Mỹ áp trừng phạt thượng nghị sĩ Campuchia vì mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa; DOJ phong tỏa 700 triệu USD

Tin Cổng, ngày 24 tháng 4 — Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 29 cá nhân lẫn tổ chức khác có liên quan đến mạng lưới “các cơ sở lừa đảo” của ông, những nơi đã lừa đảo người Mỹ thông qua các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo. Trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp phối hợp, Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Tống giam Gian lận (Scam Center Strike Force) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phong tỏa hơn $700 triệu USD liên quan đến cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa ở Đông Nam Á và đã tịch thu 503 trang web nhắm vào các nạn nhân tại Mỹ.

OFAC cho biết Kok An kiểm soát các cơ sở lừa đảo trên khắp Campuchia, vận hành từ các sòng bạc và các khu văn phòng được cải tạo để phục vụ hoạt động gian lận. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra sau các đợt đột kích của cảnh sát vào các trung tâm lừa đảo ở Poipet, một thành phố của Campuchia gần biên giới Thái Lan, nơi trước đó An bị cáo buộc điều hành hoạt động. Doanh nhân Rithy Raksmei cũng bị trừng phạt như một phần của mạng lưới.

Theo OFAC, kẻ lừa đảo dụ dỗ người Mỹ bằng tình bạn hoặc các mối quan hệ lãng mạn, rồi thuyết phục họ gửi tiền mã hóa dưới danh nghĩa các nền tảng đầu tư hợp pháp hứa hẹn lợi nhuận cao. Cơ quan này cho biết trong một số trường hợp, những người thực hiện các vụ lừa đảo này lại chính là nạn nhân của nạn buôn người, bị ép buộc phải thực hiện các hành vi trái pháp luật dưới đe dọa bạo lực.

Các hành động của DOJ bao gồm việc đưa ra cáo buộc hình sự đối với hai công dân Trung Quốc có liên quan đến một cơ sở lừa đảo ở Miến Điện, tịch thu một kênh Telegram với hơn 6.000 thành viên được dùng để tuyển dụng người lao động bị buôn bán, và triệt phá 503 trang web đầu tư tiền mã hóa gian lận. Các công tố viên liên bang đã buộc tội Huang Xingshan và Jiang Wen Jie về âm mưu lừa đảo qua đường dây. Bộ Ngoại giao đang đề nghị phần thưởng lên tới $10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc tịch thu các khoản thu lợi từ các kế hoạch lừa đảo liên quan đến các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Bang Karen của Miến Điện.