Cảnh sát Singapore và các sàn giao dịch tiền điện tử ngăn chặn thiệt hại 4,2 triệu USD do lừa đảo

Lực lượng Cảnh sát Singapore đã ngăn chặn hơn 4,2 triệu USD thiệt hại có thể xảy ra từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa thông qua một chiến dịch kéo dài sáu tuần phối hợp với Coinbase và sáu sàn giao dịch khác, diễn ra từ 16/04 đến 31/05/2026. Trung tâm Chống Lừa đảo và Nhánh Điều tra Dữ liệu Tội phạm mạng đã sử dụng các công cụ phân tích blockchain từ Chainalysis và TRM Labs để xác định hơn 145 cá nhân có nguy cơ chuyển tiền cho kẻ lừa đảo thuộc các nhóm giả mạo quan chức chính phủ, lừa đảo đầu tư, việc làm và tình yêu. Coinbase Singapore đã công bố kết quả chiến dịch vào ngày 10/07 thông qua một bài đăng trên X. Chiến dịch kết hợp quyền hạn điều tra chính thức với thông tin khách hàng do các nền tảng tiền mã hóa nắm giữ, tạo lối đi trực tiếp từ hoạt động blockchain đáng ngờ sang can thiệp phòng ngừa trước khi các khoản chuyển được hoàn tất. Cảnh sát Singapore nhấn mạnh mô hình hợp tác này thể hiện cam kết liên tục trong việc bảo vệ cộng đồng thông qua các hoạt động chủ động dựa trên tình báo cùng các đối tác khu vực tư nhân.

Cảnh sát Singapore Dùng Công Cụ Blockchain Để Xác Định Các Nạn Nhân Lừa Đảo Có Thể Xảy Ra

Các sĩ quan cảnh sát đã sử dụng các công cụ phân tích từ Chainalysis và TRM Labs để rà soát hoạt động liên quan đến các vụ lừa đảo giả mạo quan chức chính phủ, lừa đảo đầu tư, việc làm và tình yêu. Phân tích này giúp cơ quan chức năng xác định những người có vẻ như có rủi ro chuyển tiền mã hóa. Sau đó, các điều tra viên phối hợp với sàn giao dịch để liên kết hoạt động đáng ngờ với các khách hàng có thể được liên hệ.

Coinbase Singapore cho biết trong bài đăng X ngày 10/07 của mình: “Trong 6 tuần qua, Coinbase đã làm việc chặt chẽ với Trung tâm Chống Lừa đảo của Cảnh sát Singapore và Nhánh Điều tra Dữ liệu Tội phạm mạng trong một chiến dịch chống lừa đảo chung. Cùng nhau, chúng tôi đã ngăn 145+ người không bị mất tổng cộng 4,2 triệu USD vào các vụ lừa đảo.”

Hồ sơ blockchain có thể cho thấy các mẫu giao dịch, nhưng cơ quan chức năng vẫn cần một cách để nhận diện và liên hệ với những người có thể đang chuẩn bị gửi tiền. Chiến dịch của Cảnh sát Singapore kết hợp quyền hạn điều tra chính thức với thông tin khách hàng do các nền tảng tiền mã hóa nắm giữ.

Bảy Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Cung Cấp Thông Tin Khách Hàng Cho Các Cuộc Can Thiệp Của Cảnh Sát

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX và Upbit đã tham gia vào chiến dịch do cảnh sát dẫn dắt. Lực lượng Cảnh sát Singapore cho biết các công ty đã cung cấp thông tin khách hàng kịp thời, giúp các sĩ quan thực hiện hơn 145 cuộc can thiệp nhắm mục tiêu. Các cuộc liên hệ này diễn ra qua điện thoại và trực tiếp.

Lực lượng Cảnh sát Singapore lưu ý: “Các sàn giao dịch tiền mã hóa tham gia đã hỗ trợ chiến dịch bằng cách cung cấp thông tin khách hàng kịp thời, tạo điều kiện cho hơn 145 cuộc can thiệp nhắm mục tiêu được thực hiện qua điện thoại và trực tiếp, và cho phép các sĩ quan tiếp cận các nạn nhân lừa đảo tiềm năng trước khi tiền bị mất.”

Những con số được Cảnh sát Singapore công bố cho thấy các khoản lỗ có thể đã được ngăn chặn, phản ánh trọng tâm của chiến dịch là can thiệp sớm trước khi tiền được chuyển. Thông cáo chính thức nhấn mạnh quy mô tiếp cận và phối hợp, dù không kèm chi tiết cụ thể như từng vụ việc riêng lẻ hoặc dữ liệu theo cấp độ giao dịch.

Cảnh Sát Singapore Cam Kết Tiếp Tục Hợp Tác Với Khu Vực Tư Nhân

Lực lượng Cảnh sát Singapore cho biết: “Cảnh sát sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các sàn giao dịch tiền mã hóa và các đối tác khu vực tư nhân khác để chống tội phạm mạng và tiếp tục cam kết bảo vệ cộng đồng thông qua các hoạt động chủ động dựa trên tình báo.”

Quan hệ hợp tác vẫn đang được duy trì. Các công bố bổ sung có thể cho thấy bao nhiêu trường hợp được gắn cờ đã được xác nhận là lừa đảo và tần suất các cuộc can thiệp của cảnh sát ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền. Dữ liệu chính thức thêm về các vụ lừa đảo đã được xác nhận, hoạt động thực thi và các lần can thiệp lặp lại sẽ giúp có cái nhìn đầy đủ hơn về mức độ mô hình này bảo vệ người dùng tiền mã hóa hiệu quả ra sao.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Cảnh sát Singapore đã làm gì từ 16/04 đến 31/05/2026?

Trung tâm Chống Lừa đảo và Nhánh Điều tra Dữ liệu Tội phạm mạng của Lực lượng Cảnh sát Singapore đã phối hợp với Coinbase và sáu sàn giao dịch tiền mã hóa khác để ngăn chặn hơn 4,2 triệu USD thiệt hại có thể xảy ra từ các vụ lừa đảo thông qua hơn 145 cuộc can thiệp nhắm mục tiêu được thực hiện qua điện thoại và trực tiếp.

Cảnh sát Singapore xác định các nạn nhân lừa đảo tiềm năng như thế nào?

Các sĩ quan cảnh sát sử dụng các công cụ phân tích blockchain từ Chainalysis và TRM Labs để rà soát hoạt động liên quan đến các vụ lừa đảo giả mạo quan chức chính phủ, lừa đảo đầu tư, việc làm và tình yêu, sau đó phối hợp với các sàn giao dịch để liên kết các hoạt động đáng ngờ với các khách hàng có thể được liên hệ.

Những sàn giao dịch tiền mã hóa nào tham gia vào chiến dịch của Cảnh sát Singapore?

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX và Upbit đã cung cấp thông tin khách hàng kịp thời, giúp các sĩ quan thực hiện các cuộc can thiệp nhắm mục tiêu trước khi tiền bị mất.