Đảng Cải cách Anh từ chối giao nộp địa chỉ ví tiền mã hóa, lỗ hổng quản lý có thể phóng đại rủi ro tài chính chính trị

Tin tức Gate News, ngày 18 tháng 3, theo tiết lộ của truyền thông, Đảng Cải cách Anh (Reform UK) do Nigel Farage lãnh đạo vẫn chưa cung cấp địa chỉ ví tiền điện tử để quyên góp cho Ủy ban Bầu cử Vương quốc Anh, mặc dù cơ quan quản lý đã nhiều lần yêu cầu. Đảng này trước đó đã tuyên bố chấp nhận quyên góp bằng tài sản mã hóa, hành động này nhanh chóng gây ra những lo ngại về tính minh bạch nguồn vốn và khả năng can thiệp của nước ngoài.

Ủy ban Bầu cử Vương quốc Anh cho biết, các đảng chính trị có nghĩa vụ hợp tác cung cấp thông tin liên quan để đảm bảo tuân thủ luật bầu cử, nhưng do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, các chi tiết cụ thể chưa được công khai. Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh rằng, quyên góp bằng tiền mã hóa gặp phải những thách thức đặc biệt trong việc xác định danh tính người quyên góp và xác minh tính hợp pháp, có thể bị lợi dụng để tránh các quy định hiện hành.

Hiện chưa có khoản quyên góp bằng tiền mã hóa nào được báo cáo chính thức. Tuy nhiên, theo quy định, các khoản quyên góp dưới 500 bảng Anh không cần phải báo cáo, cơ chế này được cho là có thể bị lợi dụng bằng cách chia nhỏ khoản quyên góp để che giấu dòng tiền lớn. Cơ quan quản lý đã đề xuất tăng cường quyền hạn pháp lý để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp vào hệ thống chính trị của Vương quốc Anh.

Đáng chú ý, việc thanh toán bằng tiền mã hóa của Reform UK do công ty có tên Radom xử lý, công ty này đã nhận được giấy phép dịch vụ tài sản ảo (VASP) thông qua một thực thể tại Ba Lan, nhằm tránh sự kiểm tra trực tiếp của Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA). Đồng thời, do Ba Lan vẫn chưa thực thi đầy đủ khung quản lý MiCA của Liên minh châu Âu, hệ thống này có mức độ quản lý hạn chế hơn.

Chuyên gia trong ngành Robert Nogacki nhận định, hệ thống đăng ký tiền mã hóa hiện tại của Ba Lan có ngưỡng khá thấp, chỉ cần trả một khoản phí nhỏ để lấy giấy phép, quy trình xét duyệt khá dễ dàng, có thể gây ra rủi ro về tuân thủ pháp luật. Báo cáo cũng đề cập rằng, một số tổ chức liên quan đến dòng chảy vốn bất hợp pháp xuyên biên giới đã từng lợi dụng môi trường quản lý tương tự để lấy giấy phép.

Khi ứng dụng của tài sản mã hóa trong tài chính chính trị ngày càng mở rộng, các vấn đề về quản lý và tuân thủ đang trở thành tâm điểm. Các chính sách tiếp theo của cơ quan quản lý Vương quốc Anh có thể sẽ tạo ra ảnh hưởng mẫu mực cho mô hình quản lý quyên góp tiền mã hóa toàn cầu.