Cơ quan ED của Ấn Độ đột kích một hoạt động lừa đảo OTC tiền điện tử nhắm vào nhà đầu tư nước ngoài, tịch thu $35M tài sản

EGLD0,34%
KAVA1,18%
BEAM-3,14%
GRASS-0,40%
SUI0,31%
Theo ChainCatcher, Cục Thực thi (ED) của Ấn Độ, chi nhánh Bangalore, đã tiến hành đột kích trong các ngày 18-19/7 vào một vụ lừa đảo giao dịch tài sản ảo ngoài sàn (OTC) nhắm vào nhà đầu tư nước ngoài, theo các quy định của Đạo luật Phòng, Chống rửa tiền (PMLA). Băng nhóm tội phạm đã quảng bá các token được giảm giá gồm MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA và AGLD thông qua các kênh truyền thông xã hội để lôi kéo nhà đầu tư nước ngoài. Tổng giá trị vụ án vào khoảng 35 triệu USD, ban đầu được một đơn vị của Hà Lan đưa tin. Cơ quan chức năng đã tịch thu các thiết bị điện tử, thông tin đăng nhập ví và tài sản crypto trị giá 8.700 USDT, đồng thời tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận