ZachXBT: Tokenlon đã tạo điều kiện cho quỹ của Nhóm Lazarus $45M

Vào ngày 4/5/2026, nhà điều tra on-chain ZachXBT đã công bố một báo cáo chi tiết cáo buộc bộ tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung Tokenlon tạo điều kiện cho việc chuyển dịch các khoản tiền bất hợp pháp gắn với Tập đoàn Lazarus, băng nhóm tin tặc Triều Tiên liên quan đến nhiều vụ trộm tiền điện tử lớn. Theo những phát hiện của ZachXBT, hơn 45 triệu USD tiền đã được rửa đã đi qua các hợp đồng thông minh của Tokenlon trong 6 tháng trước đó, trong đó Ether bị đánh cắp được chuyển đổi có hệ thống sang stablecoin trước khi rút sang tiền pháp định hoặc các ví không giám sát.

Diễn biến on-chain của tài sản bị đánh cắp

Báo cáo của ZachXBT truy vết một loạt giao dịch kiểu “hop-and-swap” trong đó các quỹ bị đánh cắp trong các vụ khai thác cầu nối liên chuỗi cuối năm 2025 được chuyển vào Tokenlon. Nhà điều tra cho rằng tính “permissionless” của Tokenlon và việc thiếu cơ chế lọc mạnh tay ở giao diện người dùng đã khiến nền tảng này trở thành một đường dẫn lý tưởng cho các tác nhân phi pháp. Bằng cách phân tích thời điểm và dấu vết gas của các ví đáng ngờ, ZachXBT cho thấy mức tương quan cao giữa các đầu ra “mixer” liên quan Lazarus và khối lượng giao dịch tiếp theo trên Tokenlon. Báo cáo nhấn mạnh rằng quy mô hoạt động bất hợp pháp quá lớn cho thấy sự thất bại trong việc giám sát các công cụ mà hiện nay đã trở thành tiêu chuẩn đối với nhiều nền tảng DeFi phi tập trung lớn khác đang hoạt động trong bối cảnh môi trường pháp lý năm 2026.

Phản hồi của Tokenlon và tác động tới ngành

Sau khi báo cáo được đăng tải, nhóm cốt lõi của Tokenlon đã ra một tuyên bố sơ bộ xác nhận họ đang điều tra các địa chỉ được gắn cờ và phối hợp với các công ty bảo mật blockchain để triển khai các tính năng đen danh sách mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sự cố này đã ngay lập tức ảnh hưởng đến uy tín của giao thức, khi một số nhà cung cấp thanh khoản lớn tạm thời rút tiền để tránh nguy cơ bị cơ quan quản lý soi xét. Vụ việc này cho thấy sự giằng co đang diễn ra trong ngành crypto giữa tinh thần tài chính permissionless và nhu cầu thực tế trong việc ngăn chặn tội phạm do nhà nước hậu thuẫn. Khi các cơ quan quản lý quốc tế tiếp tục siết chặt giám sát các nền tảng DeFi, cuộc điều tra Tokenlon là lời nhắc rằng tính ẩn danh on-chain ngày càng trở nên mong manh.