SEC kiện Mining Automatic vì cáo buộc âm mưu lừa đảo tiền điện tử trị giá 22 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã nộp đơn kiện đối với Mining Automatic và người sáng lập là Zan Shaikh, cáo buộc rằng hoạt động đặt tại Massachusetts đã lừa đảo các nhà đầu tư trong một kế hoạch khai thác tiền điện tử (crypto mining) đã huy động 22 triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư trong giai đoạn 2023 đến 2025. SEC cáo buộc rằng chỉ khoảng 13% số tiền được dùng cho các hoạt động khai thác thực tế, tạo ra xấp xỉ 1,1 triệu USD, trong khi trả cho nhà đầu tư 1,8 triệu USD, tạo ra các đặc điểm giống mô hình Ponzi. Cơ quan quản lý cho rằng bên vận hành đã hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo nhờ “chuyên môn khai thác” nhưng đã chuyển hướng một phần đáng kể quỹ sang marketing, các hoạt động kinh doanh không liên quan và chi phí cá nhân, đồng thời việc chi trả cho nhà đầu tư dừng lại vào tháng 3/2025.

Mining Automatic hứa mang lại lợi nhuận ổn định nhờ các hoạt động tiên tiến

Theo đơn khiếu nại của SEC, trang web của Mining Automatic cho rằng công ty cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội tạo ra thu nhập thụ động định kỳ bằng cách dựa vào năng lực chuyên môn về khai thác tài sản tiền điện tử. Trang web khẳng định “các hoạt động tiên tiến”, “công nghệ hiện đại” và “nguồn cung năng lượng chi phí thấp được mua độc quyền” cho phép họ “cung cấp lợi nhuận ổn định” theo cách “bền vững trước tương lai” và “an toàn”. Trang web cũng tuyên bố Mining Automatic đã đạt “lợi nhuận hằng năm” lần lượt là 51,5% vào năm 2021, 46,2% vào năm 2022 và 51,8% vào năm 2023.

SEC cáo buộc phần lớn số tiền bị chuyển hướng sang marketing và sử dụng cho mục đích cá nhân

SEC cáo buộc rằng dù hứa sẽ sử dụng vốn của nhà đầu tư để tham gia khai thác tài sản tiền điện tử, các bị cáo đã chi khoảng 7 triệu USD trong tổng số 22 triệu USD vốn đầu tư vào Mining Automatic cho các hoạt động marketing và quảng cáo nhằm thu hút nhà đầu tư mới. Các bị cáo cũng đã chi khoảng 500 nghìn USD tiền của nhà đầu tư cho các dự án kinh doanh không liên quan của Shaikh. Ngoài ra, các bị cáo đã chi các khoản tiền đáng kể từ quỹ nhà đầu tư thông qua tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng cho các chi phí cá nhân của Shaikh, bao gồm các khoản phí bất động sản (375.575 USD), giải trí (76.547 USD), một đại lý xe hơi (151.750 USD) và rút tiền mặt (118.585 USD). Các bị cáo cũng chuyển 778.550 USD vào các tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của Shaikh.

Việc chi trả cho nhà đầu tư dừng từ tháng 3/2025 với hơn 20 triệu USD chưa được thanh toán

SEC cáo buộc rằng việc chi trả đã dừng vào tháng 3/2025 và không ai trong số 380 nhà đầu tư được hoàn lại vốn gốc ban đầu, khiến hơn 20 triệu USD tiền gốc vẫn chưa được thanh toán.

SEC yêu cầu tịch thu, phạt tiền và cấm Shaikh suốt đời tham gia các hoạt động liên quan đến chứng khoán

SEC đề nghị tịch thu tiền, các khoản phạt và cấm Shaikh tham gia các hoạt động liên quan đến chứng khoán hoặc các vai trò trong doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

SEC đã cáo buộc Mining Automatic và Zan Shaikh đã làm gì?

SEC cáo buộc rằng Mining Automatic và người sáng lập Zan Shaikh đã vận hành một kế hoạch đầu tư khai thác tiền điện tử gian lận, huy động 22 triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư trong giai đoạn 2023 đến 2025. SEC cho rằng chỉ khoảng 13% số tiền được dùng cho hoạt động khai thác thực tế, trong khi phần lớn bị chuyển hướng sang marketing, các hoạt động không liên quan và chi phí cá nhân.

Nhà đầu tư đã mất bao nhiêu tiền trong kế hoạch Mining Automatic?

SEC cáo buộc rằng hơn 20 triệu USD tiền gốc vẫn chưa được trả cho nhóm gồm 380 nhà đầu tư, việc chi trả dừng lại vào tháng 3/2025 và không có nhà đầu tư nào nhận lại được vốn đầu tư ban đầu.

SEC đang tìm kiếm biện pháp khắc phục nào trong vụ kiện đối với Mining Automatic?

SEC đề nghị tịch thu số tiền có được không đúng, các khoản phạt tài chính và các lệnh cấm ngăn Zan Shaikh tham gia các hoạt động liên quan đến chứng khoán hoặc nắm giữ vai trò cán bộ điều hành/giám đốc công ty.