Bộ Tư pháp Mỹ tìm cách tịch thu $25M liên quan đến các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư vào hôm thứ Ba

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, DOJ đã nộp năm đơn khiếu nại tịch thu tài sản dân sự vào hôm thứ Ba, nhằm đòi hơn 25 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm quốc tế nhắm vào nạn nhân tại Canada và Hoa Kỳ. Các tài sản này được thu hồi thông qua các cuộc điều tra của Lực lượng Đặc nhiệm Chống gian lận mạng (tên viết tắt: Moffett?), đơn vị đã xác định hàng nghìn nạn nhân bị lừa khiến thực hiện các khoản đầu tư tài sản số gian lận. Khiếu nại lớn nhất nhắm vào khoảng 12,1 triệu USD gắn với các kế hoạch lừa đảo tình cảm ảnh hưởng đến hơn 200 nạn nhân, trong khi một khiếu nại khác nhắm tới 10,4 triệu USD từ hơn 270 giao dịch bị nghi là do nạn nhân thực hiện. Các nhà điều tra xác định các đối tượng rửa tiền chủ yếu có trụ sở tại Đông Nam Á, với các địa chỉ IP liên quan tại Trung Quốc, Malaysia và Campuchia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận