PANews đã báo cáo vào ngày 27 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã thông báo rằng Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Gian lận đã đóng băng và thu giữ hơn 580 triệu đô la tiền điện tử từ các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á. Công tố viên Jeanine Pirro cho biết lực lượng đặc nhiệm đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc đóng băng, tịch thu và tịch thu tài sản tiền điện tử từ các mạng lừa đảo ở các quốc gia như Myanmar, Campuchia và Lào, đồng thời cho biết họ sẽ trả lại số tiền này cho nạn nhân càng nhiều càng tốt thông qua các thủ tục pháp lý.
Lực lượng đặc nhiệm của Trung tâm Gian lận được thành lập vào tháng 11 năm 2025 và được điều phối bởi nhiều cơ quan chính phủ như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI, Cơ quan Mật vụ và Bộ Tài chính, với mục tiêu trấn áp các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia thu lợi từ gian lận “đĩa giết lợn”. Những trò gian lận này sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa nạn nhân mua tiền điện tử và sau đó chuyển tiền thông qua các tên miền và ứng dụng đầu tư giả mạo.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Polymarket tuyển dụng Palantir và TWG AI giám sát các giao dịch hợp đồng thể thao
Polymarket đang tuyển dụng Palantir Technologies và TWG AI để tăng cường giám sát các hợp đồng thể thao của mình, nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ. Biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh thị trường dự đoán đang chịu sự quản lý chặt chẽ hơn, tập trung vào việc kiểm tra và đối chiếu danh sách cấm của các người tham gia.
GateNews1giờ trước
Cảnh sát giả bắt giữ cặp đôi Pháp bằng dao trong vụ cướp $1M Bitcoin
Ba nghi phạm giả danh cảnh sát đã tấn công một cặp đôi tại Versailles, buộc họ phải chuyển khoảng €900.000 bằng Bitcoin. Chính quyền Pháp xác nhận vụ trộm và đang điều tra xu hướng ngày càng gia tăng của các vụ cướp bạo lực nhằm vào các chủ sở hữu tiền điện tử.
Decrypt1giờ trước
IRS Mỹ yêu cầu báo cáo tất cả lịch sử giao dịch của các sàn giao dịch và ví trong bảng mới về kiểm toán tiền mã hóa, liên quan đến hơn 100 nền tảng
Cục Thuế vụ Mỹ triển khai mẫu điều tra mới, yêu cầu người nộp thuế tiết lộ tất cả các sàn giao dịch và lịch sử ví đã sử dụng. Mẫu này bao gồm hơn 100 nền tảng, yêu cầu người nộp thuế ký xác nhận để tránh bỏ sót báo cáo dẫn đến kiểm tra, khuyến nghị tư vấn luật thuế. Điểm trọng tâm của kiểm toán là những người khai báo thấp và những người giao dịch với tần suất cao.
GateNews1giờ trước
Xét xử nhanh nhất vào tháng 10! Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu xem xét lại vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dự định sẽ truy tố lần nữa đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm, với phiên tòa xét xử lại dự kiến vào tháng 10 năm 2026. Anh ta đối mặt với hai cáo buộc chưa được kết án, và phía công tố cho biết các cáo buộc này liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Storm nhấn mạnh rằng anh chỉ bị cáo buộc nặng nề vì viết mã nguồn mở, và cam kết sẽ chiến đấu vì tự do.
区块客1giờ trước
Vụ trộm cắp tại Hàn Quốc: 320 Bitcoin "bị mất rồi được tìm lại", nhanh chóng rút ra 21,5 triệu USD nộp vào ngân sách quốc gia
Cục Điều tra và Kiểm sát Gwangju, Hàn Quốc gần đây đã bán 320.8 Bitcoin bị tịch thu, thu về 31.6 tỷ won Hàn Quốc. Đợt Bitcoin này ban đầu đến từ các cuộc truy quét các nền tảng cờ bạc bất hợp pháp từ năm 2018 đến 2021. Mặc dù đã từng bị hacker đánh cắp do sơ suất của cán bộ công vụ, nhưng sau đó hacker đã hoàn trả số Bitcoin đó. Chính quyền đã tiến hành điều tra và cũng phát hiện các vụ mất tích Bitcoin khác bị tịch thu.
区块客1giờ trước
