Theo báo cáo của TRM Labs, sau lệnh trừng phạt của Anh, HTX đã luân chuyển các ví trên chuỗi qua nhiều blockchain

Theo công ty tình báo chuỗi khối TRM Labs, HTX đã liên tục xoay vòng các ví nạp và ví nóng trên TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana sau các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh được áp đặt vào tháng 5. Sàn giao dịch đã xoay vòng các ví trong vòng vài giờ, tạo ra thứ mà TRM Labs mô tả là “mục tiêu di chuyển liên tục”, khiến việc sàng lọc theo danh sách địa chỉ trở nên kém hiệu quả đối với các chuyên gia tuân thủ.

Cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt tài chính của Vương quốc Anh (UK Office of Financial Sanctions Implementation) đã chỉ định Huobi Global S.A., công ty mẹ của HTX, vào ngày 26 tháng 5, viện dẫn nghi ngờ việc chuyển kênh hơn 1.5Bỷ USD để hỗ trợ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. HTX cho biết với Decrypt rằng hoạt động của các ví phản ánh “các hoạt động nền tảng thường nhật, tập trung vào bảo mật, phổ biến trong toàn ngành”, bác bỏ các gợi ý rằng họ đang né tránh các lệnh trừng phạt.