sát các giao dịch hợp đồng thể thao
Polymarket đang tuyển dụng Palantir Technologies và TWG AI để tăng cường giám sát các hợp đồng thể thao của mình, nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ. Biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh thị trường dự đoán đang chịu sự quản lý chặt chẽ hơn, tập trung vào việc kiểm tra và đối chiếu danh sách cấm của các người tham gia.
GateNews11giờ trước
