Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án nặng đối với Rui-Siang Lin, người sáng lập “Thị trường Ẩn” (Incognito Market), vì vận hành một nền tảng buôn bán ma túy trên darknet dựa trên tiền mã hóa, bị kết án 30 năm tù và tịch thu 105.045.109 USD lợi nhuận bất hợp pháp. Vụ án này được xem là một trong những vụ truy quét “thị trường ma túy darknet dựa trên tiền mã hóa” nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.
Theo tiết lộ của Văn phòng Công tố quận Nam New York, từ khi Incognito Market đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2020 cho đến khi đóng cửa vào tháng 3 năm 2024, nền tảng này dựa vào hệ thống thanh toán bằng tiền mã hóa và cơ chế chuyển khoản nội bộ mang tên “Incognito Bank”, cung cấp dịch vụ giao dịch ẩn danh cho người dùng toàn cầu, đã thúc đẩy hơn 640.000 giao dịch, tổng số tiền vượt quá 1,05 tỷ USD, có hơn 400.000 người mua đăng ký và hơn 1800 nhà bán hàng.
Điều tra cho thấy, các mặt hàng bất hợp pháp được bán trên nền tảng chủ yếu là ma túy, bao gồm heroin, cocaine, LSD, MDMA, methamphetamine, ketamine, diazepam và các loại thuốc giả mạo được ghi nhãn là thuốc kê đơn. Trong đó, một lượng lớn “oxycodone” thực tế là fentanyl, trực tiếp gây ra ít nhất một trường hợp tử vong và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn gia đình.
Thẩm phán Colleen McMahon khi tuyên án đã chỉ rõ rằng hành vi của Rui-Siang Lin đã cấu thành “đế chế ma túy kỹ thuật số xuyên quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh việc hắn lợi dụng đặc tính ẩn danh của blockchain để che giấu dòng tiền phạm tội. Công tố cũng tiết lộ rằng, trước khi nền tảng bị đóng cửa, Lin đã biển thủ tiền của người dùng và cố gắng đe dọa bằng cách tiết lộ hồ sơ giao dịch.
Vụ án này cũng liên quan đến nhiều vụ truy quét “tội phạm rửa tiền qua tiền mã hóa trên darknet” gần đây, bao gồm việc phong tỏa tài sản của Helix Mixer và BidenCash trên thị trường đen. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục tăng cường quản lý và trấn áp “tội phạm tiền mã hóa trên darknet”, “kênh rửa tiền Bitcoin” và các hệ thống thanh toán ẩn danh.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nạn nhân Trung Quốc trong vụ án Qian Zhimin nêu phản đối với Tòa án Cao đẳng Anh về phương án bồi thường 61,000 BTC
Trong vụ Tiền Chí Mẫn, các nạn nhân Trung Quốc đã phản đối phương án bồi thường được đề xuất lên Tòa án Cao đẳng Anh, cho rằng phương án này có thể cho phép các cơ quan chức năng Anh hưởng lợi từ sự tăng giá của Bitcoin bị thu giữ. Vụ lừa đảo liên quan đến giai đoạn 2014 đến 2017, ảnh hưởng đến hơn 128,000 nhà đầu tư Trung Quốc, công ty luật cho rằng khoản bồi thường có thể không công bằng.
GateNews21phút trước
Arthur Hayes Tiết Lộ Dự Đoán Giá Bitcoin cho năm 2026, Nhưng Có một Điều Phuc Tạp
12 tháng 3 năm 2026 lúc 3:50 sáng EDT
TheCoinRepublic21phút trước
Bitcoin Maintains Resilience Near $70,000, Analysts Say Deleveraging Paves the Way for Next Rally
Vào ngày 12 tháng 3, nhà phân tích Omkar Godbole chỉ ra rằng Bloomberg dự đoán Bitcoin có thể giảm xuống 10,000 USD, nhưng ngành công nghiệp cho rằng dự đoán này không hợp lý. Nền tảng Deribit cho thấy khoảng 800 triệu USD các quyền chọn bán tập trung ở mức 20,000 USD, một số nhà giao dịch chuẩn bị cho sự sụt giảm mạnh có thể xảy ra. Bất chấp biến động thị trường bên ngoài, Bitcoin vẫn duy trì ở mức khoảng 70,000 USD, thể hiện sức chống chịu. Phân tích chỉ ra rằng việc thị trường sáp nhập có thể tạo nền tảng cho các chuyển động tiếp theo.
GateNews31phút trước
Một CEX bị chỉ trích vận động giáp lập pháp phản đối chính sách miễn thuế giao dịch nhỏ lẻ Bitcoin, chủ trương chỉ áp dụng cho stablecoin
Có tin tức cho rằng một nền tảng giao dịch tiền mã hóa đã vận động các nhà lập pháp Mỹ phản đối miễn trừ thuế giao dịch nhỏ đối với Bitcoin, đề xuất các biện pháp chỉ giới hạn ở stablecoin. Những người ủng hộ Bitcoin đã bày tỏ lo ngại, cho rằng điều này có thể được hưởng lợi từ các lợi ích đặc thù, ảnh hưởng đến đổi mới. Cơ quan chính sách Bitcoin sau đó kêu gọi miễn trừ thuế đối với giao dịch Bitcoin nhỏ.
GateNews32phút trước
Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Cosmos Health đầu tư 60 vạn đô la tăng tư nhân Bitcøin
Gate News thông báo, ngày 12 tháng 3, công ty niêm yết trên Nasdaq Cosmos Health công bố chi 600,000 USD để tăng thêm bitcoin. Cho đến nay, tổng giá trị đầu tư dự trữ tài sản kỹ thuật số của công ty đạt 3.1 triệu USD, ngoài bitcoin còn nắm giữ ethereum. (Nguồn: Globenewswire)
GateNews32phút trước
