Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một chiến dịch quốc tế do FBI phối hợp đã bắt giữ ít nhất 276 người và phá dỡ 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa liên quan đến các kế hoạch lừa đảo “thịt lợn” vào ngày 29 tháng 4. Chiến dịch này được mô tả là kết quả của sự hợp tác chưa từng có giữa FBI, Sở Cảnh sát Dubai và Bộ Công an Trung Quốc, dẫn đến 275 vụ bắt giữ tại Dubai theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ UAE, và thêm 1 nghi phạm bỏ trốn đã bị chính quyền Thái Lan bắt giữ.
Các cáo trạng liên bang đã được công bố tại Tòa án Quận phía Nam California đối với 6 cá nhân, trong đó có công dân từ Burma và Indonesia, liên quan đến 3 pháp nhân “bình phong” được tổ chức: Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company. Kế hoạch “thịt lợn” bao gồm việc các kẻ lừa đảo gieo dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ giả trước khi chuyển nạn nhân sang các nền tảng đầu tư tiền mã hóa gian lận. Theo dữ liệu của FBI, các khoản lỗ do lừa đảo liên quan đến crypto đã đạt kỷ lục 11,3 tỷ USD trong năm 2025, chiếm hơn một nửa trong tổng số 20,9 tỷ USD lỗ do tội phạm mạng trên internet.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tether cho vay qua quỹ tín thác gia đình của Lutnick: Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ truy vấn đường dây chuyển lợi ích giữa chính trị và doanh nghiệp
Warren và Wyden gửi tới Lutnick và CEO Tether Ardoino yêu cầu các tài liệu liên quan đến khoản vay mà Dynasty Trust A cung cấp cho con cái của Lutnick. Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản của quỹ tín thác, đổi lại là các quyền chọn cổ phiếu 5% của Tether và trái phiếu chuyển đổi của Cantor Fitzgerald, với thời điểm được tiết lộ vào ngày kế tiếp sau khi Lutnick bán cổ phần của mình cho con cái. Câu hỏi trọng tâm là nguồn tiền và liệu có sự can thiệp hay giám sát của chính phủ hay không, từ đó có thể dẫn đến xung đột lợi ích. Nếu 5/13 không nhận được phản hồi, điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng của việc niêm yết tại Mỹ và Đạo luật GENIUS.
ChainNewsAbmedia44phút trước
Các thượng nghị sĩ Warren, Wyden chất vấn Bộ trưởng Thương mại Lutnick về khoản vay Tether cho gia đình
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO Tether Paulo Ardoino, yêu cầu làm rõ về một khoản vay mà Tether cho biết đã thực hiện với gia đình của ông Lutnick.
GateNews55phút trước
Bithumb giành được lệnh tạm dừng từ tòa án đối với lệnh đình chỉ kéo dài sáu tháng
Tòa án Hành chính cấp cao thứ 2 của Seoul (Hàn Quốc) đã chấp thuận cho Bithumb, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của nước này, được tạm hoãn thi hành vào ngày 30/4, qua đó dừng lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng do cơ quan quản lý áp đặt. Theo nội dung phán quyết của tòa án, việc đình susp
CryptoFrontier5giờ trước
Thượng viện nhất trí cấm các thành viên giao dịch trên thị trường dự đoán
## Nghị quyết Thượng viện được thông qua nhất trí
Các thượng nghị sĩ Mỹ hiện đã bị cấm giao dịch trên các thị trường dự đoán sau khi dự luật S. Res. 708 được thông qua nhất trí vào hôm thứ Năm, theo Senate Press Gallery. Biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức và sửa đổi các quy tắc thường trực của Thượng viện, vốn quy định
CryptoFrontier7giờ trước
Các Thượng nghị sĩ Warren, Wyden thúc ép Tether về khoản vay cho Trust gia đình Lutnick trong tuần này
Theo Bloomberg, Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã gửi một bức thư trong tuần này cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO Tether Paolo Ardoino, chất vấn liệu Tether có cấp một khoản vay cho một quỹ tín thác gia đình có lợi cho con cái của Lutnick hay không để giúp chúng mua phần nắm giữ của ông tại Cantor Fitzge
GateNews7giờ trước
Chiến dịch Ghost Chain: FBI phối hợp triệt phá, bắt 276 người tại 14 quốc gia vào ngày 30 tháng 4
Theo FBI, Europol và Interpol, vào ngày 30 tháng 4, 276 cá nhân đã bị bắt giữ tại 14 quốc gia trong “Operation Ghost Chain”, một nỗ lực thực thi pháp luật phối hợp nhằm nhắm vào các băng nhóm lừa đảo tiền mã hóa được tổ chức. Chiến dịch đã phá vỡ cơ sở hạ tầng cho “drainer-as-a-service”
GateNews7giờ trước
